Code des titres: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) titre abrégé: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) numéro d’annonce: 2022 – 028 Code des obligations: 128093 titre abrégé: Baichuan convertible
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) L’avis d’Assemblée a été donné à tous les administrateurs par écrit et par téléphone le 11 février 2022. Sept administrateurs doivent assister à l’Assemblée et sept administrateurs doivent y assister. La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par M. Zheng tiejiang, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion:
Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 030) a été publié simultanément dans le Securities Times et le China Securities journal.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
L’administrateur indépendant a présenté un rapport au Conseil d’administration et fera rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport financier final 2021.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. , annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 dans le Securities Times et le China Securities Journal (annonce no 2022 – 031).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à ce sujet, qui sont détaillés dans le site Web d’information sur les grandes marées du 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En fonction des besoins d’exploitation et de développement de la société en 2022, la société, ses filiales et ses sous – sociétés (toutes deux des sociétés du tableau consolidé) ont l’intention de demander une ligne de crédit globale à la Banque, qui comprend principalement des prêts, des acceptations bancaires, du financement du commerce, etc. Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins réels du Fonds d’exploitation de la société, étant donné que le document de ligne de crédit globale n’est pas un document de prêt de financement réel. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président de la société, de ses filiales et de ses sous – sociétés à signer tous les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques relatifs au crédit, qui sont valables à compter de la date d’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition concernant le montant de la garantie dans le cadre des états financiers consolidés de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. , l’annonce sur le montant de la garantie dans le cadre des états financiers consolidés de la société (annonce no 2022 – 032) dans le Securities Times et le China Securities journal.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. , annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable dans le Securities Times et le China Securities Journal (annonce no 2022 – 033).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à ce sujet, qui sont détaillés dans le site Web d’information sur les grandes marées du 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport annuel 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à ce sujet, qui sont détaillés dans le site Web d’information sur les grandes marées du 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport d’évaluation du contrôle interne 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport susmentionné, voir le site Web d’information de la marée géante du 28 février 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote sur la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés» de la société: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à ce sujet, qui sont détaillés dans le site Web d’information sur les grandes marées du 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. , l’annonce sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée dans le Securities Times et le China Securities Journal (annonce no 2022 – 034).
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de modification du champ d’activité des filiales
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ningxia boyuan Industry and Trade Co., Ltd., une filiale de la société, a l’intention de modifier son champ d’activité comme suit en raison des besoins de développement des entreprises:
Après le changement avant le changement de projet
Articles autorisés: importation et exportation de marchandises; Projet de licence d’importation de technologie: importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Agents d’importation et d’exportation (articles soumis à l’approbation conformément à la loi; agents d’importation et d’exportation (articles soumis à l’approbation conformément à la loi, articles soumis à l’approbation des autorités compétentes, articles soumis à l’approbation des autorités compétentes, activités commerciales après approbation des autorités compétentes) articles généraux: cokéfaction; Projets généraux: cokéfaction; Fabrication de matériaux électroniques spéciaux; Vente de produits en graphite et en carbone; Fabrication de matières premières de haute pureté; Vente de produits en graphite et en carbone; Vente de produits et de composés de haute pureté; Vente de matériaux en Graphène; La vente d’éléments et de composés entrant dans le champ d’application de l’entreprise; Recherche et développement sur la technologie de recyclage des ressources de commercialisation du graphène; Vente de produits chimiques; R & D sur la technologie de recyclage des ressources; La vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence) (à l’exception de la vente de produits chimiques sous licence (à l’exclusion des produits chimiques sous licence) (à l’exception de l’octroi de licences, les entreprises peuvent exercer leurs propres activités conformément aux lois et règlements, à l’exception des Activités qui ne sont pas interdites par les lois et règlements, et les projets qui sont interdits ou restreints par les lois et règlements peuvent être exploités indépendamment conformément aux lois et règlements); Vente de produits chimiques dangereux (par articles non interdits ou restreints) exploitation des articles énumérés dans le permis d’exploitation de produits chimiques dangereux)
Le contenu spécifique du champ d’activité modifié de Ningxia boyuan Industry and Trade Co., Ltd. Est soumis à l’enregistrement et à l’approbation du Département de l’industrie et du commerce.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’avis de la réunion, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. , avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié dans le Securities Times et le China Securities Journal (annonce no 2022 – 035).
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Conseil d’administration 25 février 2022
