Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Règles de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore le niveau de gestion et l’efficacité de la gestion de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des Statuts du Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Article 2 le Directeur général préside le fonctionnement et la gestion quotidiens de la société, organise la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration et est responsable devant le Conseil d’administration.
Chapitre II qualification professionnelle et procédure de nomination et de révocation du Directeur général
Article 3 la société a un Directeur général qui est nommé ou licencié par le Conseil d’administration.
Article 4 le personnel qui se trouve dans l’une des circonstances suivantes n’est pas autorisé à agir en tant que Directeur général de la société:
Une personne qui n’est pas autorisée à occuper un poste de cadre supérieur en vertu des dispositions pertinentes du droit des sociétés;
Les personnes qui occupent des postes administratifs autres que les administrateurs et les superviseurs dans les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées par la société;
Les personnes dont le mandat n’est pas expiré et qui sont interdites d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Les personnes reconnues publiquement par la bourse comme inaptes à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée;
Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règlements départementaux.
La raison de l’emploi du candidat et la question de savoir s’il a une incidence sur le fonctionnement normal de l’entreprise, ainsi que les risques connexes:
Les sanctions administratives imposées par la c
Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la c
(Ⅳ) a été publié par la c
Au cours de la période susmentionnée, la date limite est la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine la proposition de nomination d’un candidat à la haute direction.
Article 5 le Directeur général est nommé pour un mandat de trois ans et peut être réélu pour un deuxième mandat.
Article 6 le Directeur général peut démissionner avant l’expiration de son mandat. Les procédures et mesures spécifiques relatives à la démission du Directeur général sont précisées dans le contrat de travail entre le Directeur général et l’entreprise.
Chapitre III pouvoirs du Directeur général
Article 7 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Soumettre le plan d’affaires annuel et le plan d’investissement de la société au Conseil d’administration et organiser la mise en œuvre après approbation du Conseil d’administration;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société
Les dirigeants, à l’exception du Secrétaire du Conseil d’administration;
Décider de l’emploi ou du licenciement du personnel de direction autre que ceux décidés par le Conseil d’administration;
Examiner et approuver les opérations générales entre apparentés, à l’exception des opérations importantes entre apparentés qui doivent être soumises au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation;
Autres pouvoirs prévus par les lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts ou autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration.
Le Directeur général assiste aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote.
Article 8 le Directeur général n’est pas empêché d’intervenir dans les activités d’exploitation et de gestion dans le cadre de ses fonctions et pouvoirs conformément à la loi. S’il a outrepassé son pouvoir d’intervenir dans l’exploitation et la gestion, il a le droit de demander au Conseil des autorités de surveillance de l’arrêter.
Article 9 dans l’exercice de ses pouvoirs, le Directeur général ne modifie pas les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. En cas d’urgence, si le changement est nécessaire en raison de pertes importantes irréparables pour la société, il doit être signalé à l’Assemblée générale des actionnaires ou au Conseil d’administration immédiatement après que les mesures de changement ont été prises pour obtenir l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration.
Article 10 responsabilités des autres cadres supérieurs:
Directeur général adjoint: aider le Directeur général dans son travail;
Contrôleur financier: organiser la gestion financière, la comptabilité et la supervision comptables de la société. Chapitre IV Conditions, procédures et participants à la réunion du Bureau du Directeur général
Article 11 la société applique le système de réunion du Directeur général sous la responsabilité du Directeur général. La réunion du Bureau du Directeur général est une réunion de travail au cours de laquelle la direction de l’entreprise discute des questions importantes liées à l’exploitation, à la gestion et au développement de l’entreprise, ainsi que des questions soumises à la réunion par chaque département fonctionnel.
Article 12 le Bureau du Directeur général est responsable de l’avis de réunion conformément aux instructions du Directeur général. L’avis de réunion peut être donné par écrit, oralement ou par courriel, y compris la date et le lieu de la réunion, l’objet de la réunion et l’heure de l’avis.
Article 13 les sujets de la réunion du Bureau du Directeur général sont proposés par le Directeur général et d’autres cadres supérieurs. Le Bureau est chargé de recueillir, de résumer, d’énumérer les sujets et les ordres du jour, de les soumettre au Directeur général pour approbation et de les envoyer aux participants à la réunion. Article 14 le personnel participant à la réunion du Bureau du Directeur général comprend le Directeur général et d’autres cadres supérieurs. Le Directeur général peut, s’il le juge nécessaire, demander au Secrétaire du Conseil d’administration, au Directeur de département ou à d’autres personnes concernées d’assister à la réunion sans droit de vote. Article 15 la réunion du Bureau du Directeur général est présidée par le Directeur général. En cas d’absence du Directeur général pour quelque raison que ce soit, un cadre supérieur ou le Contrôleur financier ou toute autre personne autorisée par le Directeur général à assister à la réunion est chargé de présider la réunion.
Article 16 les questions à examiner et à décider lors de la réunion du Bureau du Directeur général sont examinées de manière approfondie afin de parvenir à un consensus. En cas de divergence d’opinion, le Directeur général décide du contenu final de la résolution conformément au principe du système de responsabilité du Directeur général.
Article 17 lors de la réunion du Bureau du Directeur général, le Bureau désigne une personne spécialement désignée pour prendre en charge le procès – verbal de la réunion. Le procès – verbal de la réunion est signé par le Directeur général, les autres cadres supérieurs, le Président et le Greffier présents à la réunion. Le procès – verbal de la réunion est conservé comme dossier de l’entreprise pour une période de dix ans.
Chapitre V système de rapport
Article 18 le Directeur général fait régulièrement rapport au Conseil d’administration, y compris, sans s’y limiter, la mise en oeuvre du plan d’affaires annuel de la société, la signature et l’exécution des principaux contrats, l’utilisation des fonds, les bénéfices et pertes de la société et l’état d’avancement des grands projets d’investissement. Le rapport du Directeur général est établi par écrit.
Article 19 si le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance demande au Directeur général de faire rapport sur les travaux, le Directeur général fait rapport sur les travaux conformément aux exigences du Conseil d’administration ou du Conseil des autorités de surveillance dans un délai raisonnable à compter de la réception de l’avis susmentionné.
Article 20 le Directeur général fait rapport en temps utile au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance lorsque les questions suivantes se posent dans le cadre des activités commerciales de la société:
Les conditions de production et d’exploitation ou l’environnement de l’entreprise ont subi des changements importants;
Lorsque le montant des bénéfices réalisés au cours de la période considérée diffère sensiblement du montant du budget des bénéfices;
La situation financière de la société change anormalement;
Les questions qui font l’objet d’un différend important avec un tiers dans le cadre de l’exécution d’un contrat important ou de la production et de l’exploitation;
Autres questions importantes.
Article 21 après que le Conseil d’administration de la société a pris une résolution, les questions qui relèvent de la responsabilité du Directeur général ou qui sont traitées par le Directeur général autorisé par le Conseil d’administration sont mises en oeuvre par le Directeur général conformément aux présentes règles de travail et sont signalées par écrit au Conseil d’administration. Le Directeur général soumet au Conseil d’administration, à la fin de chaque année, un rapport écrit sur le traitement des questions autorisées et un rapport de travail du Directeur général au Conseil d’administration annuel.
Article 22 le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et protègent les intérêts supérieurs de la société et de tous les actionnaires. Le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société sont responsables de l’indemnisation des dommages causés aux intérêts de la société et des actionnaires publics en raison de l’inexécution fidèle de leurs fonctions ou de la violation de leurs obligations de bonne foi. Le Directeur général et les autres cadres supérieurs qui, dans l’exercice de leurs fonctions, enfreignent les lois, les règlements administratifs, les règles départementales ou les statuts et causent des pertes à la société sont responsables de l’indemnisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 23 sauf indication contraire, les termes utilisés dans les présentes règles de fonctionnement ont le même sens que dans les statuts.
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles de travail et les lois, règlements, documents normatifs publiés ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État s’appliquent.
Article 25 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
Article 26 les présentes règles de travail entrent en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration de la société.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 25 février 2022
