Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Il a également émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société afin de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par la présente, je fais rapport aux actionnaires de l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
Au cours de la période considérée, j’ai assisté au Conseil d’administration comme suit:
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants assistent à la réunion sur place pour déterminer s’il y a deux noms consécutifs confiés par voie de communication, plus le nombre de fois où ils assistent au Conseil d’administration, le nombre de fois où ils sont absents, le nombre de fois où ils ne participent pas personnellement à La réunion.
Sun Nan 8 0 8 0 0 Non
Nombre d’assemblées générales sans droit de vote 5
Déclarations et opinions indépendantes sur les réunions pertinentes de la société en 2021
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de la société, et j’ai émis conjointement les opinions indépendantes suivantes sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
Numéro de série: date d’émission de l’avis indépendant type d’avis indépendant
1 avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’accréditation préalable des institutions d’audit financier de la société en 2021 le 22 février 2021
Indépendance des administrateurs indépendants dans l’exercice des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base
2 avis et approbation de la société et de ses filiales pour l’exercice d’activités de couverture des changes le 26 février 2021
Opinion indépendante
Avis indépendant des administrateurs indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2020
Voir le renouvellement de l’indépendance de l’institution d’audit financier de la société en 2021
Avis sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
3. Avis indépendant sur la garantie externe et accord sur l’évaluation du contrôle interne de la société le 4 mars 2021
Opinion indépendante sur le rapport, les administrateurs non indépendants de la société en 2021,
Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs et le régime d’indemnités des administrateurs indépendants,
Avis indépendants sur le changement de convention comptable de la société
4 avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les éléments approuvés à l’avance le 13 avril 2021 pour l’ajustement des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
5. Accord des administrateurs indépendants sur l’ajustement des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 le 16 avril 2021
Opinion indépendante sur le point
Avis des administrateurs indépendants sur l’occupation de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
6. Description spéciale du Fonds, sur l’accumulation de la société et l’approbation externe au cours de la période de rapport 19 août 2021
Avis indépendant sur la garantie
7 approbation préalable par les administrateurs indépendants de l’augmentation du montant des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 le 22 septembre 2021
Avis d’approbation préalable sur les prévisions de dépenses
8 consentement des administrateurs indépendants à l’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 le 27 septembre 2021
Avis indépendant sur les prévisions de dépenses
9. Approbation préalable par les administrateurs indépendants de la limite quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 le 6 décembre 2021
Avis d’approbation préalable
10. Approbation préalable des administrateurs indépendants concernant la limite quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 le 9 décembre 2021
Avis indépendant sur les questions
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de mon mandat, j’ai participé aux réunions pertinentes en tant que Président du Comité d’audit et membre du Comité de nomination, d’évaluation et de rémunération; Examiner l’information financière annuelle et les états comptables de la société et évaluer et résumer les travaux d’audit du cabinet comptable.
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
En 2021, j’ai profité de l’occasion de visiter irrégulièrement l’entreprise pour mener une enquête sur place afin de comprendre l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise, l’établissement et la mise en œuvre du système de contrôle interne, la gestion financière, le développement des affaires et d’autres questions connexes, et de donner des conseils sur la gestion financière de l’entreprise.
Préparation et communication du rapport annuel
Au cours de la préparation du rapport annuel 2021, j’ai écouté attentivement les rapports de la direction et de la direction de la société sur l’état d’exploitation de l’entreprise, les projets d’investissement et les tendances de développement de l’industrie de la société au cours de la période visée par le rapport, j’ai communiqué pleinement et efficacement avec le Directeur financier de la société et l’expert – comptable agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé L’avis de la Bourse de Shenzhen sur les rapports périodiques exige que les travaux d’audit soient achevés à temps pour s’assurer que les rapports financiers périodiques de la société sont véridiques, complets et divulgués comme prévu.
Vi. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Au cours de mon mandat, j’ai prêté une attention particulière à la construction et à la mise en œuvre de systèmes tels que les conditions d’exploitation, la gestion financière et le contrôle interne de la société, j’ai examiné attentivement les documents pertinents pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour délibération, et j’ai utilisé mes propres connaissances professionnelles pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale afin de promouvoir la scientificité et la rationalité de la décision du Conseil d’administration. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
2. Au cours de son mandat, il s’acquittera des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés et aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, apprendra activement les lois, règlements et règles pertinents, approfondira la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, améliorera la capacité de s’acquitter de ses fonctions et fournira de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise. Renforcer efficacement les intérêts des entreprises et des investisseurs.
Vii. Participation à la formation et à l & apos; apprentissage
Au cours de mon mandat, j’ai activement étudié les règlements, documents normatifs et autres documents pertinents récemment publiés par la c
1. Aucune réunion du Conseil d’administration n’est proposée.
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
4. Il n’y a pas d’Assemblée générale extraordinaire proposée au Conseil d’administration.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021. En 2022, je continuerai d’exercer consciencieusement, prudemment, fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer le rôle d’administrateur indépendant et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Mes coordonnées sont les suivantes:
Sun Nan: [email protected].
Sun Nan
25 février 2022
