Code du titre: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) titre abrégé: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) annonce No: 2022 – 16 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Plan d’émission d’actions à des objets spécifiques
Mars 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable de tout changement dans les activités et les revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Le plan d’émission d’actions de la société à l’égard d’un objet particulier est une description de l’émission d’actions à l’égard d’un objet particulier par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le plan d’action doivent être examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement des valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles de mise en œuvre des actions non publiques des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Les questions relatives à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques doivent encore être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et le Département compétent des actifs appartenant à l’État auquel appartient l’objet de la souscription; Entre – temps, cette émission ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée avec l’approbation de la c
2. L’objet de l’émission est China Investment Intelligent Technology Co., Ltd. Et les actions émises sont souscrites en espèces.
3. La date de base de tarification de cette émission à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société sur cette émission.
Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 12,29 yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour sur les principes de tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera ces dispositions ou avis réglementaires en conséquence.
Si la société dividende, envoie des actions bonus ou convertit la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, la limite inférieure du prix d’émission sera ajustée en conséquence. Les méthodes de réglage sont les suivantes:
Supposons que le prix d’émission avant ajustement est p0, que le nombre d’actions bonus par action ou de capital – actions augmenté par la réserve de capital est n, que le dividende / dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après ajustement est P1, alors:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
4. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 61 838893 actions (y compris ce nombre) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission. Si le capital social total de la société au 31 décembre 2021 est pris comme base, il ne doit pas dépasser 24 213800 actions.
Avant l’émission, si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion des droits et des intérêts, ou des questions telles que le rachat d’actions et le plan d’incitation au capital – actions des employés entraînent des changements Dans le capital – actions total de la société entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’émission et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques sera ajustée en conséquence. Après examen par la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la c
5. Les actions souscrites par l’objet émetteur et émises à l’objet spécifique ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent. La réduction des actions de la société acquises par l’objet d’émission de cette émission après l’expiration de la période de restriction à la vente doit également être conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et règles pertinentes de la bourse. À la fin de cette émission à des objets spécifiques, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., doivent également être conformes aux dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées. Si les lois, règlements et autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour concernant la période de restriction à la vente des actions émises à des objets spécifiques, la société les ajustera en conséquence conformément aux dispositions ou avis réglementaires les plus récents.
6. Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 760 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement.
7. Une fois l’émission d’actions à des objets spécifiques terminée, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société ne changeront pas, ce qui n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des actions de la société.
8. Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion de participation après l’émission.
9. Afin d’améliorer encore la transparence des dividendes en espèces de la société et d’améliorer constamment les procédures et mécanismes de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne les questions de distribution des bénéfices de la société, conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
La politique actuelle de la société en matière de dividendes en espèces est conforme aux exigences pertinentes de la csrc. La norme et la proportion de dividendes sont claires et claires, et les décisions et mécanismes pertinents sont complets, ce qui garantit pleinement les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices et les dividendes, veuillez consulter la section VII politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre du plan. 10. Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), etc. La société a formulé des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué après l’émission d’actions à des objets spécifiques, et les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué après l’émission d’actions à des objets spécifiques. Pour les mesures et engagements pertinents, voir « 5. Engagements pertinents des actionnaires contrôlants, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à l’égard du rendement dilué au comptant de l’émission à des objets spécifiques» dans la « section VIII déclarations et engagements du Conseil d’administration liés à l’émission» du plan.
Entre – temps, l’entreprise rappelle aux investisseurs que la mise en place de mesures de rendement de remplissage ne garantit pas les bénéfices futurs de l’entreprise.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… (1)
Conseils spéciaux… (2)
Table des matières 5.
Explication… 7.
Section 1 Résumé du régime d’émission d’actions à des objets spécifiques… 9.
Informations de base de l’entreprise 9.
Contexte et objet de la distribution à des objets spécifiques 9.
Objet de l’émission et relation avec la société (11)
Résumé du schéma de distribution à des objets spécifiques (11)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? – 13.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… – 14.
Procédures d’approbation de cette émission – 14.
Section 2 informations de base sur l’objet de publication 15 ans.
Aperçu de l’objet de publication 2. L’objet de l’émission et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont fait l’objet de sanctions administratives ou pénales au cours des cinq dernières années ou ont été impliqués dans
Procédures civiles importantes ou arbitrages relatifs à des différends économiques………………………………………………. 18 ans.
Concurrence interbancaire et opérations connexes après l’émission 4. Principales transactions entre l’objet de l’émission et ses actionnaires contrôlants et la société cotée dans les 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission
Condition… 18 ans.
Section III Résumé du contenu de l’Accord de distribution à des objets spécifiques… 20 ans.
Cette émission… 20 ans.
Approbation 18.
Paiement du prix de souscription 23.
Clôture et questions de suivi 23.
Taxes et redevances 24 ans.
Responsabilité en cas de rupture de contrat 24 ans.
Entrée en vigueur, modification et résiliation de l’Accord 25 ans.
Section IV analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration 46.
Plan d’utilisation des fonds collectés 46.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’investissement des fonds collectés 46.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 29.
Information sur les questions relatives à l’approbation des projets d’investissement financés par des fonds collectés 30 ans.
Conclusion de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques… 30 ans.
Section V discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. S’il existe un plan d’intégration des activités et des actifs de la société cotée après l’émission et si les statuts de la société sont ajustés; Avant
Changements dans la structure des actionnaires, la structure du personnel de direction et la structure opérationnelle… 33.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et relations entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
Changements dans la concurrence industrielle, etc. 32.
4. Si, après l’émission, le capital et les actifs de la société cotée sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses parties liées,
Ou lorsque la société cotée fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable et s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission
Si le ratio de la dette est trop faible et si les coûts financiers sont déraisonnables… 33.
Section VI description des risques liés à cette émission 35.
Risques liés aux politiques et au marché 35.
Risques liés à la gestion des opérations 35.
Risques commerciaux 35.
Risques financiers 35.
Risques liés à l’émission 36.
Section VII politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre de la société 38.
Politique de distribution des bénéfices de la société 38.
Utilisation des dividendes en espèces et des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 41.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années 42.
Section 8 déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 46.
Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois en plus de cette offre 46.
Déclaration selon laquelle la société n’est pas en situation de défaillance 46.
Diluer le rendement au comptant et les mesures de remplissage de l’émission d’actions à des objets spécifiques… 46.
Conseils de la société sur les risques liés à l’émission de rendements dilués au comptant à des objets spécifiques… 5. Les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société sont liés au rendement dilué au comptant de cette émission à des objets spécifiques.
Promis… 50.
Section 9 autres questions à divulguer 52.
Interprétation
Sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont le sens suivant:
Nom complet
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) / Company / issuer means
State Investment intelligent fait référence à State Investment Intelligent Technology Co., Ltd., actionnaire majoritaire de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Le Groupe d’investissement de l’État fait référence au Groupe d’investissement de l’État pour le développement.
State owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council means the state owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council, which is the actual Controller of
Cette émission, cette émission d’actions à des objets spécifiques et l’émission d’actions à des objets spécifiques se réfèrent à Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Ce plan d’action fait référence au plan d’émission d’actions à des objets spécifiques.
Le plan et le plan de rendement se réfèrent au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Conseil des autorités de surveillance
