Code du titre: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) titre abrégé: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) annonce No: 2022015 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Les questions relatives à cette réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles pertinents. Documents normatifs et dispositions des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La date et l’heure de la réunion sur place sont les suivantes: le 18 mars 2022, à 14 h 30, la réunion durera une demi – journée;
La date et l’heure du vote en ligne sont les suivantes: 18 mars 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 Mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne, si un formulaire de vote répété apparaît pour le même droit de vote.
En cas de décision, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 11 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Toutes les actions ordinaires de la société enregistrées à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions
L’actionnaire a le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
M. Rao luhua s’engage à renoncer à l’exercice du droit de vote correspondant aux actions de la société qu’il détient.
Le 15 mai 2021, Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. En ce qui concerne l’annonce de la renonciation des actionnaires au droit de vote (annonce No 2021040), M. Rao luhua n’est pas autorisé à voter par procuration d’autres actionnaires.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et autres personnes employées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion administrative, Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ concernant la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022
Proposition
2.00 √ en ce qui concerne les demandes de prêts confiés et les opérations entre apparentés présentées par la société et ses filiales à des parties liées
Proposition
Conseils et instructions spéciaux:
1. Les propositions examinées à cette réunion doivent être soumises après délibération et adoption à la 12e réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le 3 mars 2022. Le huitième Directeur
Annonce des résolutions de la 12e réunion (Provisoire) du Conseil d’administration et autres annonces pertinentes.
2. La proposition 2.00 est une transaction entre apparentés et les actionnaires liés doivent éviter de voter.
3. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), les propositions examinées à cette Assemblée feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et seront divulguées publiquement en temps opportun.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée des actionnaires
1. Heure et lieu de l’inscription:
Heure d’inscription: 14 mars et 15 mars 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h) (2) lieu d’inscription: Département des valeurs mobilières de la société, bâtiment Kelu, route baoshen, District Nord, parc industriel de haute technologie, district de Nanshan, Shenzhen. Veuillez indiquer « assister à l’Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre;
2. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société, la procuration du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation et l’original de la carte d’identité du participant;
La personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation;
L’agent chargé doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, sa procuration (voir annexe), sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation;
L’actionnaire non local peut s’inscrire par écrit ou par la poste (la lettre ou le courrier doit arriver à la compagnie avant 17 h le 15 mars 2022, et l’inscription par la lettre ou le courrier doit être confirmée par téléphone). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Frais de réunion: frais d’hébergement et de transport pour assister à la réunion
2. Si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants pendant le vote en ligne, le processus de cette réunion sera notifié séparément.
3. Méthode de contact:
Adresse postale: Securities Department of the company, Kelu Building, baoshen Road, North Hi – Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen Code Postal: 518057
Tel: 0755 – 26719528
E – mail: [email protected].
Contact: Zhang xiaofang
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Board of Directors
2 mars 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Explication du vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote: 362121.
2. Titre abrégé du vote: vote de la République populaire démocratique de Corée.
3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Réception
Au 11 mars 2022, nous (particuliers) détenons Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) actions et avons l’intention d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par la société.
Note:
La coupure, la copie ou l’auto – fabrication du reçu de retour dans le format ci – dessus sont valides.
Nom des participants:
Comptes des actionnaires:
Nom de l’actionnaire: (signature et Sceau)
Date:
Annexe III:
Procuration
Nous confirmons par la présente (M. / Mme) (carte d’identité No.
Code:) en mon nom (Unit é) pour participer à Shenzhen City Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tenue le 18 mars 2022 par la société à responsabilité limitée, et
L’Assemblée générale vote sur les projets de loi suivants conformément aux instructions ci – après et, à défaut d’instructions, l’agent a le droit de voter à sa discrétion.
Vote.
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord avec le Code de renonciation.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 demande de crédit global présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022 √
Proposition de quota
2.00 « demande de prêt confié et d’association de la société et de ses filiales à des parties liées √
Proposition de transaction
La durée de validité de cette procuration est de MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA.
Note 1. Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir de la proposition en fonction de l’avis de l’actionnaire et dans la colonne correspondante.
Cochez « √ » à l’intérieur. Un élément doit être sélectionné pour les trois. S’il y a plus d’un élément sélectionné ou s’il n’y a pas d’élément sélectionné, il est considéré comme un délégué invalide.
Note 2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le mandat de l’unit é doit être estampillé par l’unité.
Sceau officiel.
Signature du client: numéro d’identification du client:
Compte des actionnaires du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
