Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
Nombre d’assemblées du Conseil d’administration 8 Nombre d’assemblées des actionnaires 2
Nombre de participants requis nombre de participants en personne nombre de participants autorisés nombre de participants absents nombre de participants à l’Assemblée générale
8 8 0 2
Dans un esprit de diligence raisonnable et de diligence raisonnable, avant chaque réunion du Conseil d’administration, prendre l’initiative d’obtenir les documents et les informations nécessaires à la réunion et d’examiner attentivement toutes les propositions et tous les rapports périodiques de la société. Dans l’exercice quotidien de mes fonctions, je m’acquitte consciencieusement des responsabilités qui m’incombent en tant qu’administrateur indépendant, participe activement aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, examine attentivement les propositions de l’Assemblée et les documents connexes, participe activement à la discussion de toutes les Propositions et présente des suggestions raisonnables, donne pleinement des avis indépendants et joue un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i effectué une compréhension et une inspection sérieuses des activités opérationnelles de la société en 2021 et, après avoir fait preuve de diligence raisonnable sur des questions importantes, j’ai émis les avis indépendants suivants sur la base d’un jugement indépendant:
À la 8e réunion de la deuxième session du Conseil d’administration tenue le 1er mars 2021, il a été proposé de renouveler l’institution d’audit de 2021, la distribution des bénéfices de 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés de 2020, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de 2021. Les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 sont estimées et confirmées pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et leur équité, et des avis indépendants sont émis.
À la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 26 mars 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de la société et à l’exercice d’activités de couverture des changes.
Donner des avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables à la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 22 avril 2021.
À la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 27 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice biennal 2021, sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice biennal 2021 et sur la garantie externe de la société.
À la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 27 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et la proposition relative à L’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. À la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 30 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la signature d’un accord – cadre stratégique de coopération avec les parties liées et sur la proposition relative à l’investissement conjoint et aux opérations entre apparentés avec des institutions professionnelles.
Conditions de travail quotidiennes
1. En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, il s’est acquitté activement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, a écouté attentivement le rapport de la direction sur l’exploitation de la société et l’état d’avancement des questions importantes, et a maîtrisé en temps opportun l’état de la production et de l’exploitation de la société, ainsi que la construction et la mise en œuvre du système de gestion et de contrôle interne. Dans le même temps, en utilisant ses propres avantages professionnels pour la gestion financière de l’entreprise, propose des suggestions raisonnables.
2. En tant que Directeur du Comité de vérification, il a présidé et convoqué quatre réunions du Comité de vérification en 2021. Au cours de la période considérée, conformément aux dispositions pertinentes, guider activement la société à mettre en place un système de contrôle interne raisonnable et efficace, écouter attentivement les rapports de la direction sur l’état d’avancement des activités et des questions importantes de la société, prêter attention à l’Organisation et à l’avancement des travaux d’audit du rapport annuel, guider le Comité d’audit dans l’exercice de ses fonctions et vérifier les opérations connexes, les rapports périodiques, le contrôle interne et d’autres questions importantes de la société. Il a émis une opinion indépendante et s’est acquitté efficacement de ses fonctions de directeur du Comité d’audit.
2. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, il examine conjointement avec d’autres membres les politiques et les programmes de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise, supervise l’exécution des tâches, supervise la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise et formule des recommandations professionnelles sur les questions de rémunération en utilisant ses propres connaissances professionnelles.
3. En tant que membre du Comité de nomination, au cours de la période visée par le rapport, il a fait une compréhension globale de la proposition d’ajustement du personnel pour l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise, a donné des avis professionnels sur les critères et les procédures de sélection des cadres supérieurs en fonction de la situation réelle et des besoins stratégiques de développement de l’entreprise et a respecté le principe de la loyauté et de la diligence.
Iv. Formation et apprentissage
Afin de mieux s’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant et de jouer le rôle d’administrateur indépendant, j’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents et j’ai participé à l’orientation et à la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées proposées organisées par la société et les organismes de réglementation. Approfondir la connaissance et la compréhension des lois et règlements relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, renforcer la sensibilisation idéologique à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics et sociaux et améliorer la capacité de protection des entreprises et des investisseurs.
Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes responsabilités et participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, ce qui permet à l’entreprise de fonctionner de façon stable et normalisée, de mieux établir l’image d’autodiscipline, de normalisation et d’honnêteté et de contribuer au développement durable, stable et sain de l’entreprise. En 2022, nous continuerons de faire preuve de diligence raisonnable, d’utiliser l’expertise et l’expérience pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise, de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires, en particulier les droits et intérêts des actionnaires minoritaires, et de rembourser les investisseurs avec une meilleure performance.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Wu Mingsheng 2 mars 2022
