Code des titres: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) titre abrégé: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) numéro d’annonce: 2022 – 008 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration
Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister (voir l’annexe II pour la procuration);
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre système de vote conforme aux règlements. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte. Le vote en ligne comprend le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet, le même actionnaire ne peut choisir qu’un seul mode de vote.
Temps de réunion:
Heure de la réunion sur place: le 23 mars 2022, à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mars 2022; Les heures de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 23 mars 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 13e étage, bâtiment likang, qianhaixin, district de Nanshan, Shenzhen
Date d’enregistrement des capitaux propres: 18 mars 2022
Participants à la réunion
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 18 mars 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et le personnel associé employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
La réunion a examiné les propositions suivantes:
1. Examiner la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021;
2. Examiner la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Examiner la proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
4. Examiner la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021;
5. Examiner le plan de distribution des bénéfices de 2021 et la proposition de conversion du Fonds de réserve en capital social;
6. Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
7. Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
8. Examiner la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022; 9. Examiner la proposition de modification des statuts.
Viii. Codage des propositions
Remarques sur la proposition
No. Nom de la proposition colonne marquée √
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif:
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition de rapport financier final pour 2021 √
4.00 proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 √
Remarques sur la proposition
No. Nom de la proposition colonne marquée √
On peut voter.
5.00 plan de distribution des bénéfices et plan de conversion du Fonds d’accumulation en capital social en 2021 √
6.00 proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
8.00 discussion sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 √
CAS
9.00 proposition de modification des statuts √
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 18: 00 le 22 mars 2022
2. Registration place: Conference Room, 13f, qianhaixin likang Building, Nanshan District, Shenzhen
3. Méthode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire d’une personne physique qui confie l’agent doit être titulaire d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), d’une carte de compte de l’actionnaire du mandant et d’une carte d’identité pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par courrier numérisé avec les certificats pertinents ci – dessus. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe I pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
(doit être signifié ou envoyé à la Division des placements en valeurs mobilières de la société au plus tard le 22 mars 2022 à 18 h.
Notes: ① les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature sur place. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
4. Contacts pour les réunions
Contact: Liang can
Tel: 0512 – 63030888 – 8820
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: 13f, likang Building, qianhaixin, Nanshan District, Shenzhen
Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais et doivent arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Questions diverses:
Contact: Liang can
Tel: 0512 – 63030888 – 8820
E – mail: [email protected].
Annexe I: formulaire d’inscription des actionnaires
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom / nom numéro de carte d’identité / numéro de licence d’entreprise
Comptes des actionnaires
Nombre d’exploitations
Numéro de contact
Contact Email
Adresse de contact
Annexe II: procuration de l’Assemblée générale des actionnaires
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister en mon nom (la société) à l’Assemblée générale annuelle de 2021 du Hichain Logistics Co.Ltd(300873) tenue le 23 mars 2022. Le syndic a le droit de voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents en son nom. La durée de la procuration expire à la fin de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2021. Les instructions de vote sont les suivantes:
Les commentaires sur la proposition sont les mêmes que le numéro de rejet. Le nom de la proposition avec √ dans cette colonne signifie que vous pouvez voter sur l’objet du droit de vote.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif:
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition de rapport financier final pour 2021 √
4.00 proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices et plan de conversion et d’augmentation du Fonds d’accumulation en 2021 √
6.00 proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
8.00 discussion sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 √
CAS
9.00 proposition de modification des statuts √
Nom du client (signature / sceau):
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Date de signature: MM / JJ / AAAA
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Durée de validité de la procuration: de la date de signature à la clôture de l’Assemblée générale
Description:
1. Lorsque le client est une personne physique, la signature de l’actionnaire est requise. Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé.
2. Les actionnaires sont priés de remplir « √» les avis de vote aux endroits correspondants de « d’accord», « d’opposition» et de « renonciation». Si l’une ou l’autre des trois parties ne peut être choisie que, si elle est choisie plus d’une fois ou si elle n’est pas choisie, la délégation d’autorisation à la question à l’examen est considérée comme invalide.
3. La procuration doit être originale.
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Lignes directrices pour le vote en ligne à l’Assemblée générale annuelle 2021
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350873 » et le vote est abrégé en « vote haichen ».
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, les avis de vote doivent être remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote sur la proposition générale est considéré comme une expression de toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
