Code des valeurs mobilières: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) titre abrégé: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration. Le 2 mars 2022, la société a tenu la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux lignes directrices sur les règles et aux statuts.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 15 h 30, 18 mars 2022
2. Heure du vote en ligne: 18 mars 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 18 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. Lors du vote des actionnaires, l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne est choisie. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 14 mars 2022
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société ou leurs mandataires enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 14 mars 2022 (voir l’annexe 2 pour le formulaire de procuration). Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place pour quelque raison que ce soit peut charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et de voter ou de voter en ligne pendant les heures de vote en ligne. Si un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats employés par la société et les autres personnes qui doivent assister à la réunion conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion:
Salle de conférence, 50F, bâtiment T2, shenye ShangCheng, no 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition de l’Assemblée générale:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à la proposition d’ajout d’administrateurs au cinquième Conseil d’administration (4)
1.01 Élection de M. Gong Daoyi au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration √
1.02 Élection de M. Zhao Haitao au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration √
1.03 Élection de M. Chen Huajun au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration √
1.04 Élection de M. Hu Ligang au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration √
Proposition de vote non cumulatif
2.00 proposition d’ajout d’un superviseur au cinquième Conseil des autorités de surveillance √
La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de soumission des questions susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen est légale et complète. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily ou le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 3 mars 2022. L’annonce de la résolution de la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, l’annonce de la démission et de l’ajout d’administrateurs et l’annonce de la démission et de l’ajout d’administrateurs.
La proposition 1 est soumise à un vote cumulatif et quatre administrateurs non indépendants sont élus. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont. Il n’y a qu’un seul superviseur élu à l’Assemblée générale et le système de vote cumulatif ne s’applique pas à la proposition 2.
Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires doivent être comptées et divulguées séparément pour les votes des actionnaires minoritaires (autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), son certificat d’identité et sa carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi, un certificat d’identité du représentant légal, une copie de Sa carte d’identité et une carte de compte de titres; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres; Lorsqu’une personne physique confie la présence d’une autre personne, celle – ci doit détenir une procuration, une carte d’identité personnelle, une copie de la carte d’identité du mandant et une carte de compte de titres du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (voir l’annexe 3) pour l’inscription et la confirmation.
La télécopie doit être envoyée au service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 17 mars 2022; Please send the letter to: 50 / F Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Securities Affairs Department, T2 Building, shenye ShangCheng, 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen 518036 (please indicate ” Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
2. Date d’inscription
17 mars 2022 9: 00 – 11: 30, 14: 30 – 17: 00
Si l’actionnaire nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée et exercer son droit de vote, la procuration doit être signifiée ou télécopiée au lieu d’enregistrement de la société au plus tard à 17 h le 17 mars 2022.
3. Lieu d’enregistrement
Securities Affairs Department, 50F, T2 Building, shenye ShangCheng, 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen
4. Personne – ressource enregistrée et coordonnées
Contact: Zhu Jinyu
Tel: 0755 – 33378926
Contact Fax: 0755 – 33378925
E – mail: wanrun@mason – LED. Com.
5. Questions diverses:
La durée prévue de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais. Étant donné que la situation épidémique récente de covid – 19 demeure grave et que les niveaux de risque et les politiques de prévention des épidémies varient d’un endroit à l’autre, il est rappelé aux actionnaires qui ont l’intention d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 de la compagnie de faire du bon travail en matière de protection individuelle et de se tenir au courant et de se conformer aux règlements pertinents en matière de prévention des épidémies de Shenzhen. La compagnie se conformera strictement aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies des ministères compétents du Gouvernement. Les actionnaires participants sur place doivent être strictement gérés. Les actionnaires participants sur place et leurs agents doivent porter des masques, accepter des tests de température corporelle, présenter des codes de santé et des cartes de voyage électroniques, etc., conformément aux règlements.
Étant donné que la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies et les politiques peuvent changer à tout moment, les actionnaires et les agents des actionnaires participant à la réunion sur place doivent confirmer les dernières exigences en matière de prévention des épidémies avant le voyage afin d’assurer une participation sans heurt.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé.
Documents à consulter
1. Résolution de la 18ème réunion du 5ème Conseil d’administration;
2. Résolution de la 12ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Conseil d’administration
3 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “362654”, et le vote est abrégé en “wanrun vote”. 2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (si la proposition 1 est adoptée, le nombre d’administrateurs non indépendants à élire est de 4)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 18 mars 2022 et se termine à 15 h le 18 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: Procuration
Procuration
En tant que principal autorisé, je / l’entreprise confirme que je / l’entreprise ne peux pas assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour des raisons personnelles. J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (la société) et
