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Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, se conformera aux exigences du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. S’acquitter efficacement de toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et l’Assemblée générale des actionnaires, appliquer strictement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, effectuer le travail annuel avec diligence et diligence, promouvoir activement la mise en œuvre de toutes les résolutions du Conseil d’administration, normaliser constamment le Gouvernement d’entreprise et assurer la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration. Les principaux travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Fonctionnement annuel de la société
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1468 milliard de RMB, en hausse de 36,66% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 309 millions de RMB, en hausse de 58,6% d’une année sur l’autre. 81%; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’élevait à 212 millions de RMB, en hausse de 31,38% d’une année sur l’autre. La compagnie a réalisé un volume de fret annuel de 1,35 million de tonnes, en hausse de 28% d’une année sur l’autre, et le nombre de déclarations en douane de 740000, en hausse de 17% d’une année sur l’autre; L’entrée et la sortie de la position de 5,02 millions de tonnes, en hausse de 42,21% par rapport à l’année précédente.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, huit réunions du Conseil d’administration ont eu lieu. Les administrateurs de la société ont assisté à la réunion en personne, sans mandat ni absence. L’avis, la convocation, la convocation et les procédures de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Les questions spécifiques à examiner sont les suivantes:
No de série date de la réunion proposition
1. Proposition de rapport de travail du Directeur général en 2020;
2. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020;
1. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 de la huitième réunion 2021 / 3 / 1;
4. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2020;
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020;
6. Proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020; 7. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
9. Proposition relative à l’estimation et à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’équité des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020;
10. Proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021;
11. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2020.
2. Deuxième Conseil d’administration 2021 / 3 / 26 1. Proposition de nomination des cadres supérieurs de la société;
2. Proposition relative à la mise en œuvre des opérations de couverture des changes.
3. Deuxième Conseil d’administration 2021 / 4 / 22 1. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société; 2. Proposition de modification des conventions comptables.
Proposition du deuxième Conseil d’administration 1. Texte intégral et résumé du rapport semestriel 2021; 2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement;
2. Proposition de la 12e réunion sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
3. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
6 deuxième Conseil d’administration 2021 / 8 / 31 1. Proposition de convocation de la 13e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
7 deuxième Conseil d’administration 2021 / 10 / 21 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société. Quatorzième réunion
1. Proposition relative à la signature d’un accord de coopération stratégique avec les parties liées;
2. Proposition de la 15e réunion de la Conférence sur les investissements conjoints et les transactions entre apparentés avec des institutions professionnelles;
3. Système de gestion des actions détenues et négociées par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre des résolutions
Au cours de la période considérée, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, et les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le Conseil d’administration a mis en œuvre la résolution conformément aux résultats des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii) travaux des comités professionnels
1. Rendement du Comité de vérification
Le Comité d’audit de la société s’acquitte activement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a été régulièrement informé de la situation financière et opérationnelle de la société, de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne, a exhorté et guidé le Département de l’audit interne à procéder à des inspections et à des évaluations régulières et irrégulières de la gestion financière de la société, et a communiqué et communiqué avec le cabinet comptable au sujet de la préparation du rapport d’audit annuel. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a tenu quatre réunions, examiné des propositions telles que des rapports périodiques, des rapports d’auto – évaluation du contrôle interne, l’utilisation des fonds collectés, des rapports financiers définitifs, des rapports de travail et des plans de travail du Département de l’audit interne, évalué les travaux du cabinet comptable et présenté des propositions de renouvellement au Conseil d’administration.
2. Performance du Comité de nomination
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de nomination de la compagnie a tenu une réunion et, compte tenu de la situation réelle de la compagnie, a fait des suggestions importantes et raisonnables lors de la nomination des cadres supérieurs de la compagnie afin de s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité de nomination.
3. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a tenu une réunion pour examiner la rémunération annuelle des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et divulguer fidèlement la rémunération annuelle pertinente. La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est conforme au système de gestion de la rémunération de la société et à la situation actuelle de développement de la société.
4. Performance du Comité stratégique
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société a tenu trois réunions au total, en combinaison avec l’ensemble de l’aménagement stratégique de la société, afin d’étudier et de proposer des questions importantes qui ont une incidence sur le développement futur de la société, telles que l’aménagement de Nouveaux points de vente, la création de filiales et la réalisation conjointe d’investissements à l’étranger avec des organisations professionnelles, et de s’acquitter activement des responsabilités du Comité de stratégie. Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants par les sociétés cotées et du système d’administrateurs indépendants de la société, participent à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, assistent et assistent sans droit de vote aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée et examinent attentivement les propositions de l’Assemblée du Conseil Des avis indépendants ont été émis sur des questions importantes, reflétant pleinement le statut indépendant des administrateurs indépendants au sein du Conseil d’administration et des membres spéciaux, protégeant les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et encourageant le fonctionnement normal de la société.
Appliquer strictement le système de gestion de la divulgation de l’information
Au cours de la période considérée, la société a participé activement à diverses formations dispensées par les autorités de surveillance, les organismes de recommandation et les organismes de conseil, et a activement dispensé une formation et une publicité pertinentes sur la divulgation de l’information et le fonctionnement normalisé, telles que le Code de conduite des opérations boursières, les Exigences en matière de divulgation de l’information et de surveillance, les spécifications relatives à l’utilisation des fonds collectés, etc., dans le cadre des réunions internes et du travail quotidien de la société. Rapport sur les questions importantes internes de l’entreprise et exigences de gestion des initiés, etc. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, le système de divulgation de l’information doit être mis en œuvre plus strictement.
La société s’acquitte consciencieusement de l’obligation de divulgation des rapports périodiques et de toutes les annonces temporaires, veille à ce que le contenu de la divulgation de l’information soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes, afin que les investisseurs puissent obtenir l’information de la société en temps opportun et avec exactitude, afin de mieux protéger les droits et les intérêts des actionnaires minoritaires.
Mesures spéciales de gouvernance des sociétés cotées
Conformément à l’avis du Jiangsu Securities Regulatory Bureau sur l’exécution de travaux spéciaux de rectification des violations de la réglementation des opérations boursières par les principaux actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommé « avis») publié par le Jiangsu Securities Regulatory Bureau, la société a soigneusement organisé l’étude et la mise en œuvre des exigences de l’avis et des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des règles et règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen. L’auto – inspection a été effectuée à partir de la formation aux lois et règlements, de la gestion des opérations boursières, de la divulgation rapide et précise de l’information et de la mise en oeuvre efficace de la responsabilité interne. Après l’auto – vérification, les principaux actionnaires de la société ont supervisé les opérations boursières et la couverture du crédit conformément aux lois, règlements et documents normatifs.
Afin de clarifier davantage les responsabilités et d’établir un mécanisme de responsabilisation, la société doit, conformément aux exigences de la circulaire et au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs modifications, à certaines dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs et les superviseurs des sociétés cotées. Le système spécial de gestion pour la détention et la négociation d’actions de la société par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs a été formulé conformément aux lignes directrices pour la gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à leurs lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse. Les principes généraux et les dispositions relatives à la transférabilité des actions détenues par la société, au système de déclaration des opérations sur actions de la société, au mécanisme d’enquête et de sanction en cas d’infraction à la négociation d’actions ont été clarifiés. Le système susmentionné a été soumis à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examen et mise en œuvre conformément aux dispositions du système.
Priorités du Conseil d’administration en 2022
1. Améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, améliorer les règles et règlements de la société, améliorer le niveau d’exploitation normalisé, renforcer la construction d’un système de contrôle interne, améliorer continuellement le système de contrôle des risques, optimiser la planification stratégique de la société, assurer le développement durable et sain de La société, et protéger tous les actionnaires et les intérêts de la société.
2. Renforcer la gestion des relations avec les investisseurs, renforcer les échanges avec les investisseurs, organiser des réunions d’information pertinentes à l’intention des investisseurs et divulguer les informations pertinentes en temps opportun, interpréter les données pertinentes sur les opérations de la société et les questions qui préoccupent les investisseurs pour les investisseurs en général, et protéger les Droits et intérêts des investisseurs conformément à la loi, en particulier les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
3. Améliorer le travail quotidien du Conseil d’administration. Fonctionner en stricte conformité avec les exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, prendre au sérieux la divulgation de l’information de la société, mettre activement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, prêter attention à la prise de décisions collectives et améliorer la scientificité, l’efficacité et la prospective de la prise de Décisions de la société. Le Conseil d’administration renforcera encore sa propre construction, organisera de temps à autre l’étude et la formation du personnel concerné sur les lois et règlements pertinents en matière de divulgation de l’information, respectera strictement les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, s’acquittera consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information et améliorera efficacement le niveau de fonctionnement normalisé et la transparence de la société.
4. Achever les travaux de remplacement et de sélection du Conseil d’administration. Le deuxième Conseil d’administration de la société expirera en mai 2022. Préparer soigneusement la nomination des candidats au Conseil d’administration et l’élection des nouveaux membres du Conseil d’administration, s’assurer que les anciens membres du Conseil d’administration continuent d’exercer consciencieusement toutes les fonctions du Conseil d’administration et d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil d’administration avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil d’administration.
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