Code des valeurs mobilières: Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) titre abrégé: Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. À l’heure actuelle, la période de prévention et de contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau est en cours. Afin de réduire efficacement la collecte de personnel et de protéger la santé des actionnaires, La société recommande à tous les actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le vote en ligne autant que possible.
2. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à la réunion sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et exigences pertinents de Beijing en matière de prévention et de contrôle des épidémies. La société doit se conformer strictement aux exigences des ministères concernés en matière de prévention et de contrôle des épidémies et enregistrer et gérer les actionnaires et les agents des actionnaires participant à la réunion sur place. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à la réunion sur place sont invités à apporter l’original de la carte d’identité et d’autres documents de certification pertinents, à coopérer activement avec l’entreprise pour la prévention et le contrôle des épidémies telles que la vérification de l’identité sur place, l’enregistrement des renseignements personnels, la détection de la température corporelle, la présentation d’un code de santé valide et d’un rapport de détection des acides nucléiques, etc. ceux qui répondent aux exigences peuvent entrer sur le site de la réunion et doivent suivre les instructions du personnel
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règlements départementaux, documents normatifs et statuts de Zhejiang Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) Co., Ltd.
Heure de la réunion sur place: mardi 22 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 22 mars 2022. Parmi eux, le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 22 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration;
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 15 mars 2022 (mardi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote et qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs de la société, M. Gu Yuanfeng et M. Jing xufeng, en tant qu’objets d’incitation impliqués dans la première phase du plan d’incitation restreint aux actions en 2019 et la deuxième phase du plan d’incitation restreint aux actions en 2019, évitent de voter sur la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie Des actions restreintes qui doit être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires; Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné par Gem de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Témoins avocats et autres personnes engagées par la société
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) , No 16, Huayuan Road, Haidian District, Beijing
9. Les investisseurs concernés qui détiennent des actions de la société dans le cadre de la marge et de la négociation de titres doivent se conformer aux dispositions pertinentes des règles détaillées pour la mise en œuvre du vote en ligne à l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
1.00 proposition de rachat d’actions restreintes partiellement annulées √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné par Gem de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Conseils spéciaux:
1. La proposition 1 concerne le retrait du vote des actionnaires affiliés.
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Gu Yuanfeng, Jing xufeng et leurs personnes agissant de concert.
2. La proposition 1 fait l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée des actionnaires et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires.
3. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence
1. Méthode d’enregistrement des rendez – vous:
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée des actionnaires sur place sont priés d’envoyer les documents requis pour l’enregistrement des rendez – vous par courrier ou par copie numérisée à l’adresse électronique au plus tard le 21 mars 2022 à 17 h 30. [email protected]. Faites une réservation. Les rendez – vous par correspondance sont soumis au cachet de la poste reçu et doivent porter la mention « Assemblée générale » sur l’enveloppe ou par courriel. Pour éviter les erreurs d’inscription, ne vous inscrivez pas par téléphone. Les actionnaires qui ne se sont pas inscrits sur rendez – vous peuvent participer au vote par Internet.
2. Documents requis pour l’enregistrement des rendez – vous:
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit fournir: la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la carte d’identité du représentant légal, le certificat d’identité et le certificat de participation;
Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à un représentant non légal la participation à l’Assemblée, il doit fournir: la licence d’entreprise de l’actionnaire d’une personne morale, une copie de la carte d’identité du mandant, le sceau de la personne morale ou la procuration signée par le représentant légal (annexe II) et Le certificat de participation;
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit fournir: une copie de la carte d’identité de l’actionnaire d’une personne physique et un certificat de participation;
Si l’actionnaire d’une personne physique confie à une autre personne la participation à l’Assemblée, il doit fournir: une copie de la carte d’identité de l’actionnaire d’une personne physique et du certificat de participation, une procuration signée par l’actionnaire d’une personne physique et une copie de la carte d’identité du mandant.
3. Précautions: Les participants à la réunion sont priés d’apporter l’original de leur carte d’identité, l’original de la procuration et d’autres documents fournis par courriel lors de l’enregistrement du rendez – vous, de passer par les procédures d’enregistrement une demi – heure avant la réunion et de refuser d’assister à la réunion sans l’original des documents pertinents.
4. Questions diverses:
Coordonnées
Contact: Gu Yuanfeng, Wang Tingting
Tel: 010 – 56075455
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: salle de conférence Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) , No 16, Huayuan Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100088
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe I pour les procédures opérationnelles spécifiques liées au vote en ligne.
Documents pour référence 1 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) résolutions de la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) Conseil d’administration
3 mars 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350426; Titre abrégé du vote: vote de don de
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 22 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
J’autorise par la présente Mme / M. à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 au nom de la société. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale.
Les avis de vote du fiduciaire sur la proposition du fiduciaire à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
Préparation de la proposition remarques avis de vote
Code nom de la proposition la colonne cochée dans cette colonne est la même que l’élément de rejet et peut voter contre le droit de vote.
1.00 proposition de rachat d’actions restreintes partiellement annulées √
Les instructions du mandant au syndic sont assujetties à la mention « √ » dans la case sous « consentement », « opposition » et « renonciation », et il n’y a pas deux instructions ou plus sur la même question à l’examen. Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le fiduciaire a le droit de voter sur cette question à sa discrétion.
Nom du client:
(signature de l’actionnaire individuel, signature et sceau officiel du représentant légal de l’actionnaire légal)
Numéro de licence commerciale ou carte d’identité du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du mandant: nombre d’actions détenues par le mandant: nombre de droits de vote détenus par le mandant:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic: durée de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires
Date:
