Hichain Logistics Co.Ltd(300873) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Sur la base d’un jugement indépendant, les questions pertinentes de la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social de la société en 2021
Après examen du plan de distribution des bénéfices et du plan de conversion de la Caisse de prévoyance en capital – actions en 2021, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices et le plan de conversion de la Caisse de prévoyance en capital – actions en 2021 proposés par le Conseil d’administration tiennent pleinement compte du plan de développement de La société et des intérêts à long terme des actionnaires, et que le plan de distribution des bénéfices et le plan de conversion de la Caisse de prévoyance en capital – actions en 2021 formulés par la société sont conformes aux statuts. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux dispositions pertinentes du plan de rendement des dividendes futurs des actionnaires.
Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital social de la société en 2021 et nous convenons de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, les documents pertinents sur le contrôle interne de l’entreprise et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, nous pensons que le système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux dispositions des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne; L’entreprise a maintenu un contrôle interne efficace lié à l’exploitation et à la gestion de l’entreprise dans des domaines importants, ce qui peut prévenir les risques et assurer le fonctionnement sain et stable de toutes les activités commerciales de l’entreprise; Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète vraiment la situation de base du contrôle interne de la compagnie et est conforme à la situation actuelle du contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et vérifié les documents pertinents, nous pensons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l’institution d’audit en 2022
La société a décidé de reconduire Zhonghua Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022. Nous croyons que Zhonghua Certified Public Accountants peut s’acquitter de ses obligations de diligence raisonnable et effectuer un audit de la société de manière objective et impartiale, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés. Il est convenu de reconduire Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Après avoir examiné le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022, nous croyons que le régime est conforme à la situation réelle de l’entreprise et qu’il est utile d’encourager les cadres supérieurs de l’entreprise à faire preuve de diligence raisonnable, à mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité, à promouvoir Le développement de l’entreprise et à créer de plus grands avantages pour les actionnaires. Approuver le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 et soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Directeur indépendant: Ma zengrong, Wu Mingsheng, Tan Yuechi 2 mars 2022
