Code du titre: S.F.Holding Co.Ltd(002352) titre abrégé: S.F.Holding Co.Ltd(002352) numéro d’annonce: 2022 – 018 S.F.Holding Co.Ltd(002352)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
S.F.Holding Co.Ltd(002352) 12 administrateurs participent à la réunion et 12 administrateurs y participent effectivement. La réunion est présidée par M. Wang Wei, Président du Conseil d’administration. La convocation et la tenue de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Après une discussion et une délibération approfondies, la réunion a abouti aux résolutions suivantes: 1. La réunion a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé.
Objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la grande reconnaissance de la valeur de l’entreprise, afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’épine dorsale centrale et des excellents employés de l’entreprise et de promouvoir conjointement le développement à long terme de l’entreprise, l’entreprise tient pleinement compte de l’avant – plan de développement des affaires, de la situation opérationnelle, de la situation financière Sur la base de la rentabilité future et de la performance récente des actions de la société sur le marché secondaire, il est prévu de racheter les actions de la société sur le marché secondaire avec des fonds propres pour la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés ou du plan d’incitation au capital.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Les actions rachetées par la société remplissent simultanément les conditions suivantes:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
5. Other conditions Stipulated by c
Par conséquent, le rachat d’actions satisfait aux conditions énoncées à l’article 7 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Mode de rachat des actions et fourchette de prix
Le rachat d’actions est effectué par voie d’appel d’offres centralisé.
Le prix de rachat actuel n’est pas supérieur à 70 RMB / action, et la limite supérieure du prix de rachat des actions n’est pas supérieure à 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration. Le prix de rachat réel est déterminé par la direction de la société en combinaison avec le prix des actions du marché secondaire, la situation financière et la situation opérationnelle de la société au cours de la période de mise en œuvre du rachat
Si la société met en œuvre l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion et de dividende au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure du prix des actions rachetées est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Type, objet, quantité et proportion des actions rachetées dans le capital social total et montant total des fonds destinés au rachat
Le type d’actions rachetées est une action publique sociale émise par la société. Les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou le plan d’incitation au capital.
Selon la limite supérieure du montant du rachat de 2 milliards de RMB et la limite supérieure du prix du rachat de 70 RMB / action, le nombre d’actions rachetables ne devrait pas être inférieur à 285714 millions d’actions, soit environ 0,58% du capital social total actuel de la société; Selon la limite inférieure du montant de rachat de 1 milliard de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 70 RMB / action, le nombre d’actions rachetables ne devrait pas être inférieur à 14285700 actions, ce qui représente environ 0,29% du capital social total actuel de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat. Si la société met en œuvre l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende au cours de la période de rachat d’actions, le nombre d’actions rachetées est ajusté en conséquence à compter de la date d’exclusion du droit et du dividende du prix des actions.
Le montant total de ce rachat ne doit pas être inférieur à 1 milliard de RMB ni supérieur à 2 milliards de RMB.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de financement de ce rachat d’actions est les fonds propres de la société.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Période de mise en œuvre des actions rachetées
La période de mise en oeuvre de ce rachat d’actions est de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat. La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
1. Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de cette période, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
2. Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat à l’avance, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Autorisation spécifique de la direction pour le rachat d’actions
Afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions, le Conseil d’administration autorise la direction à traiter les questions liées au rachat d’actions dans le cadre du processus de rachat d’actions de la société, y compris, sans s’y limiter: le rachat d’actions à l’occasion du rachat d’actions au cours de la période de rachat conformément au plan de rachat, y compris le moment, le prix et la quantité du rachat; Traiter d’autres questions liées au rachat d’actions.
Cette autorisation commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
L’annonce concernant la mise en œuvre du plan d’incitation des employés pour le rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé (annonce no 2022 – 019) est détaillée dans le Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce divulguée ci – dessus.
Avis est par les présentes donné.
S.F.Holding Co.Ltd(002352) Conseil d’administration
3 mars 2012
