Code des valeurs mobilières: Rianlon Corporation(300596) titre abrégé: Rianlon Corporation(300596)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Rianlon Corporation(300596) La réunion a eu lieu le 25 février 2022 à 15 h dans la salle de réunion de la compagnie en combinant la réunion sur place et la réunion de communication, et le vote sur place a été adopté. 11 administrateurs assistent à la réunion et 11 administrateurs y assistent effectivement. La réunion est présidée par M. Li Haiping, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.
Les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
II. Délibérations de la Conférence
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société met en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et normalise constamment le Gouvernement d’entreprise en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts. Le Conseil d’administration estime que le contenu du rapport reflète fidèlement l’ensemble des travaux du Conseil d’administration en 2021 et le déploiement global des travaux du Conseil d’administration en 2022, et tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Chen Ligong, Hou weiman, Li Hongmei et He yongjun, administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
2. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a entendu le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. Sun Chunguang, Directeur général, et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration en 2021, et que le rapport reflétait objectivement et réellement les principaux travaux de la direction en 2021.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Après avoir examiné en détail le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé, le Conseil d’administration de la société convient que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des Activités de la société pour 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification à ce sujet, dont le contenu est détaillé dans la divulgation de la société sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions examinées à la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 34446361 millions de RMB, en hausse de 38,74% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 4794312 millions de RMB, en hausse de 39,80% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé s’est élevé à 4763644 millions de RMB, en hausse de 41,76% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 4175947 millions de RMB, en hausse de 42,53% par rapport à la même période de l’année précédente. De l’avis du Conseil d’administration, le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’exercice 2021.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. La proposition relative au rapport d’audit 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Le rapport financier annuel 2021 de la société a été vérifié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve [2022] (No 5555) a été publié.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Rapport d’audit annuel 2021.
6. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
De l’avis du Conseil d’administration, sur la base de la situation d’exploitation stable actuelle de la société et des perspectives de développement futur de la société, et sur la base de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, la société doit, conformément au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022), s’il n’y a pas de plan d’investissement étranger important ou de dépenses en espèces importantes. Les bénéfices distribués en espèces au cours de l’exercice ne doivent pas être inférieurs à 15% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’exercice en cours. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité le plan annuel de distribution des bénéfices 2021. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de 205010420 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 3,06 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 6273318852 RMB (y compris l’impôt) sera distribué, sans actions bonus, et les bénéfices non distribués restants de la société seront reportés aux années suivantes.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu détaillé a été divulgué par la société sur le site Web de Mega Tides le 28 février 2022 (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration est d’avis que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques opérationnelles et facteurs de risque. Le système de contrôle interne de la société a une forte pertinence, rationalité et efficacité, et a été mis en œuvre et mis en œuvre de manière satisfaisante. Conformément aux exigences des lois, règlements et règles pertinents, tels que les spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises (CAI Kui [2008] No 7) et les statuts publiés conjointement par le Ministère des finances, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et le Bureau d’audit, le Département d’audit de la société a procédé à une inspection complète du contrôle interne et du fonctionnement actuels de la société afin d’améliorer encore le niveau de contrôle interne et de gouvernance d’entreprise de la société. Conformément aux exigences des documents pertinents, le système de contrôle interne existant a été soigneusement trié et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été établi.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification et TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance spécial. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions de la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et rapport d’audit du contrôle interne du cabinet comptable international TianQing (société en nom collectif spéciale) sur Rianlon Corporation(300596)
8. La proposition relative aux instructions spéciales d’audit pour l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société a été examinée et adoptée.
La société se conforme strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées. Il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée et des années précédentes. Il n’y a pas non plus de garantie pour les actionnaires contrôlants et les autres parties liées.
Vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Li Haiping, Directeur associé, a évité le vote. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Ci – dessus, les instructions spéciales d’audit concernant l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société émises par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis spéciaux et indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans la divulgation de la société sur le site Web de Mega Tides le 28 février 2022 (www.cn.info.com.cn.) Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées.
9. La proposition relative à la demande de crédit bancaire présentée par la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration convient que, pour répondre aux besoins de financement de la production quotidienne, de l’exploitation et du développement des affaires de la société, la société et ses filiales (y compris les filiales à tous les niveaux incluses dans les états financiers consolidés de la société) demandent à la Banque une ligne de crédit globale d’Un montant n’excédant pas 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB, la monnaie réelle du prêt comprend, sans s’y limiter, le RMB, le dollar des États – Unis, l’euro, le dollar de Hong Kong, etc.). Le contenu du crédit global comprend, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les prêts de projets, les prêts d’immobilisations, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, l’affacturage, l’émission de lettres de crédit, les bons de change, le financement du commerce, l’escompte des factures, le crédit – bail et d’autres activités de crédit global. Les méthodes d’hypothèque et de garantie du crédit bancaire comprennent l’hypothèque immobilière, l’hypothèque de machines et d’équipements, l’hypothèque de droits de propriété intellectuelle, de fonds monétaires et d’actions, etc. La période de validité de l’autorisation susmentionnée est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition susmentionnée a été examinée et adoptée par l’Assemblée générale de la société; Pendant la durée du crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Annonce sur la demande de crédit bancaire de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu détaillé a été divulgué par la société sur le site Web de Mega Tides le 28 février 2022 (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les bénéfices de la société, il est convenu que la société et ses filiales devraient utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, sous réserve d’assurer le fonctionnement normal, la sécurité des fonds et la liquidité. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans la période d’utilisation et la limite ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Annonce sur l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu détaillé a été divulgué par la société sur le site Web de Mega Tides le 28 février 2022 (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11. La proposition relative aux activités de négociation de produits dérivés de change proposées par la société et ses filiales a été examinée et adoptée afin d’éviter les risques du marché des changes, de réduire l’impact des fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt sur les résultats de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de change, de réduire raisonnablement les dépenses financières, d’accroître les gains de change et de verrouiller les coûts de change. La société et ses filiales ont l’intention d’effectuer des opérations sur produits dérivés en devises d’un montant maximal de 200 millions de RMB (ou l’équivalent en devises).
Les produits dérivés de change proposés par la société comprennent, sans s’y limiter, le règlement à terme et la vente de devises, les options de change, les swaps de change, les swaps de taux d’intérêt ou les combinaisons de produits susmentionnés et d’autres produits dérivés de change. L’objet sous – jacent des produits dérivés comprend le taux de change, le taux d’intérêt, la monnaie, les produits de base et d’autres objets. Les contreparties de la société exerçant des activités de négociation de produits dérivés de change sont agréées par les autorités de surveillance et ont des dérivés de change.
