Code du titre: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) annonce No: 2022 – 13 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Annonce concernant la démission du Secrétaire du Conseil d’administration et la nomination d’un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Conformément aux dispositions pertinentes, le rapport de démission prend effet à la date de signification au Conseil d’administration de la société. Après la démission, M. Ye WENGUO continuera d’occuper le poste de directeur financier de la société. Jusqu’à présent, M. Ye WENGUO n’a pas directement détenu d’actions de la société, et il détient indirectement des actions de la société par l’intermédiaire du Ganzhou zhongcheng Zhiyuan Enterprise Management Center (Limited Partnership), la sector – forme de participation des cadres supérieurs de la société.
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration a désigné Mme Li Yin (voir l’annexe pour son curriculum vitae) comme Secrétaire du Conseil d’administration pour examen et approbation à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration. Il est convenu de nommer Mme Li Yin Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour le même mandat que celui du deuxième Conseil d’administration. Mme Li Yin a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et possède les connaissances et les capacités professionnelles nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Les coordonnées de Mme Li Yin sont les suivantes:
Tel: 0755 – 27289799
E – mail: [email protected].
Adresse: Unit J, 20F, Block C, Building 9, baoneng Science Park, No. 1, qingxiang Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Conseil d’administration
3 mars 2022
Annexe:
Curriculum vitae de Mme Li Yin
Li Yin, Female, born in October 1991, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate degree, Master Degree, Bachelor Degree from Fudan University, Graduate degree from Chinese University of Hong Kong. Mme Li Yin a travaillé pour Johnson & Johnson (Chine) Medical Equipment Co., Ltd., Huatai Securities Co.Ltd(601688) et d’autres entreprises. Ms. Li Yin joined Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) in March 2021.
Mme Li Yin détient le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
Jusqu’à présent, Mme Li Yin n’a pas détenu d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été punie par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres services compétents et n’a pas été sanctionnée par la Bourse de valeurs, et n’est pas considérée comme une personne exécutée pour abus de confiance. Il n’y a pas de situation dans laquelle les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir conformément au droit des sociétés et aux statuts, ni aux articles 3.2.3 et 3.2.5 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Satisfaire aux conditions d’emploi énoncées dans le droit des sociétés et les statuts.
