Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tan yueqi, en tant qu’administrateur indépendant de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
Nombre d’assemblées du Conseil d’administration 8 Nombre d’assemblées des actionnaires 2
Nombre de participants requis nombre de participants en personne nombre de participants autorisés nombre de participants absents nombre de participants à l’Assemblée générale
8 8 0 2
Dans un esprit de diligence raisonnable et de diligence raisonnable, avant chaque réunion du Conseil d’administration, prendre l’initiative d’obtenir les documents et les informations nécessaires à la réunion et d’examiner attentivement toutes les propositions et tous les rapports périodiques de la société. Dans l’exercice quotidien de mes fonctions, je m’acquitte consciencieusement des responsabilités qui m’incombent en tant qu’administrateur indépendant, participe activement aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, examine attentivement les propositions de l’Assemblée et les documents connexes, participe activement à la discussion de toutes les Propositions et présente des suggestions raisonnables, donne pleinement des avis indépendants et joue un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i effectué une compréhension et une inspection sérieuses des activités opérationnelles de la société en 2021 et, après avoir fait preuve de diligence raisonnable sur des questions importantes, j’ai émis les avis indépendants suivants sur la base d’un jugement indépendant:
À la 8e réunion de la deuxième session du Conseil d’administration tenue le 1er mars 2021, il a été proposé de renouveler l’institution d’audit de 2021, la distribution des bénéfices de 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés de 2020, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de 2021. Les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 sont estimées et confirmées pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et leur équité, et des avis indépendants sont émis.
À la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 26 mars 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de la société et à l’exercice d’activités de couverture des changes.
Donner des avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables à la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 22 avril 2021.
À la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 27 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice biennal 2021, sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice biennal 2021 et sur la garantie externe de la société.
À la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 27 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et la proposition relative à L’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
À la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 30 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la signature d’un accord – cadre stratégique de coopération avec les parties liées et sur la proposition relative à l’investissement conjoint et aux opérations entre apparentés avec des institutions professionnelles.
Conditions de travail quotidiennes
1. En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, il s’est acquitté activement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, a écouté attentivement le rapport de la direction sur l’exploitation de la société et l’état d’avancement des questions importantes, et a maîtrisé en temps opportun l’état de la production et de l’exploitation de la société, ainsi que la construction et la mise en œuvre du système de gestion et de contrôle interne. Dans le même temps, l’avantage de la profession juridique pour la prévention des risques de l’entreprise et la gestion de la conformité propose des suggestions raisonnables.
2. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, organiser d’autres membres pour examiner conjointement les politiques et les programmes de rémunération des dirigeants et des superviseurs de l’entreprise, superviser l’exécution des tâches, superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise, utiliser leurs propres connaissances professionnelles et présenter des Suggestions professionnelles sur les questions de rémunération.
3. En tant que Président du Comité de nomination, participer au travail quotidien et aux réunions pertinentes du Comité de nomination en stricte conformité avec les règlements pertinents et s’acquitter activement des responsabilités des membres du Comité de nomination. Au cours de la période considérée, il a organisé une compréhension globale de la proposition d’ajustement du personnel pour l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise et a émis des avis professionnels sur les critères et les procédures de sélection des cadres supérieurs de manière objective et équitable en fonction de la situation réelle de développement de l’entreprise et des besoins de développement stratégique.
4. En tant que membre du Comité de stratégie, il a étudié la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et les questions importantes d’investissement, et a examiné les propositions pertinentes en fonction du plan stratégique actuel et de la situation de développement de l’entreprise.
5. En tant que membre du Comité d’audit, superviser la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, prêter attention à l’organisation et à l’avancement des travaux d’audit du rapport annuel, examiner attentivement le rapport d’audit annuel de la société publié par l’acp, exercer diligemment et consciencieusement le rôle de supervision des administrateurs indépendants et s’acquitter efficacement des responsabilités des membres du Comité d’audit.
Iv. Formation et apprentissage
Dans mon travail quotidien, afin de mieux s’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants, j’ai étudié avec diligence les lois, règlements et règles pertinents, j’ai approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, et j’ai amélioré la scientificité de la décision du Conseil d’administration en normalisant les activités de production et d’exploitation de la société. Renforcer la capacité de protection des intérêts des sociétés et des investisseurs et former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes responsabilités et participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, ce qui permet à l’entreprise de fonctionner de façon stable et normalisée, de mieux établir l’image d’autodiscipline, de normalisation et d’honnêteté et de contribuer au développement durable, stable et sain de l’entreprise. En 2022, nous continuerons de faire preuve de diligence raisonnable, d’utiliser l’expertise et l’expérience pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise, de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires, en particulier les droits et intérêts des actionnaires minoritaires, et de rembourser les investisseurs avec une meilleure performance. Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Tan Yuechi 2 mars 2022
