Code des titres: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) titre abrégé: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) annonce No: 2022 – 13 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), des Statuts de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (ci – après dénommé « la société») et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, La société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil d’administration dans l’après – midi du 2 mars 2022 par voie de réunion de communication. L’avis de réunion a été signifié par courriel et par messagerie instantanée dans la matinée du 2 mars 2022. Il s’agit d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration convoquée conformément aux Statuts. 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont assisté à la réunion et tous les administrateurs ont assisté à la réunion en personne. Les autorités de surveillance et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, qui a été convoquée et présidée par M. Tengda, Président du Conseil d’administration. La convocation, la convocation et le nombre d’administrateurs participant au vote sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, tous les administrateurs adoptent la résolution suivante par vote écrit:
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le questionnaire sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (version révisée), Après que le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection détaillée de la situation réelle de la société, il est conclu que la société est conforme aux dispositions et exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques et qu’elle est qualifiée et qualifiée pour L’émission d’actions à des objets spécifiques.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la société sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la c
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques un par un
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les questions et réponses sur la réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (version révisée), et en combinaison avec les conditions spécifiques de la société, Le plan d’émission des actions émises à des objets spécifiques (ci – après dénommé « l’émission») est formulé comme suit:
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires chinoises cotées en RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Mode et heure de délivrance
Cette émission adopte la méthode d’émission d’actions à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques dans la période de validité après avoir passé l’examen de la Bourse de Shenzhen et approuvé l’enregistrement par la c
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet d’émission de cette émission d’actions à un objet spécifique est China Investment Intelligent Technology Co., Ltd. Et l’objet d’émission souscrit les actions de cette émission en espèces.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Date de référence des prix, prix d’émission et méthode de tarification
La date de base de tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la société sur cette émission d’actions à des objets spécifiques (c’est – à – dire la date d’annonce de la résolution de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société).
Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 12,29 yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour sur les principes de tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera ces dispositions ou avis réglementaires en conséquence.
Si la société dividende, envoie des actions bonus ou convertit la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, la limite inférieure du prix d’émission sera ajustée en conséquence. La méthode d’ajustement est la suivante: supposons que le prix d’émission avant l’ajustement est p0, que le nombre d’actions bonus par action ou de capital – actions augmenté par la réserve de capital est n, que le dividende / dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après l’ajustement est P1, alors:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 61 838893 actions (y compris ce nombre) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette émission. Si le capital social total de la société au 31 décembre 2021 est pris comme base, il ne doit pas dépasser 24 213800 actions.
Avant l’émission, si des questions autres que le droit et les intérêts se produisent sur les actions de la société entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration délibérant sur l’émission et la date d’émission, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, ou si le total des actions de la société cotée change en raison du rachat d’actions, du plan d’incitation au capital des employés et d’autres questions, la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques sera ajustée en Après examen par la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la csrc, le nombre final d’émissions sera déterminé par le Conseil d’administration de la société dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, en consultation avec l’organisme de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de la situation réelle de l’émission.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 760 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’émetteur à l’égard d’un objet donné ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
La réduction des actions de la société acquises par l’objet d’émission de cette émission après l’expiration de la période de restriction à la vente doit également être conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et règles pertinentes de la bourse. À la fin de cette émission à des objets spécifiques, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., doivent également être conformes aux dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées. Si les lois, règlements et autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour concernant la période de restriction à la vente des actions émises à des objets spécifiques, la société les ajustera en conséquence conformément aux dispositions ou avis réglementaires les plus récents.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Lieu de cotation de cette émission
L’émission d’actions à des objets spécifiques fera l’objet d’une demande d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant l’émission d’actions à des objets spécifiques
Après l’émission à des objets spécifiques, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion de participation après l’émission.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Validité de la résolution
La durée de validité de la résolution sur le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et adoption. Si les lois, règlements et documents normatifs nationaux contiennent de nouvelles dispositions concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera cette émission conformément aux nouvelles dispositions.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la société sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen point par point.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), le plan d’émission d’actions de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails sur les avis indépendants et le contenu spécifique de la proposition, voir l’annonce pertinente publiée dans le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le site Web de Giant tide Information Network dans le même journal de la société.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails sur les avis indépendants et le contenu spécifique de la proposition, voir l’annonce pertinente publiée dans le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le site Web de Giant tide Information Network dans le même journal de la société.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails sur les avis indépendants et le contenu spécifique de la proposition, voir l’annonce pertinente publiée dans le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le site Web de Giant tide Information Network dans le même journal de la société.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’indice de risque et aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué après l’émission d’actions à des objets spécifiques et à l’engagement des sujets concernés;
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Le Conseil d’administration de la société a élaboré des « conseils sur les risques, les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées concernant le rendement au comptant dilué après l’émission d’actions à des objets spécifiques ».
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails sur les avis indépendants et le contenu spécifique de la proposition, voir l’annonce pertinente publiée dans le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le site Web de Giant tide Information Network dans le même journal de la société.
Les directeurs associés Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Yu et Jiang Rui ont évité le vote.
Résultat du vote: 9 administrateurs présents, 4 voix pour, 5 voix pour éviter le vote, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le règlement sur le rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
