Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) S'acquitter rigoureusement de toutes les responsabilités qui lui sont confiées par les statuts du Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à toutes les assemblées des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021 ou y ont participé sans droit de vote, et ont exercé une surveillance efficace sur les activités commerciales, la situation financière, les principales décisions, les procédures de convocation des assemblées des actionnaires et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Organiser sérieusement la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Conformément au droit des sociétés et aux dispositions pertinentes, la société a tenu cinq réunions du Conseil des autorités de surveillance en 2021. La réunion est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents en ce qui concerne les modalités de convocation, les procédures, les modalités de vote et le contenu des résolutions. Les détails de la réunion sont les suivants:
1. La société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance dans la salle de conférence de la société le 10 mars 2021 et a adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, la proposition relative au rapport financier final pour 2020 et la proposition relative au rapport financier budgétaire pour 2021. Proposition de renouvellement de l'emploi de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021 institution d'audit
2. La société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance dans la salle de conférence de la société le 3 juillet 2021, au cours de laquelle deux propositions ont été adoptées, à savoir la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes fournies par les parties liées pour les questions de crédit de la société et des filiales et la proposition relative à la modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société.
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3. La société a tenu la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance dans la salle de conférence de la société le 28 septembre 2021 et a adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance, la proposition sur l’ajustement du montant des fonds collectés pour certains projets d’investissement collectés, Proposition relative à l'utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et trois autres propositions.
4. La compagnie a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance dans la salle de réunion de la compagnie le 25 octobre 2021 et a adopté une proposition de « proposition sur le rapport du troisième trimestre 2021».
5. La société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance dans la salle de conférence de la société le 4 novembre 2021 et a adopté la proposition de modification du capital social de la société, du type de société, de la portée des activités, de modification des statuts et de traitement de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales, la proposition d’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des services financiers bancaires, Trois propositions, dont la proposition d'autoriser la société à gérer la trésorerie au moyen de fonds propres inutilisés et la proposition d'appliquer des limites de financement aux institutions financières par la société et ses filiales à part entière.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes:
En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d'autres lois, règlements, règles et statuts, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, dans l'esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, s'acquittent consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents et accomplissent activement et efficacement leurs travaux sur le fonctionnement juridique de la société et les administrateurs de la société. La haute direction supervise, inspecte et vérifie l'exercice de ses fonctions.
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à sept réunions du Conseil d'administration en 2021, à deux assemblées générales extraordinaires et à une Assemblée générale annuelle. La procédure de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d'administration, les questions de résolution, l'exécution des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d'administration et l'exercice des fonctions des administrateurs, des gestionnaires et des cadres supérieurs ont été supervisés et inspectés tout au long du processus.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société fonctionne conformément à la loi en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement; 3. Fonctionnement normalisé, prise de décisions rationnelle et procédure légale; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s'acquittent de leurs responsabilités avec diligence, loyauté et diligence, accomplissent bien toutes les tâches formulées au début de l'année et ne violent pas les lois, règlements et statuts pertinents ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société.
2. Vérifier la situation financière de la société
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière de la société en 2021 et a examiné le rapport financier annuel 2021 présenté par la direction des opérations de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société doit renforcer la gestion financière et la comptabilité économique en stricte conformité avec la loi comptable de la République populaire de Chine, les normes comptables pour les entreprises et d'autres dispositions pertinentes, et que tous les systèmes de contrôle interne doivent être strictement mis en œuvre, que le système de contrôle interne est relativement parfait, que les opérations financières sont normalisées et que la situation financière est en bon état.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Président du Conseil des autorités de surveillance: Chen Zhengwei 25 février 2022
