Code des titres: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) numéro d’annonce: 2022 – 08
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Notes spéciales sur la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de la divulgation de l’information soit vrai, exact, complet et non faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le plan de distribution des bénéfices en 2021
Selon l’audit de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 9983940125 RMB et le bénéfice non distribué cumulé dans les états consolidés était de 33549786721 RMB.
Compte tenu de la situation opérationnelle de la société en 2021 et de la demande de fonds de développement de la société en 2022, le plan de distribution des bénéfices en 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve, à condition que le développement de la société, le plan d’investissement futur et les intérêts des actionnaires soient pris en considération.
Raisons de la non – distribution des bénéfices en 2021
À l’heure actuelle, la société en est à un stade de développement rapide. Afin d’accroître sa capacité de production, en plus de la construction de projets d’investissement en cours, la société a également créé la filiale Holding Sichuan Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd. En juin 2021 pour produire des matériaux cathodiques en graphite avec une échelle de production annuelle de 60 000 tonnes et un investissement prévu de 1,2 milliard de RMB. À l’heure actuelle, le projet de production du Sichuan Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) est en construction.
Entre – temps, afin d’accélérer l’accumulation de ressources innovantes et industrielles pour les nouveaux matériaux graphite et graphène, de promouvoir la transformation des r ésultats de la R & D et de promouvoir le d éveloppement à grande échelle, haut de gamme et international de l’industrie, l’entreprise a l’intention de signer un accord d’investissement de projet avec le Gouvernement de Shanghai Baoshan, qui aura une forte demande de fonds à l’avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce concernant la signature de l’Accord d’investissement de projet entre la société et le Gouvernement de Shanghai Baoshan et l’investissement étranger (annonce no 2022 – 14).
En résum é, après avoir examiné de manière approfondie le développement futur de la société et le rendement raisonnable des investisseurs et d’autres facteurs, la direction a établi le plan de distribution des bénéfices susmentionné, qui est conforme aux dispositions des statuts et est propice au développement durable futur de la société.
Conformité et légalité du plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à l’avis de la c
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le 1er mars 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021. Le Conseil d’administration a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de la compagnie en 2021 pour examen.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 1er mars 2022, la compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de la compagnie de ne pas distribuer de bénéfices combine le développement futur de la compagnie et l’Arrangement de capital, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des autres actionnaires de la compagnie, en particulier les actionnaires minoritaires. Du point de vue de l’avenir plus favorable au développement de l’entreprise et au rendement des investisseurs, il est acceptable de ne pas distribuer de bénéfices cette fois – ci.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Après avoir examiné attentivement la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021, les administrateurs indépendants ont estimé que la société n’avait pas l’intention de distribuer de bénéfices. Après que le Conseil d’administration de la société a soigneusement examiné le plan de développement et l’Arrangement de fonds de la société, il existe un plan d’utilisation clair, qui est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux normes comptables pour les entreprises commerciales. La circulaire de la c
Conseils pertinents
La société n’a pas l’intention d’effectuer la distribution des bénéfices cette fois – ci, qui n’entrera en vigueur qu’après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Nous invitons respectueusement les investisseurs à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) résolutions de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) résolution de
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Conseil d’administration 3 mars 2022
