Code du stock: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) nom abrégé du stock: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) numéro d’annonce: 2022 – 009 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée à la sixième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société. La société doit convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le mardi 22 mars 2022 à 14 h 30. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Temps de réunion:
Réunion sur place mardi 22 mars 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 22 mars 2022
1. Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 22 mars 2022;
2. The specific Time for Voting through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange shall be at any time between 9: 15 am on 22 March 2022 and 15: 00 pm on 22 March 2022.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 16 mars 2022
Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
1. Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’autres personnes en remplissant la procuration.
2. Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (wltp.cn.info.com.cn.) Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet dans le délai pertinent indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 16 mars 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Voir l’annexe II pour plus de détails sur la procuration.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: à l’est de xinbo Road, zone de développement économique du comté de Boxing, ville de Binzhou, Province du Shandong, et au nord du pont du canal principal No 3.
I) Examen des propositions
1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Examiner les comptes financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022;
4. Examiner le plan de distribution des bénéfices de 2021;
5. Examen du rapport annuel 2021 et du résumé;
6. Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022;
7. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs et au régime d’allocation des administrateurs indépendants de la société en 2022;
8. Examiner la proposition relative au régime d’allocation des superviseurs de la compagnie pour 2022.
En outre, lors de l’examen de la proposition de rapport de travail 2021 du Conseil d’administration, la réunion entendra également le rapport de travail 2021 des administrateurs indépendants de la société, M. Sun Nan, M. Liu Jianwen et Mme Deng Yan.
Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 6e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société le 25 février 2022 et a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022. Faites une annonce. Note spéciale: Conformément aux dispositions des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, La société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) et divulguera publiquement le résultat du vote. Tableau de codage de la proposition I: exemple de tableau de codage de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions de l’Assemblée générale sont soumises à un vote unifié √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel et résumé 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 √
7.00 plan de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société en 2022 et indépendant √
Proposition de régime d’allocation des administrateurs
8.00 proposition relative au régime d’allocation des superviseurs de la compagnie en 2022 √
Méthode d’enregistrement de la participation sur place à l’Assemblée des actionnaires
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société
Heure d’inscription sur place: 9 h 30 – 16 h 30 le 17 mars 2022
Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; L’actionnaire de la personne morale effectue les formalités d’enregistrement sur la base du certificat d’Unit é, de la procuration et de la carte d’identité originale du participant; L’agent autorisé doit s’inscrire sur la base d’une lettre ou d’une télécopie de l’actionnaire non local portant les certificats susmentionnés.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Vi. Questions diverses
1. Coordonnées
Tel: 0543 – 2161727
Fax: 0543 – 2161727
Contact: Xiao Xiao
Adresse de contact: salle de réunion de la compagnie à l’est de xinbo Road et au nord du pont du canal principal No 3, zone de développement économique du comté de Boxing, ville de Binzhou, Province du Shandong
Code Postal: 256500
2. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Annexe: procédures de fonctionnement spécifiques pour la participation au vote en ligne, procuration VII. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Conseil d’administration 28 février 2002
Annexe I:
Processus de vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362379 » et le vote est abrégé en « vote Acer ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives, avec des avis de vote remplis, des consentements, des objections et des abstentions.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 22 mars 2022 et se terminera à 15 h le 22 mars 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
J’ai l’honneur de vous autoriser à assister à la réunion en mon nom le 22 mars 2022.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Vote par ligne:
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes peuvent être placées
Votes
100 proposition générale: toutes les propositions de l’Assemblée générale sont soumises à un vote unifié √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel et résumé 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 √
7.00 À propos du régime de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société en 2022 et √
Proposition de régime d’allocation des administrateurs indépendants
8.00 proposition relative au régime d’allocation des superviseurs de la compagnie en 2022 √
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Nature de la participation du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Signature du client (sceau de la personne morale):
Numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
