Code du titre: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) titre abrégé: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) annonce No: 2022 – 021 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Le 22 février 2022, le Conseil d’administration de Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) La réunion est présidée par M. Chen rongjie, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, la réunion a adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société au China Construction Bank Corporation(601939)
En raison des besoins opérationnels normaux de la société, le Conseil d’administration a accepté de demander à China Construction Bank Corporation(601939) Fuzhou Branch of Fujian Free Trade Zone une ligne de crédit dont le solde maximal ne dépasse pas 40 millions de RMB (la ligne d’exposition est de 20 millions de RMB), avec une durée de crédit d’un an et des types et montants de crédit spécifiques. L’objet et la durée sont soumis au contrat dûment signé entre la société et China Construction Bank Corporation(601939) Fuzhou Branch of Fujian Free Trade Pilot zone. Le Conseil d’administration de la société autorise M. Chen rongjie, Président du Conseil d’administration, à présenter une demande de ligne de crédit et de financement réel au nom de la société et à signer les contrats et documents pertinents.
2. The Proposal on providing Guarantee for Shenzhen yingboda Intelligent Technology Co., Ltd., a subsidiary Subsidiary of the holding subsidiary, Applying for credit to the Bank was approved by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
En raison des besoins de développement des entreprises, la société fournit une garantie de responsabilité conjointe pour le crédit d’au plus 5 millions de RMB demandé par Shenzhen imboda Intelligent Technology Co., Ltd. à la succursale de Shenzhen au Bank Of China Limited(601988) Pour plus de détails, voir l’annonce sur la garantie de Shenzhen yingboda Intelligent Technology Co., Ltd., une filiale de la filiale Holding, publiée le même jour.
Le Conseil d’administration de la société a autorisé M. Chen rongjie, Président du Conseil d’administration, à signer le contrat de garantie au nom de la société, et Xu Jingyu, représentant légal d’imboda, à traiter les demandes de lignes de crédit et les questions de financement réelles et à signer les contrats et documents pertinents. Documents à consulter
Résolution de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) Conseil d’administration
3 mars 2022
