Code du titre: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) titre abrégé: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) annonce No: 2022 – 24 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
En ce qui concerne la signature d’un contrat de souscription d’actions avec l’objet de la souscription avec effet conditionnel
Et annonce des transactions entre apparentés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux sur les risques:
1. L’émission d’actions à des objets spécifiques doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et le Département compétent des actifs appartenant à l’État auquel appartient l’objet de la souscription, et ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée avec L’approbation de la c
2. La société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil d’administration le 2 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés. Les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques doivent encore être soumises à l’assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et les actionnaires liés se retireront du vote.
3. En ce qui concerne les questions de suivi liées à l’émission, la société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement de l’émission. L’émission est encore incertaine. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Aperçu des opérations entre apparentés
1. Aperçu de la transaction
Le Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Le 2 mars 2022, la société et sdic Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après appelée sdic intelligent) ont signé l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) et sdic Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après appelé « Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel»), sdic a l’intention de souscrire toutes les actions émises par la société en espèces. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, il existe une relation d’affiliation entre le SCIT et la société, et la transaction susmentionnée constitue une transaction d’affiliation. 2. Relations connexes
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, la société est l’actionnaire contrôlant de la société et appartient à la personne morale liée de la société.
3. Procédure d’approbation
Le 2 mars 2022, la société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et la cinquième réunion des autorités de surveillance.
À la sixième réunion de la Commission, la proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée. Les administrateurs liés ont évité le vote sur les propositions pertinentes et les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les questions relatives aux opérations liées et ont émis des avis indépendants clairement acceptés. La société se conformera strictement aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux règlements internes de la société pour exécuter les procédures d’approbation des opérations entre apparentés. Cette opération entre apparentés doit encore être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires, et les parties liées intéressées à l’opération entre apparentés éviteront de voter.
4. Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Informations de base sur les parties liées
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: State Investment Intelligent Technology Co., Ltd.
Type d’entreprise société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Registered address 36 / F a, 168 yangshupu Road, Hongkou District, Shanghai
Représentant légal: Zhang Lei
Capital social: 2 millions de RMB
Date d’établissement: 8 novembre 2016
Période d’exploitation: du 8 novembre 2016 au 7 novembre 2066
Code unifié de crédit social 913101115ma1h8bt618
Engagé dans le développement technologique, la consultation technique, le service technique, le transfert de technologie dans le domaine des affaires, la technologie des réseaux, l’ingénierie des réseaux, le commerce électronique (pas d’affaires financières), la consultation en gestion d’entreprise Communication Construction Engineering Construction, Project Investment, Investment Management, Investment Consulting, Enterprise Planning, asset management, Telecom Business. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
2. Structure de la propriété
À la date de l’annonce, la structure de la relation de contrôle intelligente des capitaux propres de l’investissement d’État est la suivante:
3. Principales activités des trois dernières années
State Investment intelligence est une filiale à part entière de State Development and Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « State Investment Group»), qui est la sector – forme d’investissement stratégique et la sector – forme de services intégrés d’information de State Investment Group dans l’industrie de l’économie numérique. Sur la base de l’expérience professionnelle en gestion dans le domaine de l’investissement en actions et de l’avantage de diverses ressources du Groupe d’investissement d’État, l’investissement dans les infrastructures importantes, les technologies de base et l’équipement haut de gamme de l’industrie de l’économie numérique est conforme à la stratégie nationale et à la Stratégie du Groupe et concerne des domaines importants liés à l’économie nationale et aux moyens de subsistance de la population. Dans le même temps, grâce à l’investissement, CIC intelligence forme l’agrégation et le partage des ressources, de la technologie et des talents, fournit au Groupe d’investissement de l’État et aux organisations extérieures du Groupe une capacité de service intégrée fondée sur l’information et utilise la technologie numérique pour aider à la transformation et à la modernisation des industries traditionnelles. À l’heure actuelle, CIC intelligence a investi dans des domaines tels que les mégadonnées sur la sécurité publique, les mégadonnées sur les soins de santé et la réalité augmentée (AR).
4. Principales données financières de la dernière année
Les principales données financières de l’année la plus récente du Sii sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet jusqu’au 31 décembre 2020 projet 2020
Total de l’actif 680373,36 résultat d’exploitation 250827,90
Total du passif 232726,83 résultat d’exploitation 23 356,51
5. Après enquête sur le site Web de credit China http://www.creditchina.gov.cn./ . système national d’information sur le crédit des entreprises http://www.gsxt.gov.cn./index.html Et ainsi de suite, l’agent d’exécution de l’intelligence d’investissement de l’État n’est pas infidèle.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
L’objet de la transaction entre apparentés de la société est d’émettre des actions à des objets spécifiques. Les types d’actions sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a), avec une valeur nominale de RMB 1,00 par action. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 61838893 (y compris le montant principal) et le montant de la souscription ne doit pas dépasser 760 millions de RMB (y compris le montant principal).
Politique de tarification et base de tarification des transactions entre apparentés
La date de référence de l’émission est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission d’actions à des objets spécifiques (c’est – à – dire la date d’annonce de la résolution de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société), et le prix d’émission est de 12,29 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen des actions de la société cotée au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent entre la date de publication de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission d’actions à des fins déterminées et la date d’émission, Le prix d’émission de l’émission à des fins déterminées sera ajusté en conséquence. La base de tarification des opérations entre apparentés de la société est conforme aux dispositions des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai).
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Le 2 mars 2022, Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Objet de l’Accord et date de signature
Partie a (émetteur): Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Partie B (abonné): sdic Intelligent Technology Co., Ltd.
Date de signature de l’Accord: 2 mars 2022
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires chinoises cotées en RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Mode et heure de délivrance
Cette émission adopte la méthode de l’émission d’actions à des objets spécifiques. Après avoir obtenu l’approbation du Département compétent des actifs appartenant à l’État et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société de la partie a, et les documents examinés et approuvés par la Bourse de Shenzhen et approuvés par la c
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet spécifique de cette émission de la partie a est la partie B, avec un objet spécifique au total. La partie B souscrit les actions émises par la partie a en espèces.
Date de référence, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence de la partie a pour le prix d’émission est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission d’actions à des objets spécifiques (c’est – à – dire la date d’annonce de la résolution de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société), et le prix d’émission est de 12,29 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen des actions de la société cotée au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions bonus, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts de la société cotée. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: p0 est le prix de base de l’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix de base de l’émission après ajustement.
Montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la partie a dans le cadre de cette offre ne dépasse pas 760 millions de RMB (y compris le montant principal). Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement.
Numéro d’émission
Le nombre d’actions que la partie a a l’intention d’émettre à la partie B ne doit pas dépasser 61 838893 actions (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant cette émission. Si le nombre total d’actions de la société cotée au 31 décembre 2021 est pris comme base, c’est – à – dire qu’il ne doit pas dépasser 24 213800 actions, le nombre final d’actions émises est déterminé en fonction du nombre d’actions que la c
La partie B accepte de souscrire toutes les actions émises par la partie a en espèces au prix fixé dans le présent Accord, le montant total du Fonds de souscription ne dépassant pas 760 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant final de la souscription est déterminé en fonction du montant réel de l’émission et du prix d’émission.
Si, entre la date de référence du prix de cette émission et la date d’émission, la partie a effectue un dividende, une émission d’actions, une conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts, ou si le capital – actions total de la partie a est modifié en raison d’un rachat d’actions, d’un plan d’incitation au capital – actions des employés et d’autres questions, la limite supérieure de la quantité d’émission de billets d’actions émis à des objets spécifiques sera ajustée Le nombre final d’émissions sera déterminé par le Conseil d’administration de la société cotée en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et de la situation réelle au moment de l’émission après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et que la c
Période de restriction des ventes
Les deux parties reconnaissent et conviennent que les actions de la partie a souscrites par la partie B en vertu du présent Accord ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Dispositions relatives à la distribution des bénéfices accumulés des sociétés cotées avant l’émission
Après l’émission, les anciens et les nouveaux actionnaires de la partie a partagent les bénéfices non distribués accumulés de la partie a avant l’émission en fonction de la proportion de participation après l’émission.
Objet et impact des opérations entre apparentés sur la société
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques sont destinés à compléter le Fonds de roulement. Cela permettra d’accroître la proportion d’actions détenues directement par State Investment intelligence, de maintenir la stabilité du contrôle de l’entreprise et de fournir une garantie solide pour le développement stable à long terme de l’entreprise; Entre – temps, il améliorera la force du capital de l’entreprise, améliorera la structure du capital, améliorera la capacité de résistance aux risques et la capacité d’exploitation continue, et fournira un soutien financier à la croissance des activités de base et à l’aménagement stratégique des activités de l’entreprise.
Une fois l’émission d’actions à des objets spécifiques terminée, le champ d’activité principal de la société restera inchangé, ce qui ne conduira pas à l’intégration des activités et des actifs de la société, ni à des changements importants dans la structure des activités; Ne pas rendre la répartition des capitaux propres de la société non admissible à l’inscription; N’aura pas d’incidence importante sur la structure de la haute direction; Les relations d’affaires et de gestion entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées ne changeront pas en raison de l’émission, et il n’y aura pas de nouvelle concurrence horizontale et d’autres opérations connexes entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées en raison de l’émission; La société n’occupe pas les fonds, actifs ou garanties de la société par les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées en raison de cette émission.
L’actif total et l’actif net de la société seront augmentés et la force du capital de la société sera considérablement renforcée après l’émission d’actions à des objets spécifiques.