Code du titre: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) titre abrégé: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) annonce No: 2022014 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Annonce de la demande de prêt confié et des opérations connexes de la société et de ses filiales à des parties liées la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin d’élargir encore les canaux de financement et de compléter le Fonds de roulement, Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Les filiales à part entière de la société, Shenzhen Kelu Precision Instrument Co., Ltd. (ci – après dénommées « Precision instrument») et Shenzhen Kelu Smart Industry Co., Ltd. (ci – après dénommées « Smart Industry»), ont l’intention de demander à leurs parties liées, Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd., des prêts confiés d’un montant n’excédant pas (y compris) 30 millions de RMB pour une période n’excédant pas un an. Hi – Tech Investment Group confiera à Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch le mandat d’
Les actionnaires contrôlants de la société, Huang Qing et Shi Lan, Vice – directeurs généraux de Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd., sont les administrateurs de Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. Est Une partie liée de la société, et cette transaction constitue une transaction liée.
À la 12e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à la demande de prêts confiés et de transactions entre apparentés présentée par la société et ses filiales à des parties liées a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les administrateurs indépendants ont émis Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, il n’y a pas d’Administrateur associé impliqué dans cette transaction et il n’y a pas de cas où les administrateurs évitent de voter. Cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les actionnaires associés évitent de voter. Après l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, la direction de la société et de la filiale est autorisée à signer l’accord correspondant et d’autres documents écrits.
L’opération liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
Informations de base sur les parties liées
Nom de l’entreprise: Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd.
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée
Date d’établissement: 29 décembre 1994
Capital social: 13852105 millions de RMB
Représentant légal: Liu suhua
Adresse de l’entreprise: 6801 – 01, bloc a, bâtiment 100, Jingji, CaiWuWei, no 5016, Shennan East Road, laowei Community, GuiYuan Street, Luohu District, Shenzhen
Champ d’application: exercer des activités de garantie; Développement des investissements, Conseil en information; Garantie de prêt; Location de biens propres. Structure des capitaux propres: Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. Détient 34,20% des capitaux propres, Shenzhen Stationary Development Investment Co., Ltd. 25,56% des capitaux propres, Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd. 16,94% des capitaux propres, Shenzhen Financial Services Center 11,12% des capitaux propres et Shenzhen Yingda Investment Fund Management Co., Ltd. 7,08% des capitaux propres. Shenzhen Luohu Industrial Investment Co., Ltd. Détient 3,08% des capitaux propres, Shenzhen Hytera Communications Corporation Limited(002583) Investment Co., Ltd. Détient 1,77% des capitaux propres et Shenzhen Small and Medium Enterprise Service Department détient 0,25% des capitaux propres.
Principales données financières:
Au 31 décembre 2020, l’actif total du groupe Hi – tech était de 336072153 millions de RMB, le passif total de 115011771 millions de RMB et l’actif net de 221060382 millions de RMB; En 2020, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 27818605 millions de RMB, un bénéfice d’exploitation de 16078375 millions de RMB et un bénéfice net de 1200873900 RMB. (vérifié)
Au 30 septembre 2021, l’actif total du groupe Hi – tech était de 358442734 millions de RMB, le passif total de 127807145 millions de RMB et l’actif net de 230635589 millions de RMB; De janvier à septembre 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 19017564 millions de RMB, le bénéfice d’exploitation à 15995796 millions de RMB et le bénéfice net à 11905393 millions de RMB. (non vérifié)
Relations connexes: Huang Qing et Shi Lan, Vice – directeurs généraux de Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd., actionnaires contrôlants de la société, sont les administrateurs de Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. Est une partie liée de la société.
Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, le Groupe d’investissement de haute technologie n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Client: Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd.
2. Prêteur: Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch
3. Emprunteur: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) , Shenzhen Kelu Precision Instrument Co., Ltd., Shenzhen Kelu intelligent Industry Co., Ltd.
4. Montant du prêt confié: la société a l’intention de demander au Groupe d’investissement de haute technologie un montant total n’excédant pas (y compris) 700 millions de RMB; Les instruments de précision et l’industrie intelligente ont l’intention de demander au Groupe d’investissement de haute technologie de ne pas dépasser 30 millions de RMB respectivement.
5. Durée du prêt confié: pas plus de 12 mois
6. Taux d’intérêt des prêts confiés: le taux d’intérêt de la société pour les prêts confiés d’un montant total n’excédant pas (y compris) 700 millions de RMB demandés au Groupe d’investissement de haute technologie est de 9% / an. Le taux d’intérêt des instruments de précision et de l’industrie intelligente pour les prêts confiés d’un montant total n’excédant pas (y compris) 30 millions de RMB demandés au Groupe d’investissement de haute technologie est de 6,3% / an.
7. Mode de garantie: la société fournira les garanties correspondantes conformément aux exigences du Groupe d’investissement de haute technologie; La société fournit une garantie pour les instruments de précision et l’industrie intelligente qui demandent respectivement au Groupe d’investissement de haute technologie des questions de financement de prêts confiés d’au plus 30 millions de RMB.
Le plan de financement spécifique est soumis à l’accord final entre l’entreprise, les instruments de précision, l’industrie intelligente et le Groupe d’investissement de haute technologie.
Objet de la transaction et impact sur la société
Le financement de l’entreprise, de l’instrument de précision et de l’industrie intelligente par le biais de prêts confiés répond aux besoins de production et d’exploitation, est favorable au développement à long terme de l’entreprise, de l’instrument de précision et de l’industrie intelligente, joue un rôle positif dans la promotion du développement de l’entreprise, de l’instrument de précision et de l’industrie intelligente, et est conforme aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Le prix de cette transaction liée est déterminé par les deux parties par voie de négociation à l’amiable et est conforme aux règles du marché, sans préjudice des intérêts de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec cette personne liée du début de 2022 à la date de divulgation
À l’exception de cette transaction, le montant total cumulé des nouvelles transactions entre la société, les instruments de précision, l’industrie intelligente et le Groupe d’investissement de haute technologie entre le début de 2022 et la date d’annonce est de 0 RMB.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable
Après avoir pleinement compris les questions relatives à la demande de prêt confié par la société et ses filiales à des parties liées, nous pensons que la demande de prêt confié par la société, les instruments de précision et l’industrie intelligente à des parties liées répond aux besoins de production et d’exploitation, est propice au développement à long terme de la société, des instruments de précision et de l’industrie intelligente et joue un rôle positif dans la promotion de l’entreprise, des instruments de précision et de l’industrie intelligente. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition de la société et de ses filiales concernant la demande de prêts confiés et de transactions entre apparentés.
2. Opinion indépendante
L’entreprise, l’instrument de précision et l’industrie intelligente demandent des prêts confiés à des parties liées pour répondre aux besoins de production et d’exploitation, ce qui est propice au développement à long terme de l’entreprise, de l’instrument de précision et de l’industrie intelligente, joue un rôle positif dans la promotion du développement de l’entreprise, de l’instrument de précision et de l’industrie intelligente, et est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires. Le prix de cette transaction liée est déterminé par les deux parties par voie de négociation à l’amiable et est conforme aux règles du marché. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, il n’y a pas d’administrateurs liés impliqués dans cette transaction, il n’y a pas de cas où les administrateurs évitent de voter, les procédures de délibération et de décision pertinentes sont légales et efficaces, et il n’y a pas de cas où les intérêts de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, sont lésés. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de la société et de ses filiales de demander des prêts confiés et des opérations connexes à des parties liées et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’entreprise, l’instrument de précision et l’industrie intelligente demandent des prêts confiés à des parties liées pour répondre aux besoins de production et d’exploitation, ce qui est propice au développement à long terme de l’entreprise, de l’instrument de précision et de l’industrie intelligente, joue un rôle positif dans la promotion du développement de l’entreprise, de l’instrument de précision et de l’industrie intelligente, et est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires. Le prix de cette transaction liée est déterminé par les deux parties par voie de négociation à l’amiable et est conforme aux règles du marché, sans préjudice des intérêts de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons que la société et ses filiales demandent des prêts confiés à des parties liées.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la douzième réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration;
2. Résolution de la sixième réunion (intérimaire) du huitième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Board of Directors
2 mars 2002
