Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Rapport des administrateurs indépendants sur la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux Statuts de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Après un examen attentif des questions pertinentes de la société et sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants suivants sont émis sur les propositions pertinentes examinées à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société et sur les questions pertinentes en 2021 (ci – après dénommées « période de rapport»):
Avis indépendants sur la proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Après un examen attentif de la proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021, nous pensons que la société n’a pas l’intention de distribuer de bénéfices. Après que le Conseil d’administration de la société a soigneusement examiné le plan de développement et l’Arrangement de fonds de la société, il existe un plan d’Utilisation clair, qui est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises, La circulaire de la c
Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 et de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour délibération. Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) is Qualified as a Securities Service Institution in accordance with the provisions of the Securities Law and can meet the requirements of Audit of the company in 2022 in terms of Independence, Professional Competence and Investor Protection. Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable dans ses travaux d’audit de 2021, a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, a une bonne conduite professionnelle et une bonne qualité professionnelle, a une forte capacité professionnelle et a bien terminé les travaux d’audit de 2021 de la société. Afin d’assurer la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société en 2022, il est convenu de reconduire Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. La procédure d’examen du renouvellement de l’institution d’audit de 2022 de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit de financement et la garantie des filiales en 2022
L’obtention d’une certaine ligne de crédit par l’entreprise est propice à la demande de fonds pour le développement des activités de l’entreprise; La société est en bonne santé financière et solvable. La garantie fournie par la société aux filiales dans le cadre des états financiers consolidés est fondée sur les besoins opérationnels quotidiens des filiales, avec des conditions d’exploitation stables, de bonnes conditions de crédit et des risques de garantie contrôlables. Les garanties susmentionnées ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales ont l’intention de demander à la Banque et à d’autres institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 1,8 milliard de RMB au moyen d’une garantie hypothécaire sur leurs propres actifs (y compris, sans s’y limiter, les biens immobiliers, les terrains, l’équipement, les comptes débiteurs, etc.) et d’une garantie mutuelle entre la société mère et ses filiales, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’explication de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Après avoir consulté le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et les documents pertinents, nous pensons que:
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
En résum é, nous avons convenu d’un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Après un examen attentif, nous estimons que l’élection anticipée de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. Les procédures d’examen et de vote de l’élection des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs. M. Zhou pengwei, M. Zhao Donghui, M. Ye WENGUO, Mme Wu Fang, M. Chen lei et M. Zhu genglin, candidats non indépendants au troisième Conseil d’administration de la société, n’ont pas été autorisés à être administrateurs d’une société cotée en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, ni n’ont été interdits d’entrée sur le marché par la c
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Après avoir examiné les curriculum vitae personnels et les curriculum vitae de M. Li xinlu, Mme Sun junying et M. si xianli, il n’a pas été constaté que M. Li xinlu, Mme Sun junying et M. si xianli avaient enfreint les dispositions pertinentes du droit des sociétés concernant l’emploi d’administrateurs indépendants, ni qu’ils avaient été identifiés comme des personnes interdites par la csrc et qu’ils étaient encore en période d’interdiction. M. Li xinlu, Mme Sun junying et M. si xianli n’ont aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société et n’ont pas été punis par la csrc et d’autres autorités compétentes ni punis par la bourse. Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.5.4 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM).
Nous croyons que la sélection et l’emploi de M. Li xinlu, Mme Sun junying et M. si xianli sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées et aux mesures d’enregistrement des administrateurs indépendants de la Bourse de Shenzhen. Nous acceptons M. Li xinlu, Mme Sun junying et M. si xianli comme candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition relative à la démission du Secrétaire du Conseil d’administration de la société et à la nomination d’un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration
La procédure de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et le Secrétaire désigné est conforme aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents en matière de qualification. Nous convenons que le Conseil d’administration nommera Mme Li Yin Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur la proposition relative à la signature de l’Accord d’investissement de projet et de l’investissement étranger entre la société et le Gouvernement de Shanghai Baoshan
Afin d’accélérer l’accumulation de ressources innovantes et industrielles pour le graphite et le Graphène, de promouvoir la transformation des r ésultats de la R & D et de promouvoir le d éveloppement à grande échelle, haut de gamme et international de l’industrie, la société a l’intention d’investir dans la construction d’industries connexes dans la région de Baoshan à Shanghai. Après Une vérification minutieuse, nous avons convenu que la procédure de prise de décisions pour l’investissement est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement du gem»), aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’examen et Conformément aux règlements du Ministère et aux documents normatifs, nous avons procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, et nous avons conclu que la société était qualifiée et qualifiée pour émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire
Le plan de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois et règlements pertinents; Le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques couvre des questions de base telles que le type et la valeur nominale des actions émises, le mode d’émission, la date de référence de tarification, le principe de tarification et le prix d’émission, la quantité d’émission, l’objet d’émission et le mode de souscription, la période de restriction des ventes, l’Arrangement de distribution des bénéfices de roulement de la société, le lieu de cotation, la période de validité de la résolution d’émission, l’orientation des fonds collectés, etc. le plan d’émission Il est complet, bien organisé et opérationnel. L’investissement des fonds collectés est conforme aux politiques nationales pertinentes et à l’orientation du développement de l’entreprise. Une fois l’émission terminée, elle est propice à l’amélioration de la qualité des actifs, à l’amélioration de la situation financière et à l’amélioration de la rentabilité durable de la société, conformément à l’objectif de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire
Le plan d’émission d’actions par procédure sommaire de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022 préparé par la société pour l’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques tient compte de l’industrie et du stade de développement de la société, de la planification du financement, de la situation financière, de La demande de fonds, etc., et démontre pleinement la nécessité d’émettre des actions à des objets spécifiques. Le principe, la base, la rationalité des méthodes et des procédures de tarification des actions émises à des objets spécifiques, ainsi que l’équité et la rationalité du système d’émission d’actions à des objets spécifiques, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après avoir examiné le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022, nous pensons que l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques par la société est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes et à l’orientation générale du développement de la société à l’avenir, avec de bonnes perspectives de marché et des avantages économiques. Une fois que les fonds collectés pour l’émission à des objets spécifiques sont en place et utilisés, il est avantageux d’améliorer la structure du capital de l’entreprise, de réduire les risques financiers, d’améliorer le niveau de profit et de promouvoir le développement durable et sain des activités de l’entreprise. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après délibération, nous croyons que le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques en 2022 préparé par la société pour cette émission d’actions par procédure sommaire combine l’industrie et le stade de développement de la société, la planification du financement, la situation financière, la demande de fonds, etc., et que l’analyse de démonstration est pratique et détaillée, et est conforme à la situation réelle de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Après vérification, nous croyons que le contenu du rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés en ce qui concerne le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
La société a analysé l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire sur l’indice financier de la société et a proposé des mesures de rendement de remplissage spécifiques. L’indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, les Mesures de rendement de remplissage prises et les engagements émis par les sujets concernés sont conformes aux lois pertinentes. Les dispositions des règlements et des documents normatifs sont dans l’intérêt de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la planification des dividendes et des rendements de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Préparé par la compagnie pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
