Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Li xinlu)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Les dispositions et les exigences des règlements et des règles ont exercé leurs fonctions honnêtement, diligemment et de façon indépendante au cours des travaux de 2021, ont participé activement aux réunions pertinentes, ont examiné attentivement diverses propositions du Conseil d’administration, ont exprimé des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société, ont efficacement protégé les intérêts de La société et des actionnaires, en particulier les actionnaires moyens et petits, et ont mieux joué le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants. Le rapport sur mon travail d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant: i. Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, la société a tenu 5 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. J’ai assisté personnellement aux réunions précédentes du Conseil d’administration et j’ai assisté à 2 réunions des actionnaires sans droit de vote. Il n’y a pas eu d’absence ou de défaut d’assister à deux réunions consécutives du Conseil d’administration.
Participation sur place au cours de la période considérée
Actionnaires présents
Nom assister à la réunion du Conseil d’administration assister à la réunion du Conseil d’administration
Nombre de conférences
Nombre de fois nombre de fois
Li xinlu 5 0 5 0 2
Avant la réunion, j’ai lu attentivement les documents pertinents fournis par l’entreprise, j’ai étudié les questions de prise de décisions, j’ai compris le fonctionnement et l’exploitation de l’entreprise et je me suis préparé à participer aux décisions importantes de l’entreprise. Au cours de la réunion, toutes les propositions soumises au Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen attentif, ont participé activement aux discussions et ont présenté des propositions de rationalisation, ont exprimé des opinions indépendantes sur les questions pertinentes et ont exercé consciencieusement le droit de vote. Au cours de mon mandat d’administrateur indépendant en 2021, toutes les propositions n’ont pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, de sorte qu’elles ont toutes voté pour, sans opposition ni abstention. Entre – temps, l’entreprise m’a beaucoup soutenu dans mon travail et n’a pas empêché les administrateurs indépendants de faire un jugement indépendant.
Publication d’avis indépendants et d’avis d’approbation préalable
Conformément aux statuts, au système des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, en 2021, j’ai émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes de la société:
La 8e réunion du deuxième Conseil d’administration le 19 avril 2021: J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable; émettre des avis indépendants sur des questions telles que l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’Utilisation des fonds collectés en 2020 et le changement de convention comptable;
À la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration, le 4 juin 2021, j’ai émis des avis indépendants sur la scientificité et la rationalité des indicateurs fixés dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2021 (projet) et son résumé, le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2021 (projet) de La société, la signature de l’Accord de projet et l’investissement étranger entre la société et le Gouvernement du comté de Pengxi, etc.
(Ⅲ) 10e réunion du deuxième Conseil d’administration le 28 juillet 2021: j’ai émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, sur la garantie externe de la société et sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
(Ⅳ) 11e réunion du deuxième Conseil d’administration le 20 août 2021: j’ai émis des avis indépendants sur l’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021.
12e réunion du deuxième Conseil d’administration le 25 octobre 2021: J’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité de stratégie. Je suis coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation de l’entreprise, membre du Comité de stratégie et membre du Comité de nomination. Exercer pleinement ses droits et obligations juridiques conformément aux exigences pertinentes de la société. Les principales réalisations en 2021 sont les suivantes: assister à une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, discuter et délibérer des questions d’incitation au capital de la société et les soumettre au Conseil d’administration de la société après avoir obtenu l’Accord de tous les membres. Participer à une réunion ordinaire du Comité de mise en candidature. Participer à deux réunions du Comité de développement stratégique, étudier et proposer des questions telles que la demande de ligne de crédit de financement de la société en 2021, la garantie des filiales, la signature de l’Accord d’investissement et l’investissement étranger entre la société et le Gouvernement du comté de Pengxi, et les soumettre au Conseil d’Administration de la société après avoir obtenu l’Accord de tous les membres. Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En 2021, j’ai respecté les principes de prudence, de diligence et de loyauté et j’ai rempli les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux lois et règlements pertinents. Renforcer la communication avec les autres administrateurs, les superviseurs et la direction; Approfondir la connaissance et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, améliorer continuellement la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses fonctions et fournir de meilleures opinions et suggestions pour La prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise; Protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens actionnaires, afin de promouvoir un fonctionnement stable et normalisé de la société, joue le rôle qui lui revient. Dans le même temps, prêter une attention particulière aux investissements étrangers et à la divulgation de l’information de la société, exhorter la société à respecter strictement les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, à mettre sérieusement en œuvre les procédures et à divulguer l’information de manière véridique, opportune et complète. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué de nombreuses enquêtes sur le terrain auprès de l’entreprise, j’ai appris en temps opportun la stratégie de d éveloppement de l’entreprise, la R & D, l’état de la production et de l’exploitation, ainsi que la construction du contrôle interne, et j’ai utilisé mes propres connaissances professionnelles pour présenter des opinions et des suggestions raisonnables sur la gestion de l’entreprise, la réponse aux politiques industrielles, etc.; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun et maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise.
Vi. Autres travaux
Au cours de la période considérée, je n’ai pas soulevé d’objection à l’égard de l’affaire du Conseil d’administration ou d’autres questions qui ne relèvent pas de l’affaire du Conseil d’administration;
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
(Ⅲ) au cours de la période visée par le rapport, je n’ai pas embauché de vérificateurs externes et d’organismes de consultation indépendants.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes responsabilités, participe activement à la prise de décisions importantes de l’entreprise et donne des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. Après auto – vérification, j’ai satisfait aux exigences en matière d’indépendance et je déclare que les engagements n’ont pas changé. Par la présente, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction des opérations et aux autres personnes concernées pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à contribuer au développement de la société, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et à veiller à ce que les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ne soient pas compromis.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) directeur indépendant: Li xinlu 1er mars 2022
