Modification des Statuts
Conformément aux dispositions des mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), la société, compte tenu de la situation réelle et après délibération et adoption à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, propose de modifier Les dispositions pertinentes des statuts comme suit:
Avant révision après révision
Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Conformément à la loi, l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants: exercer les pouvoirs suivants:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
Les opérations entre la société et des personnes liées (à l’exception des opérations entre la société (XVI) et la société et les personnes liées (à l’exception des actifs en espèces donnés et des garanties fournies par la société) d’un montant supérieur à 10 millions de RMB et représentant plus de 10 000 RMB de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Et prendre des décisions sur les opérations entre apparentés représentant plus de 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Prendre des décisions sur les opérations entre apparentés dont la valeur absolue est supérieure à 5%;
Délibérer sur les lois, les règlements administratifs, les règles départementales ou (17) L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société peut autoriser le Conseil d’administration à prendre d’autres décisions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires en vertu des présents statuts pour émettre des fonds à des objets spécifiques dont le montant total ne dépasse pas RMB. L’autorité de l’Assemblée générale des actionnaires mentionnée ci – dessus, d’un montant de 300 millions de RMB et n’excédant pas 2% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente, ne peut être exercée par 10 actions sous la forme d’une autorisation, qui peut être exercée en son nom par le Conseil d’administration ou d’autres institutions et particuliers convoqués à l’Assemblée générale des actionnaires de l’année suivante. La date d’ouverture est invalide;
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou aux présents statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
À l’exception des modifications ci – dessus, aucun autre contenu des statuts n’a été modifié.
Les questions ci – dessus relatives à la modification des statuts doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et, en fin de compte, à l’approbation et à l’enregistrement du Ministère de l’industrie et du commerce.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Conseil d’administration 3 mars 2022
