Code du titre: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) titre abrégé: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) annonce No: 2022011 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Annonce de la résolution adoptée à la 12e (intérimaire) session du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Il y a 9 administrateurs qui participent au vote et 9 administrateurs qui participent effectivement au vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après discussion, les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante:
La proposition relative à la demande de la société et de ses filiales auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 3 mars 2022. Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales auprès des banques en 2022 (annonce No 2022013).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition relative à la demande de prêts confiés et de transactions entre apparentés présentée par la société et ses filiales à des parties liées a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 3 mars 2022. L’annonce concernant la demande de prêt confié et les opérations entre apparentés présentée par la société et ses filiales à des parties liées (annonce No 2022014) ci – dessus.
Cette transaction ne concerne pas les administrateurs liés et les administrateurs n’ont pas besoin d’éviter le vote.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des Statuts concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a l’intention de convoquer la Deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le vendredi 18 mars 2022 dans la salle de réunion administrative de la société.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (annonce No 2022015), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn) du 3 mars 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Board of Directors
2 mars 2002
