Code des titres: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) titre abrégé: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) annonce No: 2022 – 21 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Annonce concernant le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin d’améliorer la politique de distribution des bénéfices de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) L’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les dispositions pertinentes des Statuts de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (ci – après dénommé « le Plan») a été formulé. Les détails sont les suivants:
Principes et considérations pour l’élaboration du plan
Le plan doit être formulé en tenant compte du rendement raisonnable des investisseurs, en tenant compte du développement durable et de la capacité opérationnelle de la société, en assurant la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société et en ne violant pas les lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices. Les opinions des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance et des actionnaires sont pleinement prises en considération dans le processus décisionnel de la société concernant la formulation des politiques de distribution des bénéfices.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Forme et intervalle de distribution des bénéfices
Le plan de rendement des actionnaires de la société tient pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des investisseurs publics), des administrateurs indépendants et des autorités de surveillance, et adhère au principe de base selon lequel les dividendes en espèces sont la principale priorité. En l’absence d’un plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes, la société distribue les dividendes en espèces.
En principe, la société verse des dividendes en espèces une fois par an et le Conseil d’administration peut proposer à la société de distribuer des bénéfices à moyen terme en fonction de la situation des bénéfices et de la demande de fonds de la société.
Conditions spécifiques des dividendes en espèces
1. Les bénéfices distribuables réalisés par la société au cours de l’année (c’est – à – dire les bénéfices après impôts restants après que la société a couvert les pertes et retiré le Fonds d’accumulation) sont positifs et les flux de trésorerie sont abondants. La mise en œuvre des dividendes en espèces n’affectera pas l’exploitation continue ultérieure de la société; 2. Le ratio actif – passif de la société pour cette année est inférieur à 70%;
3. Un rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société;
4. La société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes (à l’exception des projets de collecte de fonds). Les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces se rapportent aux éléments suivants: le total des actifs liés à l’achat d’actifs, à l’investissement à l’étranger, à l’investissement en immobilisations et à d’autres opérations de la société dans un délai d’un an représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période, et s’il existe une valeur comptable évaluée, la valeur la plus élevée est retenue.
Proportion des dividendes en espèces
Sur la base du principe de distribution des bénéfices et des conditions de distribution des dividendes en espèces, afin d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, la société effectue en principe des dividendes en espèces une fois par an et les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables de la société mère réalisés au cours de l’année en cours. De plus, les bénéfices distribués cumulativement par la société en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces Conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
2. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en espèces, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la distribution des bénéfices peut être effectuée conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Conditions particulières d’émission des dividendes en actions
Lorsque la société est en bon état de fonctionnement et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital social de la société et que l’émission de dividendes en actions est bénéfique pour les intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, il peut proposer un plan de distribution de dividendes en actions à condition que les dividendes en espèces susmentionnés soient satisfaits et mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société distribue des bénéfices au moyen de dividendes en actions, elle doit avoir des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société et l’dilution de l’actif net par action. Procédures et mécanismes de prise de décisions pour la distribution des bénéfices de la société
Initiative de la direction
Le plan de distribution des bénéfices de la société est élaboré conjointement par le Contrôleur financier, le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration et soumis au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance pour examen.
Décision du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration étudie et démontre le moment, les conditions et la proportion minimale des dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc.; Le Conseil d’administration examine en détail le caractère raisonnable du plan de distribution des bénéfices et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après avoir adopté une résolution spéciale.
Les administrateurs indépendants donnent des avis clairs sur la répartition des bénéfices. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Examen et supervision par le Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance examine le plan de distribution des bénéfices établi ou modifié par le Conseil d’administration; Si la société réalise des bénéfices annuels mais ne propose pas de plan de dividende en espèces, le Conseil des autorités de surveillance donne des explications et des avis spéciaux sur la mise en œuvre des politiques et plans pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de dividende de la société, du plan de rendement des actionnaires et des procédures décisionnelles.
Délibération de l’Assemblée générale des actionnaires
Avant que le plan de dividende en espèces ne soit examiné à l’Assemblée générale des actionnaires, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et de répondre en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices à l’Assemblée générale des actionnaires, outre le vote à l’Assemblée sur place, des moyens tels que le vote en ligne sont prévus pour permettre aux actionnaires minoritaires de participer au vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration achève la distribution des bénéfices dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Cycle de formulation et mécanisme d’ajustement du plan
La direction de la société établit un plan de rendement des actionnaires sur une période de trois ans en fonction de la politique de distribution des bénéfices et de la situation réelle de la société, en combinaison avec les opinions des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance et des actionnaires (en particulier les investisseurs publics). La formulation et l’ajustement du plan de rendement des actionnaires sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance.
En cas de force majeure, telle que la guerre, les catastrophes naturelles, les changements dans l’environnement d’exploitation externe de la société qui ont un impact important sur la production et l’exploitation de la société, ou les changements importants dans l’état d’exploitation de la société, la société peut ajuster la politique de distribution des bénéfices. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas enfreindre les règlements pertinents de la c
Mécanisme de surveillance et de retenue établi dans le présent plan
La société applique strictement la politique de distribution des bénéfices déterminée dans les statuts et le plan de distribution des bénéfices après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsque la société n’effectue pas de dividende en espèces en raison de circonstances particulières, le Conseil d’administration donne des explications spéciales sur les raisons spécifiques pour lesquelles la société n’effectue pas de dividende en espèces, l’utilisation spécifique des bénéfices non répartis de la société et le revenu de placement estimatif, etc., qui sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après que les administrateurs indépendants ont émis des avis et sont divulgués dans les médias désignés par la société.
Si la société réalise des bénéfices au cours de l’année en cours mais que le Conseil d’administration de la société n’a pas effectué de distribution annuelle de liquidités et de plans, le Conseil des autorités de surveillance est consulté et le Conseil des autorités de surveillance publie des instructions et des avis spéciaux sur la mise en œuvre des politiques et des plans pertinents. Le Conseil d’administration fournit des explications spéciales sur les raisons spécifiques pour lesquelles il n’y a pas de dividende en espèces, l’utilisation précise des bénéfices non répartis de la société et l’investissement prévu, et les divulgue dans un rapport périodique, qui est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après que les administrateurs indépendants ont émis des avis. La société divulgue en détail la formulation et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces dans les rapports annuels et semestriels en stricte conformité avec les dispositions pertinentes, indique si elle est conforme aux dispositions des statuts ou aux exigences des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, si la norme et la proportion de dividende sont claires et claires, si les procédures et mécanismes de prise de décisions pertinents sont complets et si les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et ont joué leur rôle. Si les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions et leurs demandes, si les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sont pleinement protégés, etc. Si la politique sur les dividendes en espèces est ajustée ou modifiée, il faut également préciser si les conditions et les procédures d’ajustement ou de modification sont conformes et transparentes.
Dispositions complémentaires
Les questions non couvertes par le plan sont traitées conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et prend effet à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ainsi qu’à la révision.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Conseil d’administration 3 mars 2022
