Code du stock: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) nom abrégé du stock: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) numéro d’annonce: 2022 – 002 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. convocation de la réunion et participation
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Il y a 7 administrateurs et 7 administrateurs présents. La réunion a été présidée par M. Zhao qianqian, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
La proposition est effectivement mise aux voix par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié en 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la société à la même date (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration publiés.
2. Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2021;
La proposition est effectivement mise aux voix par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs présents ont écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général de 2021 présenté par le Directeur général de la société et ont estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement les travaux et les résultats obtenus par la société en 2021 dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, la Gestion de la production et de l’exploitation, la mise en œuvre de divers systèmes de la société, etc.
3. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
La proposition est effectivement mise aux voix par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, voir la section III « discussion et analyse de la direction » et la section IV « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants de la société en 2021, M. Sun Nan, M. Liu Jianwen et Mme Deng Yan, ont présenté au Conseil d’administration le rapport d’activité des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’emploi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter les comptes financiers de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022;
La proposition est effectivement mise aux voix par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, le revenu total d’exploitation de la société était de 319052407262 Yuan, en hausse de 34,79% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de – 75 15088004 RMB, en hausse de 54,45% par rapport à la même période de l’année précédente; L’actif total de la société est de 29 302226 027,54 RMB et l’actif net attribuable à la société cotée est de 134236 696,32 RMB.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
La proposition est effectivement mise aux voix par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon la vérification de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 était de – 7515088004 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de – 9862875465 RMB, et le bénéfice réel disponible pour la distribution des actionnaires était de – 17441037554 RMB. Le bénéfice net réalisé par la société mère est de 630740848 RMB et le bénéfice disponible pour distribution aux actionnaires est de 11074448182 RMB. Étant donné que le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère réalisé par la société en 2021 est négatif, la société n’effectuera pas de distribution de bénéfices en 2021 et ne transférera pas la réserve de capital en capital. Le plan de distribution annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes sur la question, comme indiqué sur le site Web de la société à la même date (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration publiés.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. A examiné et adopté le rapport annuel et le résumé pour 2021;
La proposition est effectivement mise aux voix par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel 2021, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn) Le même jour.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022;
La proposition est effectivement mise aux voix par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable dans la prestation de services d’audit à la société, a suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a bien terminé tous les travaux confiés par la société. La société a l’intention de renouveler l’engagement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022, avec des frais d’audit de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB.
Voir le Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn) Le même jour pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement proposé du cabinet comptable.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web de la société à la même date (www.cn.info.com.cn.) Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration publiés.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs et au régime d’allocation des administrateurs indépendants de la société en 2022;
Tous les administrateurs de la société ont évité le vote et les administrateurs présents ont convenu de soumettre directement la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération.
Administrateurs indépendants: M. Sun Nan, M. Liu Jianwen et Mme Deng Yan recevront une allocation annuelle de 80 000 yuans (taxes comprises) en 2022.
Administrateurs non indépendants et cadres supérieurs: les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, M. Zhang Wei, M. Liu Xinghai et Mme Xiao Xiao, reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération pertinent de la société en fonction de leurs postes de direction spécifiques dans la société. M. Zhao Qian, directeur externe de la société, n’est pas rémunéré dans la société. Les détails sont les suivants:
Nom titre salaire annuel (10 000 yuans)
Directeur Zhang Wei, Directeur général 80,00
Liu Xinghai Directeur, Directeur général adjoint et Directeur financier 48,00
Xiao Xiao, Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration 12,00
En 2022, les administrateurs indépendants recevront une allocation trimestrielle de 20 000 yuans seulement (taxes comprises) par trimestre.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration publiés.
9. The Proposal on the Company and Subsidiaries Carrying out Commodity Derivatives business was considered and passed.
La proposition est effectivement mise aux voix par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le mode de tarification des produits de l’entreprise est le prix de l’aluminium + les frais de transformation. La production et l’exploitation impliquent l’achat de matières premières, la vente de produits et d’autres liens qui sont étroitement liés au prix de l’aluminium, et la production et la vente de produits ont un certain cycle. La fluctuation du prix de l’aluminium a une grande influence sur les produits semi – finis et les métaux en stock, qui déterminent dans une large mesure les coûts de production et les avantages opérationnels de l’entreprise. La société et ses filiales choisissent d’utiliser la fonction de couverture du marché à terme pour développer des activités sur produits dérivés de base afin de réaliser un fonctionnement stable de la société. La durée de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’exploitation des produits dérivés de base par la société et ses filiales a été publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration publiés.
10. The Proposal on the Company and Subsidiaries Carrying out Foreign Exchange Derivatives business was considered and passed.
La proposition est effectivement mise aux voix par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les activités d’exportation de la société sont principalement réglées en dollars des États – Unis, de sorte que lorsque le taux de change fluctue considérablement, le gain ou la perte de change aura une grande incidence sur les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, le développement de l’activité de couverture des opérations de change, le renforcement de la gestion du risque de change de l’entreprise, la réduction du risque de change de l’entreprise dans l’environnement économique des devises, est devenu une demande urgente et intrinsèque pour la stabilité de l’entreprise. Sur cette base, la société exerce des activités de couverture des changes afin d’éviter les risques du marché des changes, de maximiser le verrouillage des coûts de change et de prévenir les effets négatifs potentiels des fluctuations des taux de change sur la société. La durée de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’exploitation des produits dérivés de change par la société et ses filiales a été publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration publiés.
11. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
La proposition est effectivement mise aux voix par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les questions susmentionnées devant être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. La société tiendra l’Assemblée générale annuelle 2021 le mardi 22 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion de la société.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, voir le Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn) Le même jour. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
4 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) audit report Daxin Shen Zi [2022] No. 3 – 00008. Avis est par les présentes donné.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Conseil d’administration 28 février 2002
