Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et
Les dispositions des statuts sont appliquées avec diligence et fidélité aux autorités de surveillance sur la base du principe de la protection des intérêts de la société et des actionnaires.
Responsabilités et obligations de la réunion. Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et ont participé sans droit de vote au Conseil d’administration.
Les procédures de prise de décisions et la conformité à toutes les questions importantes de l’entreprise ont été examinées et le fonctionnement, l’amélioration et la présentation de l’entreprise ont été normalisés.
Améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, protéger efficacement les droits et les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et des employés. Le Conseil des autorités de surveillance de la société 2021
Les principaux travaux annuels et le plan de travail pour 2022 sont les suivants:
Examen des travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, la société a tenu sept réunions du Conseil des autorités de surveillance et les autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion en personne.
En cas de participation et d’absence autorisées, la procédure d’avis, de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents.
Conformément aux statuts, les questions spécifiques à examiner sont les suivantes:
No de série date de la réunion proposition
1. Proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Proposition de rapport financier final pour 2020;
3. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2020;
4. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020;
1. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 de la septième réunion 2021 / 3 / 1 5;
6. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
8. Proposition relative à l’estimation et à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’équité des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020.
2 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative à la mise en œuvre des activités de couverture des changes.
8e séance 2021 / 3 / 23
3. Deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société;
Réunion 9 2021 / 4 / 22 2. Proposition de modification des conventions comptables.
4 proposition du deuxième Conseil des autorités de surveillance 2021 / 7 / 27 1. Texte complet et résumé du rapport semestriel 2021
2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement; 2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
3. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
6 deuxième Conseil des autorités de surveillance 2021 / 10 / 21 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Douzième réunion
7 deuxième Conseil des autorités de surveillance 2021 / 12 / 30 1, proposition relative à la signature d’un accord de coopération stratégique avec les parties liées;
2. Proposition relative aux investissements conjoints et aux transactions entre apparentés avec des institutions professionnelles.
Vérifier le fonctionnement standard de l’entreprise
1. Gouvernance d’entreprise
Au cours de la période considérée, l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société ont exercé leurs pouvoirs en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents de l’État et les statuts. Les procédures de convocation, de convocation, de vote et de résolution des réunions sont légales et conformes. Tous les administrateurs et cadres supérieurs ont fait preuve de diligence raisonnable et ont strictement appliqué les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, et aucun acte contraire aux lois, règlements et statuts ou préjudiciable aux intérêts de la société n’a été constaté.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif de la mise en œuvre de divers systèmes financiers de la société et a renforcé la surveillance de la situation financière et des résultats financiers de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion financière de la société est normalisée et que le système de contrôle interne est solide et qu’il est mis en œuvre en stricte conformité avec les exigences du système comptable des entreprises, des normes comptables et d’autres dispositions financières pertinentes. Aucune garantie illégale n’a été trouvée.
3. Opérations entre apparentés, occupation des fonds et garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié l’exécution des opérations entre apparentés de la société, ainsi que l’occupation des fonds de la société et la garantie externe, et a estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société étaient effectuées conformément au principe de pleine concurrence, que les prix étaient justes et que les procédures étaient conformes et qu’il n’y avait pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires liés. Il n’y a pas d’occupation de fonds ou de garantie externe dans la société.
4. Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation des fonds collectés. La société a mis en place un système de gestion des fonds collectés. Les projets d’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux projets d’investissement promis. L’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et la gestion de la trésorerie est conforme à la portée et au montant de l’utilisation approuvés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale, ainsi qu’aux exigences réelles de la production et de l’exploitation de la société. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’irrégularités dans la gestion des fonds collectés.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer fidèlement et diligemment ses fonctions de surveillance et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents de l’État. Le plan de travail principal est le suivant:
1. S’acquitter consciencieusement des responsabilités du Conseil des autorités de surveillance conformément aux lois et règlements. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’explorer et d’améliorer son mécanisme de travail et de fonctionnement, d’appliquer consciencieusement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres lois et règlements, d’améliorer la supervision et la gestion du fonctionnement de la société conformément à la loi, de Renforcer la communication de travail avec le Conseil d’administration et la direction et de superviser le Conseil d’administration et la haute direction conformément à la loi. Afin de rendre la prise de décisions et les activités commerciales plus normalisées et légales.
Conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance, organiser régulièrement des réunions de travail du Conseil des autorités de surveillance, continuer à renforcer la mise en œuvre de la fonction de surveillance, assister aux réunions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, saisir en temps opportun la légalité des principales Questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société, exhorter la société à améliorer encore la qualité de la divulgation de l’information afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires.
2. Adhérer à la surveillance financière en tant que noyau, renforcer la surveillance et prévenir les risques opérationnels de l’entreprise. Adhérer à la supervision financière en tant que noyau et superviser et inspecter la situation financière, la gestion des fonds et le mécanisme de contrôle interne de la société conformément à la loi. Renforcer encore le système de contrôle interne, se tenir régulièrement au courant de la situation de la société holding et maîtriser les conditions d’exploitation de la société, renforcer la supervision et l’inspection des conditions d’exploitation des fonds des projets d’investissement de la société et assurer l’efficacité de l’utilisation des fonds. En particulier pour les grandes activités d’exploitation et les projets d’investissement, une fois que les problèmes sont découverts, des suggestions doivent être faites en temps opportun et des mesures correctives doivent être prises. Maintenir régulièrement la communication et la liaison avec l’audit interne et le cabinet comptable mandaté par la société, tirer pleinement parti de l’information sur l’audit interne et externe et comprendre et maîtriser les informations pertinentes en temps opportun. Mettre l’accent sur les secteurs à haut risque de l’entreprise et effectuer des inspections sur les investissements importants de l’entreprise, les transactions entre apparentés et d’autres aspects importants.
3. Renforcer l’apprentissage interne et prêter attention à l’amélioration de la qualité de l’entreprise. Participer activement à la formation pertinente organisée par les organismes de réglementation et la société, renforcer l’apprentissage de l’audit comptable et des connaissances juridiques et financières, améliorer constamment les compétences en matière de surveillance et d’inspection, élargir les connaissances professionnelles et améliorer le niveau des affaires, s’acquitter sérieusement de ses responsabilités et mieux exercer les fonctions de surveillance du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts de la société.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Conseil des autorités de surveillance 2 mars 2022
