Code du titre: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) annonce No: 2022 – 04 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance du Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) L’avis de réunion a été envoyé le 21 février 2022 en personne, par la poste, etc. La réunion est présidée par Mme Li Yan, qui assiste à la réunion avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails sur la proposition de la société concernant le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021, voir le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 publié par la société sur le site Web de divulgation d’informations du GEM qualifié. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’avis sur la proposition. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le rapport financier final de 2021 publié sur le site Web de divulgation d’informations du GEM qualifié. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter les instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices prévue en 2021 (annonce no 2022 – 08) publiées sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de non – distribution des bénéfices de la société combine le développement futur de la société et l’arrangement en capital, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des autres actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Du point de vue de l’avenir plus favorable au développement de La société et au rendement des investisseurs, le plan de non – distribution des bénéfices satisfait aux exigences et accepte la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration de la société pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le rapport annuel complet de 2021 (Bulletin No 2022 – 05) et le résumé du rapport annuel de 2021 (Bulletin No 2022 – 06) divulgués sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM, et l’annonce suggestive de divulgation du rapport annuel de 2021 (Bulletin No 2022 – 07) sera publiée dans le Securities Times, China Securities News et Shanghai Securities Journal, Securities Daily. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants; Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au cabinet comptable proposé. Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 09) publiée sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. The Proposal on the Application of Financing Credit Line and Guarantee for subsidiaries by the company in 2022 was considered and passed, and the Financing and Guarantee Plan for 2022 was proposed to meet the production, operation and Development Needs of Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter l’annonce concernant la demande de ligne de crédit de financement de la société en 2022 et la fourniture de garanties aux filiales (annonce no 2022 – 10) publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM qualifié. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Examen et adoption du rapport annuel 2021 d & apos; évaluation du contrôle interne
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; L’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Le Conseil des autorités de surveillance n’a émis aucune opinion lors de l’examen.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Examen et adoption de la note sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées à la société cotée. Étant donné que Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd., une filiale à part entière, est l’organisme principal de mise en œuvre du projet d’investissement levé, les fonds levés sont alloués par la société au Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special statements on non – Operating capital Occupation and other related Funds transaction in Zhonghua Zi (2022) No. 01401.
Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions spéciales sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes publiées sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
9. Délibérer et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; L’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, qui est affiché sur le site Web de divulgation d’information du GEM qualifié. (Bulletin No 2022 – 11)
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance
Après la levée de l’interdiction des actions restreintes avant le lancement de la société le 17 septembre 2021, la structure des actions a été modifiée. Afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, d’assurer une prise de décisions efficace et un développement stable de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition et a convenu d’élire un nouveau mandat à l’avance.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
11. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au troisième Conseil des autorités de surveillance. Avec l’approbation de tous les autorités de surveillance de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société décide d’organiser l’élection anticipée. Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé la nomination de Mme Li Yan et de M. Zhang zhihang comme candidats au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les deux autorités de surveillance non représentatives des travailleurs doivent encore être soumises à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération et un vote cumulatif doit être adopté Pour l’élection d’un montant égal. Après examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les deux candidats au poste de superviseur formeront conjointement le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société avec un superviseur représentant les employés élu par le représentant des employés de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’examen et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce sur l’élection anticipée du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 12) publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM le 3 mars 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
12. Examen et adoption de la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), aux règles d’examen et d’approbation de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, les exigences relatives aux qualifications et aux conditions applicables à l’émission d’actions par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques selon une procédure sommaire, Après une vérification minutieuse par le Conseil des autorités de surveillance, il est conclu que la société est conforme aux dispositions et exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant l’émission d’actions par une société cotée à des objets spécifiques par procédure sommaire et qu’elle est qualifiée et qualifiée pour demander cette émission d’actions. Il est convenu que la société émettra des actions à certains objets par procédure sommaire. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter, un par un, la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques (ci – après dénommé « l’émission») un par un, comme suit:
Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB (actions a) d’une valeur nominale de RMB 1,00.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et le paiement de l’émission est effectué dans les dix jours ouvrables suivant la décision de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission est la société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, la société de valeurs mobilières, la société de fiducie, la société financière, l’investisseur institutionnel d’assurance, l’investisseur institutionnel étranger qualifié, l’investisseur institutionnel étranger qualifié RMB et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés conformément aux dispositions de la c
Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et sa personne autorisée conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, en consultation avec le souscripteur principal conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux conditions d’appel d’offres pour l’émission, conformément au principe de La priorité des prix. Lors de la mise en œuvre de l’offre publique d’achat, l’invitation à la souscription émise par la société cotée exigera que l’objet de la souscription s’engage à ce qu’il n’y ait pas de relation d’association entre les investisseurs qualifiés participant à l’offre publique d’achat d’actions conformément au droit des sociétés et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), et qu’il n’y ait pas de demande active de contrôle de l’émetteur.
Tous les émetteurs souscrivent en espèces aux actions émises.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions de la société.
Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des actions a négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des actions a négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action est n.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec le souscripteur principal sur la base des résultats de l’enquête conformément aux dispositions pertinentes, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Quantité émise
Le nombre d’actions émises ne dépasse pas 30 millions d’actions (y compris le nombre d’actions) et ne dépasse pas le nombre d’actions émises avant l’émission.
