Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Règlement intérieur de l'Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le comportement de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, règles de gouvernance des sociétés cotées, règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, lignes directrices pour l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, statuts Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (ci - après dénommés « Statuts») et d'autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, ces règles sont formulées.
Article 2 les actionnaires jouissent de droits et assument des obligations en fonction du type d'actions qu'ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Lorsque la société convoque l'Assemblée générale des actionnaires, distribue des dividendes, procède à la liquidation et prend d'autres mesures nécessaires pour confirmer l'identité des actionnaires, le Conseil d'administration ou le Coordonnateur de l'Assemblée générale des actionnaires détermine la date d'enregistrement des capitaux propres. Les actionnaires inscrits après la clôture de la journée d'enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant des droits et intérêts pertinents.
Article 3 le Conseil d'administration de la société se conforme strictement aux dispositions du droit des sociétés et d'autres lois et règlements concernant la convocation de l'Assemblée des actionnaires et organise l'Assemblée des actionnaires avec soin et en temps voulu. Tous les administrateurs de la société sont responsables de bonne foi de la tenue normale de l'Assemblée générale des actionnaires et n'empêchent pas l'Assemblée générale des actionnaires d'exercer ses pouvoirs conformément à la loi.
Article 4 l'Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l'exercice précédent.
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus à l'article 5 du présent règlement, elle se réunit dans un délai de deux mois.
Si la société n'est pas en mesure de convoquer l'Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée c
Article 5 dans l'une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d'administrateurs est inférieur au nombre prescrit par le droit des sociétés ou inférieur aux deux tiers du nombre prescrit par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société (à l'exclusion du droit de vote);
Si le Conseil d'administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Le nombre d'actions détenues en vertu du point iii) ci - dessus est calculé à la date de la demande écrite des actionnaires.
Chapitre II Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Article 6 le Conseil d'administration convoque l'Assemblée générale des actionnaires dans les délais prévus aux articles 4 et 5 du présent règlement.
Article 7 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d'administration la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d'un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d'administration, conformément aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d'approbation ou de désapprobation de la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d'administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d'administration; Si le Conseil d'administration n'est pas d'accord avec la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en donnera les raisons.
Article 8 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d'administration la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite indiquant s'il est d'accord ou non avec la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont soumises à l’approbation du Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée de sa propre initiative.
Article 9 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d'administration la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s'il est d'accord ou non avec la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d'administration consent à la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d'administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l'avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et en font La demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l'Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l'Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l'Assemblée eux - mêmes.
Article 10 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux - mêmes l'Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d'administration par écrit et en rendent compte à la bourse.
Avant l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%. Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la bourse lors de la publication de l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires et de l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 11 en ce qui concerne l'Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux - mêmes, le Conseil d'administration et le Secrétaire du Conseil d'administration coopèrent. Le Conseil d'administration fournira le registre des membres à la date d'enregistrement des actions. Le Registre des membres obtenu par l'organisateur ne peut être utilisé à d'autres fins que la convocation d'une Assemblée générale.
Article 12 lors d'une Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux - mêmes, la société supporte les dépenses nécessaires à l'Assemblée.
Chapitre III proposition et avis de l'Assemblée générale
Article 13 la société indique clairement dans l'avis d'Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d'autres moyens.
Article 14 Les propositions de l'Assemblée générale des actionnaires remplissent les conditions suivantes:
Le contenu relève du mandat de l'Assemblée générale des actionnaires;
Avoir des questions claires et des résolutions spécifiques;
Iii) par écrit ou signifié au Conseil d'administration;
Se conformer aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 15 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d'administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires. L'organisateur envoie un avis supplémentaire à l'Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et joint le contenu de la proposition provisoire. Avant la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, l'organisateur, après avoir donné avis de l'Assemblée générale, ne modifie pas les propositions déjà énumérées dans l'avis d'Assemblée générale ou n'en ajoute pas de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l'avis d'Assemblée générale des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux statuts et à l'article 14 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l'objet d'une résolution à l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 16 lors de la convocation de l'Assemblée générale annuelle de la société, l'organisateur donne un avis 20 jours avant la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée générale extraordinaire est notifiée par écrit à tous les actionnaires quinze jours avant la tenue de l'Assemblée. Les actionnaires qui ont l'intention d'assister à l'Assemblée des actionnaires doivent, sur demande, signifier à la société une réponse écrite à l'Assemblée.
La date de la réunion n'est pas incluse dans le calcul de la période de début par la société.
Article 17 l'avis d'Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
La date, le lieu, les modalités, le Coordonnateur et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l'actionnaire n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société;
La date d'enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires;
Le nom et le numéro de téléphone de la personne - ressource permanente pour les réunions;
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d'autres moyens.
L'avis d'Assemblée générale des actionnaires et l'avis complémentaire contiennent une description complète et complète de toutes les propositions. Lorsque l'avis des administrateurs indépendants est requis sur les questions à discuter, l'avis et les raisons de l'avis des administrateurs indépendants sont précisés lors de la publication de l'avis d'Assemblée générale des actionnaires ou de l'avis supplémentaire.
L'intervalle entre la date d'enregistrement des actions et la date de l'Assemblée ne doit pas être inférieur à deux jours ouvrables ni supérieur à sept jours ouvrables. Une fois la date d'enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 18 lorsque l'Assemblée générale des actionnaires a l'intention de discuter des questions relatives à l'élection des administrateurs et des superviseurs, l'avis d'Assemblée générale des actionnaires contient suffisamment de détails sur les candidats aux postes d'administrateur et de superviseur, y compris au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l'expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d'autres circonstances personnelles;
S'il existe une relation d'association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs;
Le nombre d'actions détenues par la société;
Si elle a été sanctionnée par la c
À l'exception du système de vote cumulatif pour l'élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d'administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 19 après la publication de l'avis d'Assemblée générale des actionnaires, l'Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l'avis d'Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d'annulation, l'organisateur en informe et en explique les raisons au moins deux jours ouvrables avant la date initiale de la réunion.
Chapitre IV Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Article 20 lors de la convocation d'une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts; Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si les procédures de vote et les résultats du vote de la réunion sont légaux et efficaces;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d'autres questions pertinentes.
Article 21 le Conseil d'administration et les autres convoyeurs de la société prennent les mesures nécessaires pour assurer le sérieux et l'ordre normal de l'Assemblée générale des actionnaires. En cas d'ingérence dans l'ordre de l'Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes des autres actionnaires, ils prennent des mesures pour mettre fin à ces actes et en rendent compte aux services compétents pour enquête et sanction.
Article 22 la société convoque l'Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou au lieu prévu par les statuts. L'Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et dispose d'un vote en ligne conformément aux lois, règlements administratifs, c
Article 23 la société indique clairement dans l'avis d'Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d'autres moyens.
L'heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l'Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l'Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l'Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l'Assemblée générale des actionnaires sur place.
L'Assemblée générale des actionnaires sur place se tient le jour de la négociation.
Article 24 tous les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d'enregistrement des actions ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires. Et exercer le droit de vote conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée des actionnaires en personne ou nommer un mandataire pour assister et voter en leur nom.
L'actionnaire nomme un mandataire par écrit, signé par le mandant ou son mandataire par écrit.
La société facilite la participation des actionnaires à l'Assemblée générale des actionnaires par divers moyens, à condition que l'Assemblée générale des actionnaires soit légale et efficace.
Article 25 lorsqu'un actionnaire d'une personne physique assiste en personne à l'Assemblée, il présente sa propre carte d'identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité ou son certificat de participation; Lorsqu'un agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité valide et la procuration de l'actionnaire.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d'identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu'un mandataire est chargé d'assister à l'Assemblée, il présente sa carte d'identité et une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l'unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Article 26 la procuration émise par les actionnaires pour autoriser d'autres personnes à assister à l'Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:
Le nom du mandataire;
A le droit de vote;
Iii) des instructions pour voter pour, contre ou s'abstenir de voter sur chaque question examinée à l'Assemblée générale des actionnaires; La date d'émission et la durée de validité de la procuration;
Si le mandant est actionnaire d'une personne morale, le sceau de la personne morale est apposé. La procuration indique si l'agent de l'actionnaire peut voter à son gré si l'actionnaire ne donne pas d'instructions spécifiques.
Article 27 lorsqu'une procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d'autorisation autorisé à signer est notarié. La procuration notariée ou tout autre document d'autorisation et la procuration de l'agent de vote doivent être conservés au domicile de la société ou à tout autre endroit désigné dans l'avis de convocation de l'Assemblée.
Lorsque le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d'administration ou d'autres organes de décision assiste à l'Assemblée générale de la société en tant que représentant.
Article 28 le registre des signatures des participants est établi par la société. Le registre de signature indique le nom (ou le nom de l'unit é), le numéro de carte d'identité, l'adresse résidentielle, le montant des actions avec droit de vote détenues ou représentées par les participants, le nom (ou le nom de l'unité) du mandataire, etc.
Article 29 l'organisateur et les avocats engagés par la société vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires conformément au Registre des actionnaires et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d'actions avec droit de vote qu'ils détiennent. Avant que le Président de l'Assemblée n'annonce le nombre d'actionnaires et de mandataires présents à l'Assemblée et le nombre total d'actions avec droit de vote détenues,
