Code du stock: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) nom abrégé du stock: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) numéro d’annonce: 2022 – 003 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) La sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 25 février 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de vote par correspondance. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Jiang Wei, et comprend trois superviseurs et trois superviseurs. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
La proposition est effectivement mise aux voix par 3 voix, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable. Le système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Tous les contrôles internes ont été mis en œuvre de façon continue et stricte dans tous les aspects de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société reflète objectivement l’état du contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié en 2021.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
La proposition est effectivement mise aux voix par 3 voix, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter les comptes financiers de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022;
La proposition est effectivement mise aux voix par 3 voix, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, le revenu total d’exploitation de la société était de 319052407262 Yuan, en hausse de 34,79% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de – 75 15088004 RMB, en hausse de 54,45% par rapport à la même période de l’année précédente; L’actif total de la société est de 29 302226 027,54 RMB et l’actif net attribuable à la société cotée est de 134236 696,32 RMB.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
La proposition est effectivement mise aux voix par 3 voix, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon la vérification de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 était de – 7515088004 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de – 9862875465 RMB, et le bénéfice réel disponible pour la distribution des actionnaires était de – 17441037554 RMB. Le bénéfice net réalisé par la société mère est de 630740848 RMB et le bénéfice disponible pour distribution aux actionnaires est de 11074448182 RMB.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, et que le contenu reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. A examiné et adopté le rapport annuel 2021 et son résumé;
La proposition est effectivement mise aux voix par 3 voix, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 2021 par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022;
La proposition est effectivement mise aux voix par 3 voix, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’une diligence raisonnable dans la prestation de services d’audit à la société, a suivi les normes d’exercice indépendantes, objectives et impartiales et a bien rempli tous les travaux confiés par la société, et a accepté que Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) soit reconduit en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 20201 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au régime d’allocation des superviseurs de la société en 2022;
Tous les superviseurs de la société ont évité le vote et les superviseurs présents ont convenu de soumettre directement la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération.
Les superviseurs de la société, M. Jiang Wei et M. ma Zhenhua, reçoivent une rémunération conformément au système de gestion des salaires de la société en fonction de leurs postes de direction spécifiques.
Mme Xu aizhi, superviseure de l’entreprise, n’est pas rémunérée dans l’entreprise.
Nom titre salaire annuel (10 000 yuans)
Superviseur Jiang Wei 35,00
Ma Zhenhua Supervisor 15.00
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu de l’industrie de la société, de la situation réelle et des tâches et responsabilités des autorités de surveillance, il est proposé que les autorités de surveillance du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ne reçoivent pas d’allocation supplémentaire de la Société en plus de leur salaire normal.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 28 février 2002
