Code des valeurs mobilières: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) titre abrégé: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) La réunion a eu lieu le 2 mars 2022 dans la salle de conférence du 50e étage du bâtiment T2, shenye ShangCheng, no 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen, en combinaison avec la communication sur place.
Cinq administrateurs assistent à la réunion, dont Shao Liwei, les administrateurs indépendants Cai Yu, ma chuangang et Xiong zhengping, par voie de vote par correspondance. Étant donné que M. Li niansheng a démissionné de son poste de Président et d’administrateur du cinquième Conseil d’administration de la société, Mme Xie Xiangzhi, M. Zhang Yizhong et M. Deng Zhijian ont démissionné de leur poste d’administrateur du cinquième Conseil d’administration. Après avoir été élus conjointement par plus de la moitié des administrateurs, M. Li Zhijiang, Directeur, a convoqué et présidé la réunion. Certains superviseurs de la société, Les cadres supérieurs et les candidats non indépendants au cinquième Conseil d’administration ont participé à la réunion. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’ajout d’administrateurs au cinquième Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la démission des administrateurs et l’ajout d’administrateurs.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes sur la question, comme le montre le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et chaque candidat au poste d’administrateur doit voter un par un selon le système de vote cumulatif.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 18ème réunion du 5ème Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Conseil d’administration
3 mars 2022
