Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
En 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil des autorités de surveillance, dont les procédures de convocation et de convocation, les qualifications des participants, les procédures de vote, les résultats du vote et le contenu des résolutions sont conformes aux lois et règlements et aux statuts. Les détails des réunions du Conseil des autorités de surveillance et des propositions examinées sont les suivants:
No de série date session délibération proposition
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020
2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
4. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 de la société 5. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2021
En avril 2021, le deuxième Conseil des autorités de surveillance était le septième 6. Demande de ligne de crédit de financement de la société en 2021 et à ses filiales 1.
Proposition de garantie fournie par la Division des conférences le 19 juillet
7. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020
8. Proposition de modification des conventions comptables
9. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
10. Texte intégral du rapport du premier trimestre 2021
1. En ce qui concerne le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 (D.
Projet de loi no 8 du deuxième Conseil des autorités de surveillance en juin 2021) et Résumé
2. 2. Réunion du 4 avril sur la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2021
Proposition relative aux mesures de réglementation nucléaire
3. Proposition relative à la signature de l’Accord d’investissement et à l’investissement étranger entre la société et le Gouvernement du comté de Pengxi
1. Proposition de rapport semestriel et de résumé pour 2021
Juillet 2021 neuvième session du deuxième Conseil des autorités de surveillance
3. 2. Réunion du 28 juin sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
Rapport spécial sur la situation
Août 2021 dixième session du deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative à l’attribution d’actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
Séance du 20 juillet
Octobre 2021 dixième session du deuxième Conseil des autorités de surveillance Proposition de rapport et de résumé du troisième trimestre 2021
5. 2. Proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de La société s’est sérieusement acquitté de ses fonctions du point de vue de la protection des intérêts de la société et des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs. La société a effectué une surveillance et une inspection minutieuses de l’exploitation légale, de la situation financière, de la gestion de l’utilisation des fonds collectés, du contrôle interne, des opérations entre apparentés et de la garantie externe de la société, et a émis les avis suivants sur la situation pertinente de la société:
1. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Les procédures de prise de décisions de la société sont strictement conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents et fonctionnent légalement. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. La convocation et la résolution du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale sont conformes aux lois et règlements pertinents. Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au contenu des rapports et des propositions soumis par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et a estimé que le Conseil d’administration pouvait s’acquitter sérieusement des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’examen de la situation financière de la société
Cette année, le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte consciencieusement de la fonction d’inspection financière et inspecte et supervise la mise en œuvre du système financier et les activités opérationnelles de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société dispose d’un système financier solide, d’une gestion financière normalisée et d’une situation financière saine, sans violation des lois et règlements pertinents; L’opinion d’audit émise par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport financier de 2020 de la société est objective et impartiale, et le rapport financier reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise et gère les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et le système de gestion des fonds collectés, et qu’il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales ou pour emprunter de l’argent pour mettre en œuvre des projets d’investissement collectés, la proposition relative à l’ouverture par la société d’un compte spécial pour les fonds collectés et la Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. En ce qui concerne la proposition relative à l’utilisation de billets de banque pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés, le Conseil des autorités de surveillance estime, après vérification, que les questions susmentionnées relatives aux fonds levés sont conformes aux besoins réels de développement de la société, qu’elles tiennent pleinement compte de la gestion globale des fonds levés, qu’elles sont conformes aux conditions d’exploitation réelles de la société et aux intérêts de tous les actionnaires et qu’elles ne modifient pas l’objet des fonds levés. N’affecte pas le plan d’investissement des fonds collectés. Le Conseil des autorités de surveillance approuve les questions susmentionnées relatives aux fonds collectés.
4. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés de la société au cours de la période considérée et a conclu qu’il n’y avait pas d’opérations importantes entre apparentés de la société en 2021, qu’il n’y avait pas d’occupation de fonds non opérationnels avec les actionnaires contrôlants et les parties liées, qu’il n’y avait pas de manipulation des bénéfices de la société par des opérations entre apparentés et qu’il n’y avait pas de dommages aux intérêts de la société et d’autres actionnaires.
5. Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance sur la garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, ni la société ni les filiales n’ont fourni de garantie extérieure.
6. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui répond aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et qui peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un meilleur rôle Dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise et assure le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de l’entreprise. Protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société est conforme aux exigences des documents pertinents et l’auto – évaluation reflète fidèlement et complètement la situation réelle au sein de la société. Dans le domaine de la gouvernance d’entreprise, il convient de renforcer encore le rôle des comités spéciaux du Conseil d’administration, de renforcer la communication, de promouvoir en profondeur l’établissement et l’amélioration du contrôle interne, d’améliorer encore le système de contrôle interne et de renforcer la mise en œuvre du système de contrôle interne.
7. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en place et la mise en œuvre par la société d’un système de gestion des initiés pour les informations privilégiées au cours de la période considérée. Il a estimé que la société avait formulé un système de gestion des initiés pour les informations privilégiées conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de confidentialité des informations privilégiées et a strictement normalisé le processus de transmission de l’information. Les administrateurs de la société, Les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés se sont strictement conformés au système de gestion des initiés à l’information privilégiée et n’ont pas constaté que les initiés à l’information privilégiée utilisaient l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société.
8. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif du rapport annuel 2021 de la société et a émis les avis d’examen écrits suivants: le Conseil des autorités de surveillance estime que la société peut fonctionner en stricte conformité avec les normes du système financier de la société par actions et que le rapport annuel 2021 de la société reflète fidèlement, complètement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année en cours. Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société garantissent que les informations contenues dans le présent rapport sont exemptes de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, de renforcer la surveillance, d’exhorter davantage l’entreprise à fonctionner de manière normalisée, de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs et de promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise, conformément aux objectifs de production et d’exploitation de l’entreprise pour 2021. Le plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 comprend principalement les éléments suivants:
1. Tenir régulièrement des réunions pour normaliser et améliorer davantage le travail quotidien du Conseil des autorités de surveillance. Mettre l’accent sur la supervision du fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi, exhorter l’entreprise à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et à améliorer le niveau de gouvernance. Continuer de renforcer la mise en œuvre de la fonction de surveillance, améliorer l’efficacité de la surveillance normalisée de l’exploitation de la société par le Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un examen préalable, d’un examen en cours d’exécution et d’une surveillance ultérieure des questions importantes, afin de maximiser les avantages pour les actionnaires.
2. Renforcer l’inspection de la situation financière de la société. Adhérer à la surveillance financière en tant que noyau, en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers, en surveillant le fonctionnement financier de l’entreprise, en renforçant le contrôle et la surveillance des fonds, en mettant l’accent sur les secteurs à haut risque de l’entreprise.
3. En assistant sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société conformément à la loi, maîtriser en temps opportun les principales questions de prise de décisions et diverses procédures de prise de décisions de la société, superviser la diligence raisonnable des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et prévenir les actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société.
4. Renforcer l’apprentissage des lois et règlements pertinents et mieux protéger les droits et les intérêts de tous les actionnaires en améliorant constamment la structure de gouvernance d’entreprise et en mettant en place un mécanisme à long terme pour normaliser la gouvernance d’entreprise.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Conseil des autorités de surveillance 1er mars 2022
