Code des valeurs mobilières: Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) titre abrégé: Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 24e réunion du quatrième Conseil d’administration de la Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) (ci – après dénommée « la société») a été convoquée par voie de vote par correspondance. L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés à tous les administrateurs et superviseurs par courriel le 1er mars 2022. La date limite pour le vote est fixée au 2 mars 2022 à 19 heures. 11 administrateurs assistent à la réunion et 11 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts du Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) et est légale et efficace.
Examen et adoption de la proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes
Étant donné que les quatre objets d’incitation impliqués dans le premier plan d’incitation aux actions restreintes de 2019 mis en œuvre par la société ne sont plus admissibles à l’incitation à la cessation d’emploi pour des raisons personnelles, le rachat et l’annulation de toutes les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées; En outre, les résultats de la société en 2020 n’ont pas atteint les conditions pertinentes pour la levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente stipulées dans le premier plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019, et les actions restreintes correspondant à la deuxième période de levée des restrictions à La vente des 31 autres objets d’incitation doivent être rachetées et annulées conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019 (projet). La société a décidé de racheter et d’annuler un total de 3 684300 actions restreintes des 35 objets d’incitation susmentionnés qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées, au prix de rachat de 3,41 yuan / action.
Étant donné que les résultats de la société en 2020 n’ont pas satisfait aux conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente stipulées dans le plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de la phase II de 2019, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de la phase II de 2019 (projet), La société a décidé d’annuler le rachat d’un total de 2 082600 actions restreintes correspondant à la première période de levée des restrictions de vente de 6 objets d’incitation dans le cadre du deuxième plan d’incitation aux actions restreintes en 2019, avec un prix de rachat de 3,48 yuan / action.
Le rachat proposé ci – dessus entraînera une réduction de 5 766900 actions du total des actions de la société et un changement du capital social total de la société de 414771 500 actions à 40904600 actions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes (annonce no 2022 – 019) sur le site Web de divulgation d’information désigné par Gem de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Les directeurs associés, M. Gu Yuanfeng et M. Jing xufeng, sont les objets d’incitation impliqués dans le plan d’incitation susmentionné et évitent de voter.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, et les actionnaires liés se retirent du vote.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société le même jour sur le site Web de Juchao information (site Web: www.cn.info.com.cn.) Et l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 020) sur le site Web de divulgation d’informations désigné par Gem de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) Conseil d’administration
3 mars 2012
