Code des valeurs mobilières: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) titre abrégé: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Annonce concernant la démission des administrateurs et l’ajout d’administrateurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (ci – après appelée la société) Le Conseil d’ En raison de l’ajustement de l’Organisation du travail, Mme Xie Xiangzhi a démissionné du poste d’administrateur et de membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration de la société, M. Zhang Yizhong et M. Deng Zhijian ont démissionné du poste d’administrateur du cinquième Conseil d’administration de la société, et les personnes susmentionnées n’occupent Aucun poste dans la société et ses filiales après leur démission.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la démission de Mme Xie Xiangzhi, M. Zhang Yizhong et M. Deng Zhijian n’entraînera pas une diminution du nombre de membres du Conseil d’administration en dessous du quorum et n’affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d’administration. Le rapport de démission entre en vigueur à la Date de sa signification au Conseil d’administration. À la date de publication de la présente annonce, Mme Xie Xiangzhi, M. Zhang Yizhong et M. Deng Zhijian ne détenaient pas d’actions de la société et il n’y avait pas d’engagements à respecter.
Conformément aux statuts, le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, sur recommandation du Conseil d’administration, le Comité de nomination du Conseil d’administration examine la qualification et le Conseil d’administration accepte de nommer M. Gong Daoyi, M. Zhao Haitao, M. Chen Huajun et M. Hu Ligang comme candidats non indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Il est également convenu de soumettre la question à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération, dont le mandat commence à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Après l’achèvement du cinquième Conseil d’administration supplémentaire, le nombre d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel au Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
La société et le Conseil d’administration remercient sincèrement Mme Xie Xiangzhi, M. Zhang Yizhong et M. Deng Zhijian pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Conseil d’administration
3 mars 2022
Pièce jointe:
Curriculum vitae des candidats au cinquième Conseil d’administration
Mr. Gong Daoyi: born in April 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Degree in Engineering, CPC Member, Senior Engineer. Il a été secrétaire et Président du Comité du parti de Hubei Guangji Pharmaceutical Co.Ltd(000952)
Jusqu’à présent, M. Gong n’a pas d’actions dans la société; M. Gong Daoyi n’a aucun lien avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Zhao Haitao: born in October 1985, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, CPC Member. Il a été membre du Bureau du projet de prêt de la Banque mondiale dans la province de Hubei et est actuellement chef de file du Département de la planification stratégique (Bureau du Conseil d’administration) de Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd., Directeur général du Département du développement stratégique, Président de l’Institut de recherche sur le développement industriel et Directeur du secrétariat du Conseil d’administration de Hubei Changjiang economic Belt Industrial Fund Management Co., Ltd. Superviseur de Hubei Changjiang ChangXin Private Equity Fund Management Co., Ltd.
Jusqu’à présent, M. Zhao n’a pas d’actions de la société; M. Zhao Haitao n’a aucun lien avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Conformément à l’annonce rapide de l’intention des actionnaires contrôlants de transférer les actions d’État de la société publiée par la société le 26 janvier 2022, l’actionnaire contrôlant de la société, Hubei Hongtai State – owned Capital Investment & Operation Group Co., Ltd., a l’intention de transférer les actions de la société qu’il détient à Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Changjiang Investment Group»), M. Zhao Haitao est le chef de file du Département de la planification stratégique (Bureau du Conseil d’administration) du Groupe d’investissement à long terme; M. Zhao Haitao n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Chen Huajun: born in May 1972, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, CPC Member, Senior Manager. Il a été membre du Groupe du parti du Gouvernement municipal de Xiantao, Directeur du Bureau municipal des finances et Secrétaire du Groupe du parti (membre du huitième et neuvième Comité municipal du parti de Xiantao); Head of Asset Finance Department of Hubei Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Investment Group Co., Ltd. Il est actuellement chef de file du Département des finances des actifs de Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. Et Président du Conseil d’administration de Hubei Hi – Tech Industrial Park Investment Management Co., Ltd. Superviseur de Hubei Changjiang economic Belt Industrial Fund Management Co., Ltd.; Superviseur de Wuhan Huancheng Science & innovation Investment Management Co., Ltd.; Executive Director of the 6th Council of the Hubei Accounting Society.
Jusqu’à présent, M. Chen Huajun ne détient pas d’actions de la société; M. Chen Huajun n’a aucun lien avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Conformément à l’annonce rapide de l’intention des actionnaires contrôlants de transférer les actions d’État de la société publiée par la société le 26 janvier 2022, l’actionnaire contrôlant de la société, Hubei Hongtai State – owned Capital Investment & Operation Group Co., Ltd., a l’intention de transférer les actions de la société qu’il détient à Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Changjiang Investment Group»), M. Chen Huajun est le chef de file du Département des finances des actifs du Groupe d’investissement à long terme; M. Chen Huajun n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Hu Ligang: born in February 1972, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, CPC Member. Il a été Vice – Ministre du Département d’investissement de Hubei Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Investment Group Co., Ltd., Vice – Directeur général de Hubei New Energy Investment Co., Ltd., et est actuellement Directeur général de Hubei New Energy Investment Co., Ltd., Président de Yingcheng High Investment Energy Investment Co., Ltd., et chef de file du Département du développement industriel de Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd.
Jusqu’à présent, M. Hu Ligang ne détient pas d’actions de la société; M. Hu Ligang n’a aucun lien avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Conformément à l’annonce rapide de l’intention des actionnaires contrôlants de transférer les actions d’État de la société publiée par la société le 26 janvier 2022, l’actionnaire contrôlant de la société, Hubei Hongtai State – owned Capital Investment & Operation Group Co., Ltd., a l’intention de transférer les actions de la société qu’il détient à Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Changjiang Investment Group»), M. Hu Ligang est le chef de file du Département du développement industriel du Groupe d’investissement à long terme; M. Hu Ligang n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; N’est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc et n’a pas été publiquement condamné ou critiqué par la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc; Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, il n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
