Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Activités de la société en 2021
En 2021, la compagnie a mené à bien divers travaux de façon ordonnée en fonction de son plan d’affaires annuel et de ses objectifs, a fait des progrès réguliers dans toutes les activités et a réalisé une forte croissance des résultats d’exploitation. Le chiffre d’affaires annuel de la société s’élevait à 11182408 millions de RMB, en hausse de 168,78% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’élevait à 998394 millions de RMB, en hausse de 119,65% par rapport à la même période de l’année précédente; Les capitaux propres des propriétaires attribuables aux actionnaires des sociétés cotées se sont élevés à 11468061 millions de RMB, en hausse de 12,02% par rapport à la même période l’an dernier; Réaliser un bénéfice de base par action de 09984 yuan / action.
Gouvernance d’entreprise et performance du Conseil d’administration
Convocation du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil d’administration. Les procédures de convocation et de convocation des réunions, les qualifications des participants aux réunions, les procédures de vote des réunions, les résultats des votes et le contenu des résolutions sont conformes aux lois et règlements et aux statuts. Les détails des réunions du Conseil d’administration et des propositions examinées sont les suivants:
Calendrier de délibération de la proposition
No.
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2020
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
Avril 2021 deuxième session du Conseil d’administration 8 4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
1 5. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 de la société
19e séance
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2021
7. Proposition relative à la demande de ligne de crédit de financement et à la garantie des filiales de la société en 2021
8. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020
9. Proposition de modification des conventions comptables
10. Texte intégral du rapport du premier trimestre 2021
11. Rapport d’auto – inspection sur le fonctionnement normalisé de l’entreprise
12. Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises en 2020
13. Description de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées en 2020
14. Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et de leurs modifications
15. Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion de l’information privilégiée et des personnes informées 16. Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des relations avec les investisseurs
17. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
18. Demande de convocation Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Proposition de l’Assemblée générale annuelle 2020
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2021 (projet) et à son résumé
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021
4 juin 2021 deuxième Conseil d’administration neuvième 3. Questions relatives à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital 2.
Proposition appropriée pour la réunion quotidienne
4. Proposition relative à la signature de l’Accord d’investissement et à l’investissement étranger entre la société et le Gouvernement du comté de Pengxi
5. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition de rapport semestriel et de résumé pour 2021
Juillet 2021 deuxième session du Conseil d’administration x 2. En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 3.
Rapport spécial de la réunion du 18
4. Deuxième session du Conseil d’administration en août 2021 Concernant l’octroi de limites aux objets d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions 2021
Proposition relative aux actions du système de réunion unique du 20
Octobre 2021 deuxième session du Conseil d’administration Texte intégral du rapport du troisième trimestre 2021
5. 2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
25. Séance secondaire
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre des résolutions
En 2021, le Conseil d’administration de la société a organisé une Assemblée générale annuelle et une Assemblée générale extraordinaire.
Le Conseil d’administration traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité, en stricte conformité avec les pouvoirs et pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires et les statuts, et convoque et convoque l’Assemblée générale des actionnaires de manière ordonnée et conforme; En stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, appliquer consciencieusement toutes les résolutions examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires afin d’assurer l’application effective des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de développement stratégique, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination. Chaque Comité spécial s’acquitte de ses fonctions et fonctionne de manière normalisée conformément aux règles de travail respectives afin d’assurer les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
1. Comité de développement stratégique du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de développement stratégique du Conseil d’administration de la société a tenu deux réunions pour étudier et proposer des questions telles que la demande de ligne de crédit de financement de la société en 2021 et la fourniture de garanties aux filiales, la signature de l’Accord d’investissement et l’investissement étranger entre La société et le Gouvernement du comté de Pengxi, afin d’aider la société à clarifier davantage le plan stratégique de développement à moyen et à long terme.
2. Comité de vérification du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu trois réunions au total, au cours desquelles il a discuté et examiné des questions telles que le rapport périodique de la société, l’emploi d’un cabinet comptable et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, a donné des instructions à la société sur les questions nécessitant une attention particulière et une inspection au cours de l’audit interne, a exhorté la société à mettre en œuvre efficacement le contrôle interne et a communiqué activement avec l’institution d’audit nommée par la société. Superviser et exhorter les vérificateurs à terminer la vérification comme prévu.
3. Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a tenu une réunion au total pour discuter et examiner les questions d’incitation au capital de la société. Les conditions pertinentes sont conformes au système de gestion de la rémunération de la société et il n’y a pas eu de violation du système de gestion de la rémunération de la société.
4. Comité de nomination du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a tenu une réunion au total et n’a examiné aucune question. Il s’agit de la réunion annuelle ordinaire du Comité de nomination.
Performance des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants de la société se conformeront strictement aux lois et règlements, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, feront un jugement indépendant et impartial en utilisant leurs propres connaissances professionnelles et s’acquitteront de leurs fonctions avec sérieux et diligence. Assister à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration, au Comité professionnel et à d’autres réunions à temps, participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, émettre des avis indépendants conformément à la loi et aux règlements et protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous Les actionnaires. Par divers moyens, comprendre l’état de fonctionnement de l’entreprise, la construction du système de contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, etc., et présenter des avis et des suggestions raisonnables pour le fonctionnement et le développement de l’entreprise. Les administrateurs indépendants n’ont soulevé aucune objection à l’égard de toutes les propositions et autres questions examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration au cours de la période considérée.
Information Disclosure of the company
En 2021, le Conseil d’administration s’est strictement conformé aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres règlements administratifs, a suivi les principes d’équité, d’équité et d’ouverture, a traité tous les investisseurs sur un pied d’égalité et a adopté la forme légale de divulgation de l’information pour être objectif, vrai, précis, Refléter pleinement la situation réelle des opérations de la société et garantir à tous les investisseurs le droit de savoir et d’autres droits et intérêts légitimes. Au cours de la période considérée, la société a publié 128 annonces et documents connexes.
Gestion des relations avec les investisseurs
En 2021, la société a renforcé la gestion des relations avec les investisseurs sous diverses formes et a efficacement amélioré les échanges entre les investisseurs et la société. Tenir une réunion d’information sur le rendement du rapport annuel le 29 avril 2021; Répondre rapidement et patiemment aux demandes de renseignements des investisseurs par téléphone; Faire face aux petits et moyens actionnaires par l’intermédiaire de la sector – forme interactive easy, résoudre et répondre prudemment aux questions des investisseurs en temps opportun, avec 205 questions cumulatives, 201 réponses et un taux de réponse de 98%; L’organisation d’accueil effectue une enquête une fois, établit le procès – verbal de l’enquête et le divulgue en temps opportun; L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée de manière globale par la combinaison de l’Assemblée sur place et du vote en ligne afin de faciliter la participation active des investisseurs et d’assurer la participation des petits et moyens investisseurs à la prise de décisions de l’entreprise.
L’entreprise considère la gestion des relations avec les investisseurs comme un travail à long terme et continu, continue d’apprendre, d’innover et de faire en sorte que les investisseurs aient plus de contacts et de connaissances avec l’entreprise par plus de moyens, afin de fournir des conseils et des suggestions pour améliorer le niveau de gestion de l’entreprise. L’entreprise s’efforce de maintenir des relations harmonieuses avec les investisseurs et d’établir une bonne image du marché des capitaux de l’entreprise. Gouvernance normalisée de l’entreprise
En 2021, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société se conformeront strictement aux lois et règlements pertinents et aux règles et règlements de la société, s’acquitteront sérieusement de leurs fonctions et assureront la normalisation et l’efficacité de la structure de gouvernance de la société; Organiser activement le personnel pour participer à diverses formations spéciales organisées par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Shenzhen et la Bourse de Shenzhen et effectuer régulièrement des auto – inspections. Sur la base du principe de divulgation de l’information réelle, exacte, opportune et complète, de bonnes relations interactives avec les investisseurs, d’un système de contrôle interne et de contrôle des risques strict et efficace, la société a continuellement amélioré la structure de gouvernance d’entreprise, amélioré le niveau d’exploitation normalisé de la société et assuré Les intérêts de tous les actionnaires et de la société.
Principaux travaux du Conseil d’administration en 2022
En 2022, conformément à la situation réelle et à la stratégie de développement de la société, le Conseil d’administration continuera de respecter le principe de la responsabilité envers tous les actionnaires, de s’efforcer d’atteindre de meilleurs objectifs opérationnels et de maximiser les intérêts de tous les actionnaires et de la société. Mettre l’accent sur les travaux suivants:
Jouer activement le rôle central du Conseil d’administration dans la gouvernance d’entreprise, bien faire le travail quotidien du Conseil d’administration, prendre des décisions scientifiques et efficaces sur les questions importantes, bien faire le plan d’affaires et le plan d’investissement de la société, et exécuter efficacement chaque résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’administration continuera de se conformer strictement aux exigences en matière de valeurs mobilières.
