Code de sécurité: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) numéro d’annonce: 2022 – 12
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Annonce de l’élection anticipée du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Attendu que Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Le Conseil des autorités de surveillance décide de procéder à une élection anticipée (le mandat initial expire le 10 juillet 2022). La société a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 1er mars 2022, et a examiné et adopté les propositions relatives à l’élection anticipée du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société. Les détails sont annoncés comme suit: 1. Nomination des candidats aux postes d’administrateur
Le troisième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. La société a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration le 1er mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration. Proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration.
Candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Au 1er mars 2022, le Conseil d’administration de la société avait proposé six candidats à des postes d’administrateur non indépendant, à savoir M. Zhou pengwei, M. Ye WENGUO, M. Zhao Donghui, Mme Wu Fang, M. Chen lei et M. Zhu genglin; Après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, les personnes susmentionnées sont qualifiées pour exercer les fonctions d’administrateur de la société.
Candidats aux postes d’administrateur indépendant
Au 1er mars 2022, le Conseil d’administration de la société avait proposé trois candidats à des postes d’administrateur indépendant, à savoir M. Li xinlu, Mme Sun junying et M. si xianli; Après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, les personnes susmentionnées sont qualifiées pour occuper le poste d’administrateur indépendant de la société. Les trois candidats susmentionnés ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant.
Le nombre total de candidats au troisième Conseil d’administration de la société qui sont également des cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs. Le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs. Les qualifications et l’indépendance des trois candidats à l’administrateur indépendant susmentionnés doivent être examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition, puis soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société pour élection par Vote cumulatif avec les six autres candidats à l’administrateur non indépendant pour un mandat de trois ans à compter de la Date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats au troisième Conseil d’administration de la société). Jusqu’à ce qu’un nouvel Administrateur du Conseil d’administration prenne ses fonctions, l’ancien Administrateur continuera d’exercer ses fonctions d’administrateur conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires qu’après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. Nomination des candidats au poste de superviseur
Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs. La compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 1er mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au troisième Conseil des autorités de surveillance.
Au 1er mars 2022, le Conseil des autorités de surveillance avait désigné deux candidats au poste de superviseur, à savoir Mme Li Yan et M. Zhang zhihang (voir annexe pour le curriculum vitae); Après examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les deux candidats au poste de superviseur formeront conjointement le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société avec un superviseur représentant les employés élu par le représentant des employés de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’examen et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Autres notes 1. L’élection anticipée de la société est conforme à la situation réelle de la société et ne contrevient pas aux dispositions des statuts. 2. Avant que les membres du nouveau Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance ne prennent leurs fonctions, les administrateurs et les autorités de surveillance d’origine continuent d’exercer leurs fonctions conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts. Voir l’annexe pour les curriculum vitae des candidats au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance susmentionnés. 3. Au cours de leur mandat, les administrateurs du deuxième Conseil d’administration de la société ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence, ce qui a joué un rôle positif dans la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des actionnaires minoritaires, et dans la promotion du fonctionnement normal et du développement sain de la société. Le Conseil d’administration de la société exprime sa sincère gratitude pour cela! Documents à consulter 1. Résolutions de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
3 mars 2022
Annexe: 1. Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
M. Zhou pengwei, né en avril 1981, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. En janvier 2005, il a obtenu une maîtrise en sciences des matériaux et en génie de l’Université Tsinghua. De février 2005 à juin 2010, il a travaillé pour Yuyang (HOLDING) Group Co., Ltd. En tant que Directeur général du Centre R & D; D’octobre 2010 à juin 2016, il a travaillé à Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd., où il a successivement été Directeur général et directeur; De mai 2015 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd.; De juin 2016 à mars 2017, il a été Président et Directeur général de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ; Depuis avril 2017, il est Président de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
À la date de l’annonce, Zhou pengwei détenait directement 15620814 actions de la société. En plus des postes susmentionnés, Zhou pengwei était le Contrôleur effectif de la société, avait une relation d’action cohérente avec Zhong Yinghao, actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, et n’avait aucune autre relation d’association avec D’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes, ni puni par la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des statuts et des règlements pertinents de la csrc et de la Bourse de Shenzhen, et il n’est pas une personne à exécuter en cas de perte de confiance. M. Ye WENGUO, né en mai 1969, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger.
En juillet 1992, il est diplômé de l’Université Zhongnan des finances et de l’économie avec un baccalauréat en fiscalité. De juillet 1992 à avril 2002, il a travaillé au sein du Groupe Kangjia en tant que gestionnaire financier; De mai 2002 à juin 2010, il a travaillé pour Yuyang (HOLDING) Group Co., Ltd. En tant que Directeur financier; D’octobre 2010 à juin 2016, il a travaillé à Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd., où il a successivement été Directeur financier et directeur; De juin 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur financier de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ; De mai 2017 à aujourd’hui, il est également secrétaire du Conseil d’administration de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
À la date de l’annonce, M. Ye WENGUO ne détenait pas directement d’actions de la société et détenait indirectement des actions de la société par l’intermédiaire du Ganzhou zhongcheng Zhiyuan Enterprise Management Center (Limited Partnership), la sector – forme de participation des cadres supérieurs de la société. En outre, il n’y a pas d’autres relations d’association avec plus de 5% des autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et il n’y a pas de sanctions de la c
M. Zhao Donghui, né en octobre 1984, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. En juillet 2009, il a obtenu son diplôme de physique et de chimie des matériaux de l’Université Henan. Il a été cultivé et étudié conjointement par l’Université Henan et l’Institut de silicate de Shanghai de l’Académie chinoise des sciences avec une maîtrise. De juillet 2009 à octobre 2010, il a travaillé pour Yuyang (HOLDING) Group Co., Ltd. En tant que Directeur du développement du projet; D’octobre 2010 à juin 2016, il a travaillé à Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd., De juin 2016 à mars 2017, il a été Directeur général adjoint de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ; Depuis mars 2017, Directeur général de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
À la date de l’annonce, M. Zhao Donghui ne détenait pas directement d’actions de la société et détenait indirectement des actions de la société par l’intermédiaire du Ganzhou zhongcheng Zhiyuan Enterprise Management Center (Limited Partnership), la sector – forme de participation des cadres supérieurs de la société. En outre, il n’y a pas d’autres relations d’association avec plus de 5% des autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et il n’y a pas de sanctions de la c
Mme Wu Fang, née en février 1967, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. En juillet 2002, il a obtenu une maîtrise en finance de l’Université centrale des finances et de l’économie. De septembre 1989 à décembre 1992, il a travaillé comme employé au Département des affaires étrangères de Hohhot China branch of Inner Mongolia Branch of People’s Insurance Company of China; De janvier 1993 à décembre 2004, il a travaillé à Shenzhen Branch of China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Property Co., Ltd. En tant que Directeur du Bureau, Directeur adjoint de la succursale et Directeur général de la Division des affaires; De janvier 2005 à décembre 2006, il a travaillé comme Directeur général adjoint de la branche Mongolie intérieure de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Property Co., Ltd. De janvier 2007 à juillet 2007, il a travaillé à Shenzhen Branch of China Sunshine Property Insurance Co., Ltd. En tant que Directeur général adjoint; D’août 2007 à mars 2008, Shenzhen dianshi Investment Management Co., Ltd. Depuis avril 2008, il est Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen dianshi Investment Management Co., Ltd. De décembre 2010 à juin 2016, il a été Directeur de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd. Depuis juin 2016, il a été Directeur de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
À la date de la présente annonce, Mme Wu Fang n’avait pas d’actions de la société et, à l’exception des postes susmentionnés, n’avait pas d’autres relations d’affiliation avec plus de 5% des autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’avait pas été punie par la c
M. Chen Lei, né en octobre 1979, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. En juillet 2005, il a obtenu une maîtrise en sciences des matériaux et en génie de l’Université Tsinghua. De juillet 2005 à juin 2015, il a travaillé à tus Venture Capital Management (Beijing) Co., Ltd. Et a successivement occupé des postes d’analyste des investissements, de gestionnaire des investissements, de gestionnaire principal des investissements, de directeur des investissements, de partenaire de fonds, etc.; De janvier 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Beijing Ginkgo qiwo Medical Investment Management Co., Ltd. De janvier 2017 à aujourd’hui, il a été associé de Beijing qiwoboguan Investment Management Partnership (Limited Partnership). De février 2016 à juin 2016, il a été Directeur de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd.; Depuis juin 2016, il a été Directeur de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
À la date de la présente annonce, M. Chen Lei ne détenait pas d’actions de la société, à l’exception des postes susmentionnés, il n’avait pas d’autres relations d’affiliation avec plus de 5% des autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
M. Zhu genglin, né en juillet 1990, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé en droit de l’Université de technologie de Chine du Sud en juillet 2013 avec un baccalauréat. De juillet 2013 à avril 2015, il a travaillé à Guangdong guangwu Real Estate Development Co., Ltd. En tant que spécialiste juridique; De juillet 2015 à décembre 2015, il a travaillé comme assistant d’investissement à Beijing Heyi UNESCO Investment Management Co., Ltd.; De janvier 2016 à aujourd’hui, il a travaillé à Jiaxing wuyuefeng Investment Management Co., Ltd. En tant que gestionnaire de la gestion des investissements et Secrétaire des partenaires; Depuis juin 2017, il a été Directeur de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
À la date de la présente annonce, M. Zhu genglin n’avait pas d’actions de la société et n’avait aucune autre relation d’affiliation avec plus de 5% des autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, à l’exception des postes susmentionnés, et n’avait pas été puni par la c
Ms. Sun junying: born in 1961, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree in Management, Zhongnan University of Finance, Economics and Law, Chinese Certified Public Accountant. Il a été professeur agrégé de comptabilité et professeur de maîtrise à l’École d’économie de l’Université de Shenzhen. Il a été directeur indépendant de Shenzhen Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Feed Co., Ltd., Shenzhen China Agricultural University Technology Co., Ltd. Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) Il est actuellement administrateur indépendant de Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
À la date de la présente annonce, Mme Sun junying ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune autre relation d’affiliation avec plus de 5% des autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, à l’exception des postes susmentionnés, et n’avait pas été sanctionnée par la csrc et d’autres autorités compétentes ni sanctionnée par la Bourse de Shenzhen. Il n’existe pas de droit des sociétés de la République populaire de Chine, d’statuts ou de csrc ou de bourse de Shenzhen.
