Code des valeurs mobilières: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) titre abrégé: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par Mme Liang Chen, Présidente du Conseil d’administration, conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts relatives à la convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, voir l’annonce du site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter l’annonce du site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Examiner et adopter la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021.
Pour plus de détails sur le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter l’annonce du site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, compte tenu du plan de développement de la société et des intérêts à long terme des actionnaires, il est proposé de distribuer des dividendes en espèces de 4,5 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total au 31 décembre 2021, et d’ajouter 6 actions à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base de la réserve de capital. Si, avant la mise en œuvre du plan de distribution, le capital – actions total de la société change en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation des nouvelles actions de refinancement, la société ajustera la proportion de distribution conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu du développement continu et stable des activités de la société et de l’expansion continue de l’échelle d’exploitation, afin de mieux tenir compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires et d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est compatible avec la croissance des performances de la société et est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts. Avoir la légitimité, la conformité et la rationalité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place et mis en œuvre un système de contrôle interne relativement parfait, que le contrôle interne est solide, raisonnable et efficace et qu’il peut répondre aux exigences de la gestion de l’entreprise et au développement futur.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
La société a l’intention de maintenir Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Conseil des autorités de surveillance 3 mars 2021
