Code du titre: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) titre abrégé: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) annonce No: 2022012 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Annonce des résolutions de la sixième réunion (intérimaire) du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (ci – après dénommée “la société”) La sixième réunion (Provisoire) du 8ème Conseil des autorités de surveillance a été signifiée à tous les autorités de surveillance par courriel et en personne le 25 février 2022, et la réunion a eu lieu le 2 mars 2022 dans la Salle de réunion administrative de la société par vote sur place. La réunion est présidée par M. Chen yedong, Président du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. La proposition relative à la demande de prêts confiés et de transactions entre apparentés présentée par la société et ses filiales à des parties liées a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société, ses filiales à part entière, Shenzhen Kelu Precision Instrument Co., Ltd. (ci – après dénommées « instruments de précision») et Shenzhen Kelu intelligent Industry Co., Ltd. (ci – après dénommées « industries intelligentes») demandent des prêts confiés à des parties liées Pour répondre aux besoins de production et d’exploitation, ce qui est favorable au développement à long terme de la société, des instruments de précision et des industries intelligentes. Le développement d’instruments de précision et d’industries intelligentes joue un rôle positif dans la promotion des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Le prix de cette transaction liée est déterminé par les deux parties par voie de négociation à l’amiable et est conforme aux règles du marché, sans préjudice des intérêts de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons que la société et ses filiales demandent des prêts confiés à des parties liées.
Pour plus de détails, voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 3 mars 2022. L’annonce concernant la demande de prêt confié et les opérations entre apparentés présentée par la société et ses filiales à des parties liées (annonce No 2022014) ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Conseil des autorités de surveillance
2 mars 2012
