Code du titre: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Shenzhen xfh Technology Co., Ltd.
(Unit J, 20F, Block C, Building 9, baoneng Science Park, No. 1, qingxiang Road, Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen)
2022 par procédure sommaire à des objets spécifiques
Plan d’émission d’actions
Mars 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
2. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
3. Le présent plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils importants
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
2. Cette émission est destinée à un objet spécifique et ne doit pas dépasser 35 objets spécifiques. Tous les investisseurs souscrivent en espèces aux actions émises par la société.
3. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 220 millions de RMB (y compris le montant principal), 300 millions de RMB et 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente; Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant estimatif de l’investissement total montant proposé des fonds collectés
30 000 tonnes de matériaux cathodiques en graphite haut de gamme 54 815,40 14 500,00 projet de construction d’une base de production
Projet de construction du Centre R & D 13 472,95 7 500,00
Total 68 288,35 22 000,00
Si le montant net des fonds effectivement collectés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds collectés à investir dans le projet, la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été mis en place.
4. La date de référence de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions de la société, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence.
5. Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30 millions d’actions (y compris le nombre d’actions) et 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires à négocier avec le souscripteur principal de l’émission en fonction des circonstances particulières.
Si les actions de la société sont émises entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et si le prix d’émission est ajusté, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’actions émises est soumis aux documents d’enregistrement et d’approbation de la c
6. Les actions émises par voie de procédure sommaire à un objet déterminé ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également respecter les dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, l’objet de l’émission doit se conformer aux dispositions pertinentes de la c
7. La société a toujours mis en œuvre la politique de dividende en espèces en stricte conformité avec les statuts concernant la politique de dividende en espèces et la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur le plan de distribution des bénéfices. Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, la formulation et la mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices, en particulier la politique sur les dividendes en espèces, le montant et la proportion des dividendes en espèces au cours des trois dernières années ont été divulgués dans le plan d’émission d’actions. Pour plus de détails sur la planification des dividendes et des rendements des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024), veuillez consulter la section IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre du plan.
8. Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés entre les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Ix. Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (Guo fa [2014] No 17), aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (guo ban fa [2013] No 110) et aux avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué des émissions initiales, du refinancement et de la restructuration des actifs importants, (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) et d’autres documents pertinents, la société a formulé des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué après l’émission des actions, et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à remplir efficacement Les mesures de rendement de la société. Pour les mesures et engagements pertinents, veuillez consulter la section V « déclarations et engagements du Conseil d’administration » du présent plan.
Entre – temps, l’entreprise rappelle expressément aux investisseurs que l’établissement de mesures de rendement de remplissage ne garantit pas les bénéfices futurs de l’entreprise.
10. L’émission n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni de non – conformité de la répartition des capitaux propres de la société aux conditions d’inscription.
En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la « section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’offre sur la société» et de prêter attention au risque d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 important… 2 Table des matières… 5 Interprétation… 7.
Termes généraux 7.
Terminologie professionnelle Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions 9.
Informations de base de l’entreprise 9.
Contexte et objet de l’émission d’actions 9.
Objet de l’émission et relation avec la société (12)
Résumé du plan de distribution actuel (12)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 15 ans.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 7. La mise en œuvre du plan d’émission d’actions peut – elle entraîner une répartition des actions qui ne satisfait pas aux conditions d’inscription? 16.
Procédures d’approbation de cette émission Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18.
La nécessité et la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés… 18.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société Changements dans les activités de la société, les statuts, la structure des actionnaires et la structure des cadres supérieurs après l’émission
La situation… 27.
Changements dans la situation financière de la société après cette émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion et opérations entre sociétés cotées et actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Et la concurrence horizontale et d’autres changements… 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les principaux actionnaires et leurs sociétés affiliées après l’émission
Les circonstances dans lesquelles la société fournit une garantie à ses sociétés affiliées………………………………………………. 28.
Influence de l’émission sur le passif de la société 28.
Description des risques liés à cette émission Section 4 politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre de la société 36.
Politique de distribution des bénéfices dans les statuts 36.
Utilisation des dividendes en espèces et des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 40.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années Section 5 déclarations et engagements du Conseil d’administration 1. Avis du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des douze prochains mois en plus de cette offre
Ming… II. Engagements pertinents du Conseil d’administration concernant le rendement au comptant dilué de l’émission et mesures spécifiques pour le réaliser
… 46.
Interprétation
Terme général société, société, émetteur, désigne Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) société par actions Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Le plan et le présent plan font référence à l’émission d’actions par voie de procédure sommaire à des objets spécifiques en 2022.
Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) signifie Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd.
Samsung SDI signifie Samsung SDI Co., Ltd, Samsung SDI (Hong Kong) Limited
Catl / Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
LG New Energy means LG Chem Co., Ltd. And Elji New Energy (Nanjing) Co., Ltd.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif se réfèrent à Zhou pengwei, Zhong Yinghao, l’Assemblée générale des actionnaires de la société Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Le Conseil d’administration de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Le Conseil des autorités de surveillance du Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance de la société Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
La date de référence des prix fait référence au premier jour de la période d’émission de cette émission.
Shenzhen Stock Exchange
Registration institution, Registration and Settlement machine refers to the sponsor (principal Underwriter) of Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Corporation
L’avocat de l’émetteur fait référence au cabinet d’avocats zhonglun de Beijing.
Zhonghua Certified Public Accountants and Reporting Accountants refer to Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le droit des sociétés désigne le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts se réfèrent aux Statuts
Une action est une action ordinaire RMB d’une valeur nominale de 1,00 yuan par action émise cette fois.
Au cours des trois dernières années, les périodes de rapport se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
La dernière année se réfère à 2021
RMB signifie RMB
II. Terminologie
C’est une sorte de…
