Code des titres: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) annonce No: 2022 – 03 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité et l’exactitude des informations divulguées.
Et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Réunion du Conseil d’administration
La 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) L’avis de réunion a été envoyé le 21 février 2022 en personne, par la poste, etc. La réunion est présidée par M. Zhou pengwei. La réunion est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Pour plus de détails sur la proposition de la société concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021, voir le site Web d’information de la société (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021. À cette réunion, M. Tan yueqi, Mme Sun junying et M. Li xinlu, administrateurs indépendants, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur le travail des administrateurs indépendants (pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 sur le travail des administrateurs indépendants divulgué sur le site Web admissible de divulgation d’information GEM) et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Après avoir écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. Zhao Donghui, Directeur général, les administrateurs présents à la réunion ont estimé que le rapport reflétait fidèlement et objectivement la production et l’exploitation de la société en 2021, que le Directeur général avait activement exécuté les travaux et mis en œuvre efficacement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le rapport financier final de 2021 publié sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Examiner et adopter la proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition. Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter les instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices prévue en 2021 (annonce no 2022 – 08) publiées sur le site Web de divulgation d’information du GEM qualifié. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Délibération et adoption de la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
La procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le rapport annuel complet de 2021 (Bulletin No 2022 – 05) et le résumé du rapport annuel de 2021 (Bulletin No 2022 – 06) divulgués sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM, et l’annonce suggestive de divulgation du rapport annuel de 2021 (Bulletin No 2022 – 07) sera publiée dans le Securities Times, China Securities News et Shanghai Securities Journal, Securities Daily. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 09) publiée sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Examen et adoption de la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit de financement et la garantie des filiales en 2022
Afin de répondre aux besoins de production, d’exploitation et de développement de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) et de sa filiale à part entière Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd. Et de sa filiale de contrôle Sichuan Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter l’annonce concernant la demande de ligne de crédit de financement de la société en 2022 et la fourniture de garanties aux filiales (annonce no 2022 – 10) publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM qualifié. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l & apos; évaluation du contrôle interne
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition. L’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. Examen et adoption du rapport sur la responsabilité sociale 2021
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 publié sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Examen et adoption de la note sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées à la société cotée. Étant donné que Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd., une filiale à part entière, est l’organisme principal de mise en œuvre du projet d’investissement levé, les fonds levés sont alloués par la société au Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special statements on non – Operating capital Occupation and other related Funds transaction in Zhonghua Zi (2022) No. 01401. Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions spéciales sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes publiées sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
11. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition. L’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, qui est affiché sur le site Web de divulgation d’information du GEM qualifié. (Bulletin No 2022 – 11)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
12. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration
Après la levée de l’interdiction des actions restreintes avant l’offre initiale partielle de la société le 17 septembre 2021, la structure des actions a été modifiée. Afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, d’assurer la prise de décisions efficace et le développement stable de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition et a accepté l’élection d’un nouveau mandat à l’avance.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
13. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Avec l’approbation de tous les administrateurs de la société, le Conseil d’administration de la société décide d’élire un nouveau membre à l’avance. Le troisième Conseil d’administration de la société sera composé de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration de la société accepte de nommer M. Zhou pengwei, M. Zhao Donghui, M. Ye WENGUO, Mme Wu Fang, M. Chen lei et M. Zhu genglin comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et un vote cumulatif doit être adopté pour l’élection d’un montant égal.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
14. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration de la société accepte de nommer M. Li xinlu, Mme Sun junying et M. si xianli comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et un vote cumulatif doit être adopté pour l’élection d’un montant égal.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur les propositions 13 et 14 ci – dessus, voir l’annonce sur l’élection anticipée du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 12) publiée par la société le 3 mars 2022 sur le site Web admissible de divulgation d’information GEM.
15. Délibération et adoption de la proposition de démission du Secrétaire du Conseil d’administration et de nomination d’un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Conformément aux dispositions pertinentes, le rapport de démission prend effet à la date de signification au Conseil d’administration de la société. Après la démission, M. Ye WENGUO continuera d’occuper le poste de directeur financier de la société.
Sur nomination du Conseil d’administration de la société, il a été décidé de nommer Mme Li Yin (dont le curriculum vitae est joint en annexe) Secrétaire du Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du troisième Conseil d’administration.
L’annonce concernant la démission du Secrétaire du Conseil d’administration de la société et la nomination d’un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 13) a été publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et sur le site Web admissible de divulgation d’information GEM. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
16. The Proposal on the signature of the Project Investment Agreement and Foreign Investment between the Company and the Shanghai Baoshan Government was considered and passed.
Afin d’accélérer l’accumulation de ressources innovantes et industrielles pour le graphite et le Graphène, de promouvoir la transformation des r ésultats de la R & D et de promouvoir le d éveloppement à grande échelle, haut de gamme et international de l’industrie, le Conseil d’administration a adopté la proposition relative à la signature de l’accord d’investissement de projet et de l’investissement étranger entre la société et le Gouvernement de Shanghai Baoshan après délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce concernant la signature de l’Accord d’investissement de projet entre la société et le Gouvernement de Shanghai Baoshan et l’investissement étranger (annonce no 2022 – 14) publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM qualifié le même jour. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
17. Délibérer et adopter la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), aux règles d’examen de la cotation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; En ce qui concerne les exigences relatives aux qualifications et aux conditions applicables à l’émission d’actions par une société cotée au Gem à des objets spécifiques selon une procédure simplifiée, le Conseil d’administration procède à une auto – inspection minutieuse point par point et estime que la société satisfait aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant L’émission de billets d’actions par une société cotée à des objets spécifiques selon une procédure simplifiée et qu’elle est qualifiée et qualifiée pour demander cette émission d’actions. Il est convenu que la société émettra des actions à certains objets par procédure sommaire. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
18. Examiner et adopter la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire point par point. Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques (ci – après dénommé « le régime») point par point, comme suit:
Le type d’actions émises et
