Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres exigences pertinentes, ont exercé leurs pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, dans le but de protéger efficacement les intérêts de la société et Les droits et intérêts des actionnaires moyens et petits, dans l’esprit d’un travail consciencieux, diligent et consciencieux, et ont normalisé le fonctionnement, la production et l’exploitation, les questions importantes, la situation financière et les administrateurs de la société. Le rendement des cadres supérieurs a été surveillé afin de protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des employés et de promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise.
Principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, a supervisé la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les questions de proposition et l’exécution des résolutions afin d’assurer la normalisation et l’efficacité des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé l’exploitation, la gestion et les activités financières de la société et a estimé que les cadres supérieurs étaient diligents et consciencieux et que la direction de l’exploitation avait mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions du Conseil d’administration et qu’il n’y avait pas eu d’opérations illégales. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectué divers travaux avec sérieux et a mis l’accent sur leur mise en œuvre.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, dont les détails sont les suivants:
1. Le 4 mars 2021, la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, les comptes financiers définitifs en 2020 et le rapport sur le budget financier en 2021, le plan de distribution des bénéfices en 2020, le rapport annuel et le résumé en 2020. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021, proposition de système d’allocation des superviseurs de la société en 2021 et proposition de modification des conventions comptables.
2. Le 28 avril 2021, la première réunion intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2021 a eu lieu et le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021 ont été examinés et adoptés.
3. Le 19 août 2021, la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et le rapport semestriel et le résumé 2021 ont été examinés et adoptés.
4. Le 28 octobre 2021, la deuxième réunion intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2021 a eu lieu et le rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné et adopté.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés et les statuts de la société, s’est acquitté sérieusement de ses responsabilités, a protégé efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires et a effectué une surveillance, une inspection et un examen complets de la gestion opérationnelle, de la situation financière et du contrôle interne de la société, et a conclu que:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et participent activement à l’Assemblée générale des actionnaires et assistent sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration. Ils supervisent la convocation, la convocation, les procédures de vote et les questions de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, ainsi que l’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société peut fonctionner strictement conformément à la loi, que le Conseil d’administration peut fonctionner de manière normalisée et que la prise de décisions opérationnelles est scientifique et raisonnable, qu’elle applique consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et qu’elle s’acquitte fidèlement de ses obligations de bonne foi; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait; La divulgation de l’information est opportune et exacte; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société appliquent consciencieusement le système de la société sans enfreindre les lois et règlements, les statuts ou porter atteinte aux intérêts de la société.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté avec soin de ses responsabilités en matière d’inspection de la situation financière de la société, a constamment renforcé la surveillance et l’inspection et a amélioré l’efficacité de la surveillance en inspectant la mise en œuvre de divers systèmes financiers et comptables de manière planifiée et ciblée, en écoutant les rapports réguliers de la société et des services compétents sur la préparation des rapports et en examinant attentivement les états financiers mensuels fournis par les services financiers. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) est objectif et équitable.
3. Garantie externe de la société
En 2021, la compagnie n’a pas enfreint les garanties externes et n’a pas engagé de poursuites en matière de garanties.
4. Avis d’audit sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne soumis par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement solide et un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable, et que le système de contrôle interne de la société était conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Tous les contrôles internes ont été mis en œuvre de manière continue et stricte dans tous les aspects de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 publié par l’entreprise reflète objectivement l’état du contrôle interne de l’entreprise.
5. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Conformément aux exigences du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée, l’entreprise est en mesure d’assurer la gestion de l’information privilégiée et l’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée, de prévenir efficacement l’abus du droit d’information par les initiés en matière d’information privilégiée, de divulguer l’information privilégiée, de mener des opérations d’initiés et d’autres actes illégaux, et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
6. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la procédure de convocation de l’assemblée générale des actionnaires était légale et que le Conseil d’administration de la société était en mesure d’exécuter consciencieusement les Résolutions pertinentes de l’assemblée générale des actionnaires sans qu’il y ait eu de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
En 2022, les membres du Conseil des autorités de surveillance continueront de renforcer l’apprentissage, de promouvoir continuellement l’auto – construction du Conseil des autorités de surveillance, de mener activement et de manière ordonnée divers travaux de surveillance et de protéger les droits et intérêts de l’entreprise, de ses actionnaires et de ses employés. Le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts, améliorera encore la structure de gouvernance d’entreprise, renforcera la surveillance, améliorera conjointement le niveau d’exploitation normalisé avec le Conseil d’administration et tous les actionnaires et favorisera le développement durable et sain de la société.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Conseil des autorités de surveillance 25 février 2022
