Code des valeurs mobilières: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) titre abrégé: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) La réunion du Conseil d’administration est présidée par Mme Liang Chen, Présidente du Conseil d’administration, conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts concernant la convocation de la réunion du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de rapport de travail du Directeur général en 2021.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Directeur général en 2021, veuillez consulter l’annonce d’information sur la marée montante de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, voir l’annonce du site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société, M. ma zengrong, M. Tan Yuechi et M. Wu Mingsheng, ont fait rapport sur leurs travaux en 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021. Pour plus de détails sur le rapport de travail ci – dessus, veuillez consulter l’annonce d’information sur la marée montante de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter l’annonce du site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Examiner et adopter la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021.
Pour plus de détails sur le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter l’annonce du site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021.
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, compte tenu des intérêts des actionnaires et des besoins de la société en matière d’exploitation et de développement qui se développent rapidement à l’heure actuelle, le Conseil d’administration a décidé, sur la base du capital social total au 31 décembre 2021, d’envoyer un dividende en espèces de 4,5 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions au cours de l’année en cours. Entre – temps, la réserve de capital est convertie en 6 actions supplémentaires pour 10 actions de tous les actionnaires. Si, avant la mise en œuvre du plan de distribution, le capital – actions total de la société change en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation des nouvelles actions de refinancement, la société ajustera la proportion de distribution conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Après la mise en œuvre du plan de conversion susmentionné, le capital social total de la société est passé de 133333 334 yuans à 213333 334 yuans. Il est convenu d’autoriser le Conseil d’administration à augmenter le capital social de la société en fonction de la dernière situation du capital social après la mise en œuvre du plan, et d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales des statuts et du capital social.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairs. Pour plus de détails, voir l’annonce du site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Le Conseil d’administration estime que la société a mis en place et mis en œuvre un système de contrôle interne relativement parfait, que le contrôle interne est solide, raisonnable et efficace et qu’il peut répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins du développement futur. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, le rapport d’assurance du contrôle interne publié par Zhonghua Certified Public Accountants et les avis de vérification émis par Orient Securities Company Limited(600958) \\ http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Le Conseil d’administration estime que la société a mis en place et mis en œuvre un système de contrôle interne relativement parfait, que le contrôle interne est solide, raisonnable et efficace et qu’il peut répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins du développement futur. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés publié par Zhonghua Certified Public Accountants Co., Ltd. Orient Securities Company Limited(600958) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
La société a l’intention de maintenir Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Conformément au plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 examiné et approuvé par le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants de la société appliquent le système d’allocation, et les administrateurs et les superviseurs externes ne reçoivent pas de rémunération et d’allocation dans la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs internes de l’entreprise reçoivent la rémunération en fonction de leurs postes dans l’entreprise, évaluent globalement la rémunération en fonction de leurs postes de gestion spécifiques, des résultats de l’évaluation annuelle du travail et des résultats annuels de l’exploitation de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts.
Conformément à la dernière ligne directrice sur les statuts des sociétés cotées (révisée en 2022), la société a modifié les statuts en conséquence et a autorisé le Conseil d’administration à modifier les statuts de la société en fonction du capital social après la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital social en 2021. Pour plus de détails sur les statuts de la société (révisés en 2022), voir l’annonce du site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et votée par l’Assemblée générale de la société.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 le mercredi 23 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société, 13e étage, xinlikang Building, qianhai, Shenzhen, en combinant le vote par Assemblée sur place et le vote par Internet. Pour plus de détails, Voir l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 publié par le site d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Conseil d’administration 3 mars 2021
