Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Il a également émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société afin de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par la présente, je fais rapport aux actionnaires de l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
Au cours de la période considérée, j’ai assisté au Conseil d’administration comme suit:
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants assistent à la réunion sur place pour déterminer s’il y a deux noms consécutifs confiés par voie de communication, plus le nombre de fois où ils assistent au Conseil d’administration, le nombre de fois où ils sont absents, le nombre de fois où ils ne participent pas personnellement à La réunion.
Dengyan 8 0 8 0 0 Non
Nombre d’assemblées générales sans droit de vote 5
Déclarations et opinions indépendantes sur les réunions pertinentes de la société en 2021
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de la société, et j’ai émis conjointement les opinions indépendantes suivantes sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
Numéro de série: date d’émission de l’avis indépendant type d’avis indépendant
1 avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’accréditation préalable des institutions d’audit financier de la société en 2021 le 22 février 2021
Indépendance des administrateurs indépendants dans l’exercice des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base
2 avis et approbation de la société et de ses filiales pour l’exercice d’activités de couverture des changes le 26 février 2021
Opinion indépendante
Avis indépendant des administrateurs indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2020
Voir le renouvellement de l’indépendance de l’institution d’audit financier de la société en 2021
Avis sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
3. Avis indépendant sur la garantie externe et accord sur l’évaluation du contrôle interne de la société le 4 mars 2021
Opinion indépendante sur le rapport, les administrateurs non indépendants de la société en 2021,
Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs et le régime d’indemnités des administrateurs indépendants,
Avis indépendants sur le changement de convention comptable de la société
4 avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les éléments approuvés à l’avance le 13 avril 2021 pour l’ajustement des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
5. Accord des administrateurs indépendants sur l’ajustement des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 le 16 avril 2021
Opinion indépendante sur le point
Avis des administrateurs indépendants sur l’occupation de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
6. Description spéciale du Fonds, sur l’accumulation de la société et l’approbation externe au cours de la période de rapport 19 août 2021
Avis indépendant sur la garantie
7 approbation préalable par les administrateurs indépendants de l’augmentation du montant des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 le 22 septembre 2021
Avis d’approbation préalable sur les prévisions de dépenses
8 consentement des administrateurs indépendants à l’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 le 27 septembre 2021
Avis indépendant sur les prévisions de dépenses
9. Approbation préalable par les administrateurs indépendants de la limite quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 le 6 décembre 2021
Avis d’approbation préalable
10. Approbation préalable des administrateurs indépendants concernant la limite quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 le 9 décembre 2021
Avis indépendant sur les questions
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de mon mandat, j’ai participé aux réunions pertinentes en tant que membre du Comité de vérification et du Comité de la stratégie. Examiner les informations financières annuelles et les états comptables de la société; Évaluer et résumer le travail d’audit du cabinet comptable. En outre, il effectue des études de faisabilité et formule des suggestions sur le plan de développement stratégique à long terme, la politique de gestion et l’objectif de développement de l’entreprise. Effectuer des recherches sur les principaux plans d’investissement et de financement de l’entreprise et faire des suggestions.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
J’ai effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise en 2021 et j’ai une compréhension détaillée de la production, de l’exploitation et de la situation financière de l’entreprise; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, maîtriser en temps opportun l’état de fonctionnement de la société en ce qui concerne l’environnement extérieur et les changements du marché, et exercer consciencieusement les fonctions de supervision et d’orientation des administrateurs indépendants.
Divulgation et communication du rapport annuel 2021
Au cours de la préparation du rapport annuel 2021 et des documents connexes de la compagnie, j’ai écouté attentivement le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de la compagnie tout au long de l’année et sur l’état d’avancement des questions importantes, j’ai communiqué pleinement et efficacement avec le Directeur financier de la compagnie et l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel, j’ai prêté attention à l’arrangement et à l’état d’avancement de l’audit du rapport annuel et j’ai veillé à ce que le rapport annuel soit divulgué à temps
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer de prêter attention à la divulgation de l’information de la société, examiner attentivement les rapports périodiques et d’autres questions de la société, présenter des opinions et des suggestions objectives et impartiales et exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Les documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et les dispositions pertinentes des mesures administratives pour la divulgation de l’information par les sociétés cotées, garantissent l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information par les sociétés.
2. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen; Dans le même temps, j’adhère aux principes de prudence, de diligence et d’honnêteté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’approfondis la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, j’améliore la capacité de m’acquitter de mes fonctions, j’améliore la communication avec la direction de l’entreprise, J’offre de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et j’améliore efficacement les avantages pour l’entreprise et les investisseurs.
Formation et apprentissage
D’une part, j’ai étudié attentivement les lois, les règlements administratifs et les règles et documents publiés par les autorités de surveillance et j’ai maîtrisé l’évolution des politiques en temps opportun; D’autre part, prêter une attention particulière à toutes sortes d’annonces des sociétés cotées, comprendre la situation du marché des capitaux, renforcer la consultation et l’échange avec les pairs, approfondir la compréhension et la compréhension du fonctionnement normalisé des sociétés cotées et de la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
Viii. Questions diverses
1. Aucune réunion du Conseil d’administration n’est proposée.
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
4. Il n’y a pas d’Assemblée générale extraordinaire proposée au Conseil d’administration.
Après l’auto – vérification, je respecte toujours les dispositions pertinentes relatives à l’indépendance des administrateurs indépendants et je déclare que les engagements n’ont pas changé.
En 2022, je continuerai à renforcer la communication et la collaboration avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements applicables aux administrateurs indépendants, à m’acquitter fidèlement, diligemment et consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, à protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et à créer de plus grands rendements pour les actionnaires.
Mes coordonnées sont les suivantes:
Deng Yan: dengyan0711163.com.
Deng Yan
25 février 2022
