Nom abrégé du stock: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Code du stock: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) . Sz Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Silkroad Visual Technology Co., Ltd.
(adresse: No.3, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Futian Community, Futian District, Shenzhen.
108, Building B, funian Plaza)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Prospectus
Promoteur (souscripteur principal)
Février 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
Le présent avis sur les questions importantes ne rappelle que les facteurs de risque et autres questions importantes qui nécessitent une attention particulière de la part des investisseurs. Veuillez lire attentivement la section « facteurs de risque » du prospectus. Notes sur les conditions d’émission des obligations convertibles
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements pertinents, l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques est conforme aux Conditions d’émission légales. Notation de crédit de la société pour l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles
L’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques par la société a obtenu une cote de crédit conjointe. Selon le rapport de notation de crédit sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) la cote de crédit de l’entité est a +, et les perspectives de notation sont stables.
Après la cotation des obligations convertibles émises cette fois, pendant la durée des obligations, United Credit effectuera un suivi régulier ou irrégulier de la notation de crédit des obligations et publiera un rapport de suivi de la notation. Les notations de suivi régulières sont effectuées au moins une fois par an pendant la durée des obligations. Questions relatives à la garantie de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société
L’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques n’est pas garantie. L’attention des investisseurs est attirée sur le risque d’encaissement des obligations convertibles de sociétés en raison de l’absence de garantie. Politique de distribution des bénéfices de la société et répartition des bénéfices au cours des trois dernières années (Ⅰ) politique de distribution des bénéfices de la société
Conformément à l’avis de la c
1. Principe de distribution des bénéfices
Le Conseil d’administration de la société met l’accent sur le développement durable de la société et établit un mécanisme de rendement durable, stable et scientifique pour les investisseurs conformément à la politique de distribution des bénéfices définie dans les statuts de la société, sur la base d’un examen approfondi de facteurs tels que la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société, les exigences et les souhaits des actionnaires, le coût du capital social et l’environnement financier externe.
2. Procédure de démonstration et mécanisme décisionnel de la politique de distribution des bénéfices
Le Conseil d’administration de la société traite correctement la relation entre les intérêts à court terme et le développement à long terme de la société et détermine un plan raisonnable de distribution des dividendes en fonction des conditions d’exploitation actuelles et du plan de demande de fonds pour l’investissement dans le projet, en tenant pleinement compte des intérêts des actionnaires.
Le plan de distribution des bénéfices est formulé par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société présente des propositions réalisables de distribution des bénéfices en fonction de la situation financière et opérationnelle de la société, et le plan de distribution des bénéfices est établi par l’approbation et la résolution de la majorité des administrateurs présents au Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants donnent des avis clairs sur les propositions de distribution des bénéfices avant la réunion des administrateurs. Lors de la convocation du Conseil d’administration pour la distribution des bénéfices, la proposition de distribution des bénéfices est adoptée à la majorité de tous les administrateurs, y compris tous les administrateurs indépendants. Si un administrateur indépendant n’est pas d’accord avec la proposition de distribution des bénéfices, il présente les faits et les raisons de son désaccord et demande au Conseil d’administration de formuler à nouveau la proposition de distribution des bénéfices. Si nécessaire, il peut demander la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance donne des avis clairs sur la proposition de distribution des bénéfices et tient pleinement compte des avis (le cas échéant) des autorités de surveillance externes. Si la proposition de distribution des bénéfices est approuvée, elle est adoptée à la majorité des autorités de surveillance présentes et prend une résolution. Si la proposition de distribution des bénéfices n’est pas approuvée, le Conseil des autorités de surveillance présente les faits et les raisons de la désapprobation et recommande au Conseil d’administration de reformuler la proposition de distribution des bénéfices. Si nécessaire, une Assemblée générale peut être convoquée.
Si le plan de distribution des bénéfices est approuvé après la procédure susmentionnée, le Conseil d’administration propose de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation; La politique de distribution des bénéfices est adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Entre – temps, la société doit fournir un réseau ou d’autres moyens pour faciliter la participation des investisseurs publics à l’Assemblée générale conformément aux dispositions pertinentes de la bourse.
3. Politique de distribution des bénéfices
La politique de distribution des bénéfices de la société met l’accent sur un rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs et maintient la continuité et la stabilité. La société peut distribuer les bénéfices en espèces ou en actions, et la distribution des bénéfices ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires de la société tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance externes (le cas échéant) et des investisseurs publics lors de la prise de décisions et de la démonstration des politiques de distribution des bénéfices.
Si le bénéfice net vérifié de la société pour l’année en cours est positif et satisfait aux conditions de dividende stipulées dans le droit des sociétés, la société doit d’abord distribuer le dividende en espèces. S’il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses importantes en espèces, la société doit verser des dividendes en espèces, et les bénéfices distribués en espèces ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, et les bénéfices distribués cumulativement en espèces au cours des trois exercices comptables consécutifs ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années.
Lors de la mise en œuvre des dividendes en espèces susmentionnés, le Conseil d’administration peut proposer un plan de distribution des dividendes en actions en fonction de facteurs tels que l’échelle d’exploitation de la société, le prix des actions et l’échelle du capital social de la société, mais ne peut pas distribuer les dividendes en actions séparément.
Les plans d’investissement importants susmentionnés ou les dépenses en espèces importantes se rapportent à l’une des situations suivantes:
Au cours des douze prochains mois, la société prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel pour une dépense cumulative égale ou supérieure à 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et supérieure à 50 millions de RMB;
Au cours des 12 prochains mois, la société prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel pour une dépense cumulative égale ou supérieure à 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée de distribution des dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 4. Plan spécifique et arrangement prévu pour la distribution des bénéfices de chaque période
La société maintient la stabilité et la continuité de la politique de distribution des bénéfices, et le Conseil d’administration établit le plan de distribution des bénéfices correspondant au plan de dividende et de rendement pour la distribution des bénéfices. Si la société réalise des bénéfices au cours de l’année en cours mais que le Conseil d’administration de la société ne fait pas de plan de distribution des bénéfices dans le rapport périodique, la société divulgue les raisons dans le rapport périodique et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet;
Si la politique de distribution des bénéfices doit être ajustée en raison d’un changement important de l’environnement d’exploitation externe de la société ou de ses propres conditions d’exploitation, le Conseil d’administration de la société, sur la base de la protection des droits et intérêts des actionnaires, démontre et explique en détail les raisons de l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices dans la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires et applique strictement les procédures décisionnelles suivantes:
Le Conseil d’administration de la société élabore le plan d’ajustement du plan de distribution des bénéfices, démontre pleinement les raisons pour lesquelles la société ne peut pas effectuer de dividende en espèces en raison de changements dans l’environnement d’exploitation externe de la société ou de ses propres conditions d’exploitation, et explique l’utilisation de la retenue des bénéfices, et élabore un plan d’exploitation pratique pour améliorer la rentabilité de la société, et le Conseil d’administration de la société en fonction de la situation réelle. Mettre en œuvre le plan de compensation des dividendes en espèces des années précédentes lorsque les bénéfices de la société deviennent forts, afin de s’assurer que les actionnaires de la société peuvent obtenir des dividendes en espèces en permanence. Si le plan d’ajustement de la distribution des bénéfices est approuvé, la résolution est adoptée à la majorité des administrateurs présents au Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis clairs sur le plan d’ajustement du plan de distribution des bénéfices et approuvent le plan d’ajustement de la distribution des bénéfices à la majorité de tous les administrateurs indépendants. S’ils ne sont pas d’accord avec la proposition de distribution des bénéfices, les administrateurs indépendants présentent les faits et les raisons de leur désaccord et demandent au Conseil d’administration de reformuler le plan d’ajustement de la distribution des bénéfices. Si nécessaire, ils peuvent demander la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance donne des avis clairs sur le plan d’ajustement du plan de distribution des bénéfices et tient compte des avis (le cas échéant) des autorités de surveillance externes. Si le plan d’ajustement de la distribution des bénéfices est approuvé, il est adopté et une résolution est prise à la majorité des autorités de surveillance présentes au Conseil des autorités de surveillance. Si le plan d’ajustement de la distribution des bénéfices n’est pas approuvé, le Conseil des autorités de surveillance présente les faits et les raisons du désaccord. Il est également recommandé que le Conseil d’Administration reformule le plan d’ajustement de la distribution des bénéfices et, le cas échéant, demande la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires. La proposition de plan d’ajustement du plan de distribution des bénéfices formulée par le Conseil d’administration de la société ne peut être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération qu’après l’adoption de la procédure de décision susmentionnée. La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires doit démontrer et expliquer en détail les raisons. La société doit fournir des moyens de vote tels que le Réseau pour faciliter la participation des actionnaires publics au vote.
L’Assemblée générale des actionnaires examine et vote le plan d’ajustement du plan de distribution des bénéfices. La proposition de plan d’ajustement du plan de distribution des bénéfices est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Le plan d’ajustement du plan de distribution des bénéfices adopté par l’Assemblée générale des actionnaires doit être divulgué au public en temps opportun par l’intermédiaire des médias d’information désignés dans les statuts. La politique de distribution des bénéfices ajustée doit être fondée sur la protection des droits et intérêts des actionnaires et ne doit pas enfreindre les dispositions pertinentes de la c
5. Intervalle entre les dividendes en espèces
En principe, la société verse des dividendes en espèces une fois par an, et le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société de verser des dividendes en espèces à moyen terme en fonction des bénéfices et des besoins en capital de la société.
6. Conditions d’émission des dividendes en actions
La société peut distribuer les bénéfices au moyen de dividendes en actions en fonction de l’augmentation des résultats, des bénéfices distribués accumulés et des flux de trésorerie, à condition que le ratio minimal de dividendes en espèces et l’échelle du capital – actions de la société soient raisonnables. 7. Mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices
Une fois que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a adopté une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans un délai de deux mois à compter de la date de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Dividendes réels de la société au cours des trois dernières années
En 2018, 2019 et 2020, les dividendes en espèces de la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Rapport entre le montant des dividendes en espèces (y compris l’impôt) attribuables à l’année des dividendes et le bénéfice net attribuable à l’est des actions ordinaires de la société cotée dans l’état consolidé annuel des dividendes
2020943,81 6 060,56 15,57%
2019589,38278446 21,17%
20181152,52541558 21,28%
Montant cumulé des dividendes en espèces au cours des trois dernières années 2 685,71
Bénéfices distribuables annuels moyens des états consolidés réalisés au cours des trois dernières années 4 753,53
