Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Rapport annuel 2021 du directeur indépendant Jiang Ping Ping
En tant que cinquième et sixième administrateurs de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
L’administrateur indépendant du Conseil d’administration doit se conformer strictement au droit des sociétés et aux directives relatives à la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées.
Voir les lois et règlements, les statuts et les règles de procédure pertinentes de la société pour s’acquitter fidèlement de ses fonctions et s’acquitter diligemment de ses responsabilités.
Sur la base d’une compréhension approfondie de la situation de l’entreprise, l’utilisation de l’expertise et de l’expérience pour fournir des conseils sur le développement de l’entreprise et donner le plein jeu
Le rôle indépendant des administrateurs indépendants a été préservé, les intérêts généraux de la société ont été préservés et la coopération de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, a été préservée.
Les intérêts de la loi sont les suivants:
Participation au Conseil d’administration
1. Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et j’y ai assisté personnellement. Par la présente,
Agir avec prudence et diligence et lire attentivement les documents de chaque réunion du Conseil d’administration reçus avant la réunion du Conseil d’administration.
Discuter en profondeur de chaque proposition avec d’autres administrateurs et donner des avis clairs sur les questions examinées. J’ai parlé à chaque conseil d’administration
Les projets de loi pertinents examinés par la Conférence ont tous voté pour.
2. Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales et j’y ai assisté personnellement.
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et aux principales décisions opérationnelles.
Toutes les procédures pertinentes ont été respectées et sont légales et efficaces.
II. Situation des opinions INDÉPENDANTES EXPRIMÉES
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable et j’ai veillé à ce que les droits et intérêts légitimes des actionnaires ne soient pas compromis.
En ce qui concerne le fonctionnement de la société, des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes comme suit:
Date de publication du numéro de série
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
1 avis indépendant du 5ème Conseil d’administration du 23 avril 2021 sur la garantie de financement des filiales et des petites sociétés
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2020
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
Avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Avis indépendants sur la détermination de l’objet des actions rachetées
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
3. Avis indépendant sur l’augmentation de capital de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd. Du 5ème Conseil d’administration le 10 novembre 2021
Vingt – septième réunion
4 avis indépendants sur l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants lors de la cinquième session du Conseil d’administration le 29 novembre 2021
Vingt – huitième réunion
5. Avis indépendant sur la nomination de cadres supérieurs lors de la première session du sixième Conseil d’administration le 16 décembre 2021
Une réunion
J’ai exprimé des opinions indépendantes sur toutes les questions susmentionnées.
Le 22 avril 2021, j’ai examiné la question du renouvellement de l’emploi de la société à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Le cabinet comptable a procédé à un examen préalable et a émis des avis d’approbation préalable expressément convenus.
Le 9 novembre 2021, j’ai discuté avec Jiangsu Hai de la question que la société a l’intention d’examiner à la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration.
L’augmentation de capital de Jixin Energy Co., Ltd. A fait l’objet d’un examen préalable et a émis des avis d’approbation préalable clairement acceptés.
Pour plus de détails sur les avis indépendants et les avis d’approbation préalable susmentionnés, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Rendement des comités professionnels
En tant que Président du Comité de nomination des 5ème et 6ème conseils d’administration de la société, je suis strictement conforme aux exigences des administrateurs de la société.
Organiser la participation à la réunion du Comité de nomination du Conseil d’administration conformément aux règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration
Des suggestions ont été faites concernant la dotation en personnel de l’entreprise et les procédures de sélection et d’élection des cadres moyens et supérieurs concernés afin de promouvoir l’entreprise.
La construction de la structure de gouvernance d’entreprise a joué un meilleur rôle.
En tant que membre du Comité de stratégie des cinquième et sixième sessions du Conseil d’administration, je respecte strictement le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société.
Conformément aux dispositions des règles de mise en œuvre du Conseil d’administration, a participé à la réunion du Comité stratégique du Conseil d’administration de la société et a apporté une contribution importante à la stratégie de développement à long terme de la société.
Les principales décisions d’investissement ont fait l’objet de recherches et de discussions et ont fourni un soutien professionnel aux décisions du Conseil d’administration.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation des 5e et 6e conseils d’administration de la société, je m’acquitte consciencieusement des responsabilités correspondantes.
Participer à temps aux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, superviser la mise en œuvre du système de rémunération de la société et être strict
Les cadres supérieurs de l’entreprise sont évalués conformément au système de rémunération de l’entreprise.
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
En 2021, je me suis rendu à plusieurs reprises à la société pour mener des enquêtes sur place, enquêter et comprendre la perfection et la mise en œuvre des systèmes d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les opérations connexes, etc., et maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de la société. Prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise, maîtriser en temps opportun les tendances opérationnelles de l’entreprise, superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, la divulgation de l’information, etc., s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger consciencieusement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires publics.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise. Prêter attention aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau, et superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun des informations spécifiées.
2. Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, le développement des entreprises, les projets d’investissement et d’autres questions pertinentes, consulter les documents pertinents, communiquer avec le personnel concerné et prêter attention à l’exploitation et à la gouvernance de la société.
3. A fait un jugement objectif et impartial sur les rapports périodiques de la société et d’autres questions pertinentes. Superviser et vérifier l’authenticité, l’exactitude, la rapidité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
4. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
5. Continuer de renforcer l’apprentissage des lois et règlements pertinents, approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, afin de renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de La société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection des droits et intérêts des actionnaires publics.
Vi. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Le défaut de demander au Conseil d’administration la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Il est signalé ci – après.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants)
Signature du directeur indépendant: Jiang Ping Ping
25 février 2022
