Code des titres: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) titre abrégé: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) annonce No: 2022 – 14 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) L’avis de réunion a été envoyé par courriel et par messagerie instantanée dans la matinée du 2 mars 2022. Il s’agit d’une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance convoquée conformément aux statuts. La réunion a réuni 3 superviseurs, dont 3 ont effectivement assisté à la réunion, et tous les superviseurs ont assisté à la réunion en personne. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Xu Guangfeng. La réunion est convoquée et convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif, tous les superviseurs adoptent les résolutions suivantes par vote écrit:
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les questions et réponses sur la réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (version révisée), la société procède à une auto – inspection et à une démonstration un par un. Il est considéré que la société satisfait aux dispositions et exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques et qu’elle est qualifiée et qualifiée pour émettre des actions à des objets spécifiques. Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques un par un
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les questions et réponses sur la réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (version révisée), et en combinaison avec les conditions spécifiques de la société, Le plan d’émission des actions émises à des objets spécifiques (ci – après dénommé « l’émission») est formulé comme suit:
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires chinoises cotées en RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Mode et heure de délivrance
Cette émission adopte la méthode d’émission d’actions à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques dans la période de validité après avoir passé l’examen de la Bourse de Shenzhen et approuvé l’enregistrement par la c
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet d’émission de cette émission d’actions à un objet spécifique est China Investment Intelligent Technology Co., Ltd. Et l’objet d’émission souscrit les actions de cette émission en espèces.
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Date de référence des prix, prix d’émission et méthode de tarification
La date de base de tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la société sur cette émission d’actions à des objets spécifiques (c’est – à – dire la date d’annonce de la résolution de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société).
Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 12,29 yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour sur les principes de tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera ces dispositions ou avis réglementaires en conséquence.
Si la société dividende, envoie des actions bonus ou convertit la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, la limite inférieure du prix d’émission sera ajustée en conséquence. La méthode d’ajustement est la suivante: supposons que le prix d’émission avant l’ajustement est p0, que le nombre d’actions bonus par action ou de capital – actions augmenté par la réserve de capital est n, que le dividende / dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après l’ajustement est P1, alors:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 61 838893 actions (y compris ce nombre) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette émission. Si le capital social total de la société au 31 décembre 2021 est pris comme base, il ne doit pas dépasser 24 213800 actions.
Avant l’émission, si des questions autres que le droit et les intérêts se produisent sur les actions de la société entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration délibérant sur l’émission et la date d’émission, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, ou si le total des actions de la société cotée change en raison du rachat d’actions, du plan d’incitation au capital des employés et d’autres questions, la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques sera ajustée en Après examen par la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la c
Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 760 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement.
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’émetteur à l’égard d’un objet donné ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
La réduction des actions de la société acquises par l’objet d’émission de cette émission après l’expiration de la période de restriction à la vente doit également être conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et règles pertinentes de la bourse. À la fin de cette émission à des objets spécifiques, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., doivent également être conformes aux dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées.
Si les lois, règlements et autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour concernant la période de restriction à la vente des actions émises à des objets spécifiques, la société les ajustera en conséquence conformément aux dispositions ou avis réglementaires les plus récents.
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Lieu de cotation de cette émission
L’émission d’actions à des objets spécifiques fera l’objet d’une demande d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant l’émission d’actions à des objets spécifiques
Après l’émission à des objets spécifiques, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion de participation après l’émission.
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Validité de la résolution
La durée de validité de la résolution sur le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et adoption. Si les lois, règlements et documents normatifs nationaux contiennent de nouvelles dispositions concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera cette émission conformément aux nouvelles dispositions.
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen point par point.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), le plan d’émission d’actions de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), etc., et préparer le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) à des objets spécifiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’indice de risque et aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué après l’émission d’actions à des objets spécifiques et à l’engagement des sujets concernés;
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, La compagnie a préparé des conseils sur les risques, des mesures de remplissage et des engagements des sujets pertinents pour le rendement au comptant dilué après l’émission de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) à des objets spécifiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) afin d’améliorer la politique de distribution des bénéfices de la société, d’établir et d’améliorer un mécanisme scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance en matière de dividendes, d’accroître la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de distribution des bénéfices, de récompenser positivement les actionnaires et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, Conformément aux dispositions pertinentes de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des Statuts de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Étant donné que l’achat d’actifs par l’émission précédente d’actions n’implique pas la collecte de fonds de contrepartie, il n’y a pas eu de collecte de fonds par l’attribution d’actions, l’émission d’actions supplémentaires et d’obligations de sociétés convertibles au cours des cinq derniers exercices comptables de la société, et le moment de l’apport en capital, de l’enregistrement du transfert et de la cotation et de la négociation d’actions nouvellement ajoutées pour l’achat d’actifs par l’émission précédente d’actions a expiré au cours Compte tenu de ce qui précède, la société n’a pas besoin de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment ni d’engager un cabinet comptable pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 superviseurs présents, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ont été adoptés.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés conformément au plan d’émission actuel de la société à des objets spécifiques, la société a l’intention d’émettre à sdic Intelligent Technology Co., Ltd. Pas plus de 61838893 actions (y compris le nombre) et pas plus de 30% du capital social total de la société avant cette émission, si le capital social total de la société au 31 décembre 2021
