Code du stock: Sino Biological Inc(301047) nom abrégé du stock: Sino Biological Inc(301047)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sino Biological Inc(301047) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est convoquée par résolution du Conseil d’administration de la société et les procédures de convocation sont conformes aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: lundi 21 mars 2022, 14 h
Date et heure du vote en ligne: 21 mars 2022. L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 21 mars 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: y compris la participation personnelle et l’autorisation d’autres personnes en remplissant la procuration (voir annexe II); Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote sur place et en ligne. Si un actionnaire vote à plusieurs reprises au moyen d’un système de vote sur place et en ligne, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 15 mars 2022 (mardi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du mardi 15 mars 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 215, bâtiment 11, Institut no 18, rue kechuang 10, zone de développement économique et technologique de Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
1. Exemple de formulaire de remplissage de code pour l’Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examen du rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Projet de loi
2.00 examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Proposition
3.00 examiner √ le rapport financier final de la société pour 2021
Proposition
4.00 examen √ du rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Proposition
5.00 examen de l’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 √
Proposition de rapport sur les prix
6.00 délibération sur l’occupation de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées √
Proposition concernant le Fonds et la garantie externe
7.00 examen du dépôt des fonds collectés par la société en 2021 et √
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation
8.00 examen √ du rapport annuel 2021 et du résumé de la société
Proposition
9.00 examen de la répartition des bénéfices et de la réserve de capital en 2021 √
Proposition de plan d’augmentation du capital social
10.00 examen de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
11.00 délibération sur les administrateurs, les superviseurs et Gao √
Proposition de rémunération des cadres supérieurs
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du premier Conseil d’administration et à la 12e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société et a été soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié par l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
3. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), la société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30, 13 h – 17 h, 16 mars 2022; Les actionnaires non locaux qui s’inscrivent par lettre ou par télécopieur doivent l’envoyer à la société au plus tard à 17 h le 16 mars 2022.
2. Registered place: 11 Building, No. 18 Courtyard, kechuang 10th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone Sino Biological Inc(301047) Securities Affairs Department (zip code: 100176), fax number: 010 – 50953280; Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale » sur l’enveloppe.
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et sa carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (annexe II) et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires;
Enregistrement des actionnaires individuels. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) et l’envoyer par lettre ou par télécopieur à la société en même temps que les documents d’inscription susmentionnés;
Note: l’inscription par téléphone ou par courriel n’est pas acceptée pour cette réunion. Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur les opérations liées à la participation au vote, voir l’annexe I.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Wang shuhui
Contact Department: Corporate Securities Affairs Department
Tel: 010 – 50911676
Contact Fax: 010 – 50953280
Adresse postale: Building 11, Yard 18, kechuang 10th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone
Code Postal: 100176
2. Les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du premier Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 12e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annexe
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Sino Biological Inc(301047) Conseil d’administration 25 février 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351047, abréviation de vote: yiqiao vote;
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale (le cas échéant), ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote (le cas échéant) des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
4. La Déclaration de vote non conforme aux dispositions ci – dessus est invalide et est réputée ne pas avoir participé au vote.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 21 mars 2022 (le jour de la réunion sur place), de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Soumettre l’annexe II par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue le 21 mars 2022 par Beijing Sino Biological Inc(301047) Technology Co., Ltd. Au nom de notre Unit é (personne) et de voter en mon nom sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Mon (ou mon Unit é) vote sur les propositions suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examen du rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Projet de loi
2.00 délibération
