Code des titres: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) annonce No: 2022 – 17 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Avis de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Le 1er mars 2022,
La 13e réunion du deuxième Conseil d’administration a approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion: 24 mars 2022, 14: 00
Vote en ligne:
Heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen 3 2022
Le 24 septembre de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h L’heure exacte du vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 18 mars 2022.
7. Participants:
Enregistrement et règlement des valeurs mobilières en Chine à la clôture de l’après – midi du 18 mars 2022
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société à responsabilité limitée ont le droit d’assister à l’Assemblée et de voter. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peut charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et de voter en son nom (le formulaire de procuration est joint), et le mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel concerné;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: No 38, Shuidong Industrial Park, gongchuan Town, Yongan City, Fujian Province
Salle de réunion de Huaxin Energy Materials Co., Ltd.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Projet de loi
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Projet de loi
3.00 √ sur le rapport financier final de la société pour 2021
Proposition
4.00 « aucune note de bénéfice n’est proposée pour la société en 2021 √
Proposition correspondante
5.00 rapport annuel de la société pour 2021 et résumé √
Projet de loi
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 montant de la facilité de financement demandée par la société en 2022 √
Proposition de garantie pour les filiales
8.00 rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 √
Proposition de cumul des votes: nombre égal d’élections
9.00 « À propos de l’élection générale du Conseil d’administration et de la nomination du troisième candidat 6
Proposition des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au Conseil d’administration
9.01 Élection de M. Zhou pengwei comme membre non indépendant du troisième Conseil d’administration √
Directeur exécutif
9.02 Élection de M. Ye WENGUO comme membre non indépendant du troisième Conseil d’administration √
Directeur exécutif
9.03 Élection de M. Zhao Donghui comme membre non indépendant du troisième Conseil d’administration √
Directeur exécutif
9.04 Élection de Mme Wu Fang comme troisième Conseil d’administration non indépendant √
Directeurs
9.05 Élection de M. Chen Lei comme troisième Conseil d’administration non indépendant √
Directeurs
9.06 Élection de M. Zhu genglin comme membre non indépendant du troisième Conseil d’administration √
Directeur exécutif
10.00 « À propos de l’élection générale du Conseil d’administration et de la nomination de trois candidats au troisième mandat »
Proposition des candidats aux postes d’administrateur indépendant au Conseil d’administration
10.01 M. Li xinlu est élu indépendant du troisième Conseil d’administration √
Directeurs
10.02 Élection de Mme Sun junying comme membre indépendant du troisième Conseil d’administration √
Directeurs
10.03 M. si xianli est élu indépendant du troisième Conseil d’administration √
Directeurs
11.00 “sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de deux candidats au troisième mandat”
Proposition des candidats au Conseil des autorités de surveillance
11.01 Élection de Mme Li Yan en tant que superviseur des actionnaires du troisième Conseil des autorités de surveillance √
Oui.
11.02 M. Zhang zhihang est élu actionnaire du troisième Conseil des autorités de surveillance √
Superviseur
Proposition de vote non cumulatif
12.00 signature entre la société et le Gouvernement de Shanghai Baoshan item √
Accord d’investissement objectif et proposition d’investissement à l’étranger
13.00 « en ce qui concerne la conformité de l’entreprise à la procédure sommaire à une paire spécifique √
Proposition relative aux conditions d’émission des actions
14.00 À propos de l’émission √ par l’entreprise à des objets spécifiques par procédure sommaire
Proposition de mise en œuvre du plan d’actions
14.01 type et valeur nominale des actions émises √
14.02 mode et heure de délivrance √
14.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
14.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
14.05 quantité émise √
14.06 période de restriction à la vente de cette émission √
14.07 lieu de listage √
14.08 montant et objet des fonds collectés √
14.09 bénéfices non distribués accumulés √
14.10 validité de la résolution d’émission √
15.00 À propos de l’émission √ par l’entreprise à des objets spécifiques par procédure sommaire
Proposition de plan d’exécution des actions
16.00 « À propos de l’émission √ par l’entreprise à des objets spécifiques par procédure sommaire
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque
Projet de loi
17.00 démonstration du plan d’émission des actions émises par la société √
Proposition de rapport d’analyse
18.00 « concernant l’émission d’actions à un objet déterminé par procédure sommaire √
Diluer le rendement au comptant et remplir les mesures de rendement et les phases
Proposition relative à l’engagement principal
19.00 À propos de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de planification du rendement des dividendes
20.00 √ rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Proposition
21.00 « demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires √
Proposition relative au traitement des questions relatives à cette offre non publique
22.00 À propos de la révision de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Proposition de statuts
2. Divulgation: Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur diverses questions, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) de la société le même jour. Contenu pertinent publié dans.
3. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport annuel des administrateurs indépendants sera discuté en tant que sujet de la réunion et non en tant que proposition. Le contenu détaillé du rapport annuel des administrateurs indépendants sera publié sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 3 mars 2022.
Conformément aux exigences des statuts, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs. Les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Parmi les projets de loi susmentionnés, les projets de loi 9 à 11 sont des projets de loi à Vote cumulatif, les projets de loi 14 sont des projets de loi à vote unique, les projets de loi 13 à 20 et les projets de loi 22 sont des projets de loi à vote spécial. Elle est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
La proposition a été examinée et adoptée à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 1er mars 2022, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement doit être effectué sur la base de l’original de sa carte d’identité, du certificat d’identité ou de la procuration du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de La personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques présents en personne doivent s’inscrire sur leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent.
Enregistrement des actionnaires non locaux: l’enregistrement peut être effectué par lettre, courriel ou télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement de la participation des actionnaires (annexe 3) pour confirmation de l’enregistrement. La lettre, le courriel ou la télécopie doivent être livrés, envoyés ou télécopiés à la compagnie au plus tard le 22 mars 2022 à 17 h.
La réunion ne peut être enregistrée par téléphone.
2. Heure d’inscription: de la date d’inscription au capital jusqu’à 18 h le mardi 22 mars 2022.
3. Registration place: Unit J, 20F, Block C, Building 9, baoneng Science Park, No. 1, qingxiang Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
